安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕Z1618號　

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1988年**月**日出生于安徽省無為縣，公民身份號碼3426231988********，漢族，初中文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司股東、實(shí)際控制人，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室,戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**村**號。李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年10月31日被該局取保候?qū)?/span>,2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙????

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生于安徽省無為縣，公民身份號碼3426231994********，漢族，高中文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司法定代表人、實(shí)際控制人，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)住宅**幢**室。張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被安徽省合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)?同年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某某，女，1994年**月**日出生于安徽省合肥市，公民身份號碼3401111994********，漢族，大專文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司人事經(jīng)理，住安徽省合肥市包河區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**號**幢**室。殷某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，曾用名張小茜，女，1987年**月**日出生于安徽省泗縣，公民身份號碼3422251987********，漢族，初中文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**號。張某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被安徽省合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)?同年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人付某甲，女，1997年**月**日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼3424261997********，漢族，大專文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住安徽省合肥市肥西縣**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鎮(zhèn)**村**組。付某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被安徽省合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)?同年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人付某乙，女，1998年**月**日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼3424261998********，漢族，大專文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省合肥市肥西縣**鎮(zhèn)**園**棟**室，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鎮(zhèn)**村**組。付某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙????

?被告人牛某某，男，1993年**月**日出生于安徽省臨泉縣，公民身份號碼3412211993********，漢族，大專文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。牛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某某，男，1996年**月**日出生于安徽省宿松縣，公民身份號碼3408261996********，漢族，初中文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省合肥市蜀山區(qū)****棟**層**室，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**村**組**號。祝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1992年**月**日出生于安徽省潁上縣，公民身份號碼3412261992********，漢族，本科文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司形象代言人，住安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**廣場**公寓**室，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1995年**月**日出生于安徽省肥東縣，公民身份號碼3401231995********，漢族，中專文化程度，原安徽義之迎貿(mào)易有限公司形象代言人，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**組。朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日被該局取保候?qū)?2020年9月25日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙???????

本案由安徽省合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年10月10日至2020年11月10日），延長審查起訴期限一次（2020年9月26日至2020年10月10日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人李某甲、張某甲為實(shí)施違法犯罪活成立安徽義之迎貿(mào)易有限公司，登記住所地合肥市蜀山區(qū)南二環(huán)路3818號合肥天鵝湖萬達(dá)廣場1-8幢2-辦2301室，實(shí)際經(jīng)營地位于合肥市蜀山區(qū)綠地藍(lán)海A座1601室。李某甲、張某甲先后聘用了張某乙、付某甲、祝某某、付某乙、馬某某、朱某某、牛某某、殷某某等人進(jìn)入公司從事詐騙活動(dòng)。為騙取被害人信任，李某甲、張某甲使用馬某某、朱某某肖像、身份包裝微信賬號，并交予張某乙、付某甲、付某乙、祝某某、牛某某等公司業(yè)務(wù)人員使用，要求業(yè)務(wù)員冒充馬某某、朱某某采取“話術(shù)”與被害人交流談心、迎合被害人，博取被害人的好感、信任與被害人成為朋友。在取得被害人初步信任后，謊稱家人準(zhǔn)備經(jīng)營酒莊，并利用事先準(zhǔn)備的以在酒莊幫忙為主要內(nèi)容的照片、視頻，將自己包裝成孝順、上進(jìn)的女孩，騙取被害人好感、加深被害人的錯(cuò)誤認(rèn)識。同時(shí)謊稱在寺廟內(nèi)為被害人祈福求得佛珠，以此進(jìn)一步拉近關(guān)系，博取被害人的好感、信任。在取得被害人充分信任后，虛構(gòu)家人經(jīng)營的酒莊開業(yè)、請求被害人照顧生意購買紅酒，并根據(jù)被害人的經(jīng)濟(jì)能力，將采購價(jià)僅186元到390元的紅酒以1988元至7988元不等的價(jià)格向被害人推銷上述紅酒。被害人支付購酒款后，由李某甲統(tǒng)一向被害人發(fā)貨。具體事實(shí)如下：

1、2019年4月25日，被告人李某甲、張某甲伙同被告人付某甲、祝某某、馬某某采用上述手段，騙取被害人韓某某購酒款人民幣8286元。

2、2019年6月29日，被告人李某甲、張某甲伙同被告人付某甲、付某乙、馬某某采用上述手段，騙取被害人王某某購酒款人民幣5288元。

3、2019年7月4日，被告人李某甲、張某甲伙同被告人張某乙、牛某某、朱某某采用上述手段，騙取被害人李某丙購酒款人民幣3880元。

4、2019年7月27日，被告人李某甲、張某甲伙同被告人付某甲、付某乙、馬某某采用上述手段，騙取被害人許某某購酒款人民幣2688元。

5、2019年7月16日，被告人李某甲、張某甲、付某甲、馬某某伙同業(yè)務(wù)員張某丙（另案處理）采用上述手段，騙取被害人孫某某購酒款人民幣7776元。

6、2019年7月25日，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳維明采用上述手段，騙取被害人劉某某購酒款人民幣8000元。

