河北省承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鷹手營(yíng)子礦區(qū)院公訴刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生于江蘇省沭陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼3213221985********，漢族，群眾，初中文化程度，江蘇省沭陽(yáng)縣**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，戶籍所在地江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年12月28日被江蘇省連云港市開(kāi)發(fā)區(qū)派出所抓獲，于當(dāng)日被臨時(shí)羈押于連云港看守所，2019年1月9日被押解至承德市公安局鷹手營(yíng)子分局，2019年1月10日因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營(yíng)子分局刑事拘留，2019年1月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生于江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)，居民身份證號(hào)碼3208231983********，漢族，群眾，初中文化程度，江蘇省沭陽(yáng)縣**有限公司工作人員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2019年4月3日被江蘇省沭陽(yáng)縣賢官派出所抓獲，于當(dāng)日被臨時(shí)羈押于沭陽(yáng)縣看守所，2019年4月10日被押解至承德市公安局鷹手營(yíng)子分局，2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營(yíng)子分局刑事拘留，2019年4月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人戚某甲，男，1990年**月**日出生于江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)，居民身份證號(hào)碼3213221990********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，江蘇省沭陽(yáng)縣**有限公司法定代表人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2011年6月28日，因犯盜竊罪被江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑5年，罰金人民幣2萬(wàn)元，2015年1月刑滿釋放。2019年8月30日被沭陽(yáng)縣青島路派出所抓獲，?于當(dāng)日被臨時(shí)羈押于沭陽(yáng)縣看守所，2019年9月5日被押解至承德市公安局鷹手營(yíng)子分局，2019年9月6日，因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營(yíng)子分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生于江蘇省沭陽(yáng)縣沭城鎮(zhèn)，居民身份證號(hào)碼3208231979********，漢族，高中文化程度，群眾，個(gè)體工商戶，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，2012年5月12日因吸毒被行政拘留十日并處罰款1900元。2019年6月30日被江蘇省沭陽(yáng)縣公安局永安路派出所抓獲，2019年7月1日被臨時(shí)羈押于沭陽(yáng)縣看守所，2019年7月11日被押解至承德市公安局鷹手營(yíng)子分局，2019年7月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被承德市公安局鷹手營(yíng)子分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生于河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)，居民身份證號(hào)碼1308221986********，漢族，群眾，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)樓**單元**室，2019年6月6日因嫖娼被承德市公安局雙橋分局罰款。2019年7月30日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被承德市公安局鷹手營(yíng)子分局刑事拘留，2019年8月15日被執(zhí)行逮捕。

本案由承德市公安局鷹手營(yíng)子分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、戚某甲涉嫌詐騙罪，被告人陳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人李某甲涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來(lái)，被告人李某甲、王某甲、戚某甲與承德**咨詢有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人姚某甲（另案處理）、被告人李某甲以非法占有為目的，利用被害人急于用錢(qián)的心理，經(jīng)共謀由姚某甲負(fù)責(zé)找客戶給李某甲，李某甲提供墊資，以被害人名義進(jìn)行車(chē)貸開(kāi)展零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，并向被害人宣稱(chēng)車(chē)輛從4S店提出后，用車(chē)輛行駛證再次、多次抵押及最終車(chē)輛變賣(mài)能夠得到一大筆款，誘騙被害人簽訂逾期變賣(mài)書(shū)等大量合