7、2019年7月26日-8月1日期間，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳維明采用上述手段，騙取被害人梁某某購酒款人民幣6596元。

8、2019年8月20日-8月30日期間，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳某某（另案處理）采用上述手段，騙取被害人董某某購酒款人民幣24570元。

9、2019年8月27日-8月28日期間，被告人李某甲、張某甲伙同被告人付某甲、付某乙、馬某某采用上述手段，騙取被害人陳某某購酒款人民幣5426元。

10、2019年9月4日-9月5日期間，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳國慶采用上述手段，騙取被害人胡某某購酒款人民幣5888元。

11、2019年9月7日9月17日期間，被告人李某甲、張某甲伙同被告人付某甲、程婷、馬某某采用上述手段，騙取被害人索某某購酒款人民幣25088元。

12、2019年9月11日，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳國慶采用上述手段，騙取被害人王某某購酒款人民幣3000元。

13、2019年9月26日，被告人李某甲、張某甲、張某乙、朱某某伙同業(yè)務(wù)員陳某某（另案處理）采用上述手段，騙取被害人賈某某購酒款人民幣8888元。

14、2018年5月至2019年9月期間，被告人殷某某明知安徽義之迎貿(mào)易有限公司在從事詐騙活動(dòng)，仍為該活動(dòng)提供資金結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)贓款等輔助行為，伙同被告人李某甲、張某甲詐騙陳某某、許某某、王某某等13名被害人人民幣合計(jì)115374元。

被告人李某甲于2019年9月26日被民警抓獲；被告人朱某某、付某乙、祝某某、牛某某于2019年10月16日被民警抓獲；被告人馬某某、殷某某于2019年10月24日被民警抓獲；被告人張某甲于2019年11月8日向公安機(jī)關(guān)投案；被告人張某乙于2019年11月13日向公安機(jī)關(guān)投案；被告人付某甲2019年11月15日向公安機(jī)關(guān)投案。歸案后李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某均如實(shí)供述上述事實(shí)。

案發(fā)后，李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某已退陪被害人全部經(jīng)濟(jì)損失

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、案發(fā)現(xiàn)場方位圖、安徽義之迎貿(mào)易有限公司工商注冊信息等書證；2.證人陳某某、程某某等人的證言；3.被害人陳某某、許某某、王某某等13人的陳述；4.被告人李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某供述與辯解；5.被告人李某甲的辨認(rèn)筆錄；6.被告人李某甲手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，李某甲、張某甲、張某乙、付某甲、付某乙、朱某某、馬某某、殷某某、祝某某、牛某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)，詐騙他人財(cái)物合計(jì)人民幣115374元，其中被告人李某甲、張某甲、殷某某多次詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣115374元，被告人張某乙、朱某某多次詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣60822元，被告人付某甲、馬某某多次詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣54552元,數(shù)額巨大；被告人付某乙多次詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣13402元,被告人祝某某詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣8286元，被告人牛某某詐騙他人財(cái)物計(jì)人民幣3880元，數(shù)額較大，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢?察?官：張?琪

（院印）

2020年12月30日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适惺裆絽^(qū)合歡路名門首府35幢904室，聯(lián)系電話：18326016032。

2.被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适惺裆絽^(qū)淠河路家家景園二期住宅25幢305室，聯(lián)系電話：18456596255。

3.被告人殷某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适邪訁^(qū)東風(fēng)新村20棟503室，聯(lián)系電話：17356571327。

4.被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐∷拗菔袌瑯騾^(qū)三八街道龍登合城小區(qū)8棟2504室，聯(lián)系電話：18205571900。

5.被告人付某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适蟹饰骺h小微公館21棟1309室，聯(lián)系電話：15255467553。

6.被告人付某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适蟹饰骺h桃花鎮(zhèn)禹洲華僑城3期荷園10棟2902室，聯(lián)系電話：18326690654。

7.被告人牛某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐「逢柺信R泉縣高塘鎮(zhèn)牛劉寨村委會(huì)牛廟96號，聯(lián)系電話：18856982504。

8.被告人祝某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适惺裆絽^(qū)港匯廣場13棟14層6666室，聯(lián)系電話：15375568030。

9.被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适薪?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金爐路港澳廣場鉆戒公寓624室，聯(lián)系電話：18255118275。

10.被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐『戏适鞋幒^(qū)華沖街道鳳陽東路明珠小區(qū)1棟305室，聯(lián)系電話：17755111130。

11.案卷材料和證據(jù)七冊。

12.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

13.《量刑建議書》五份。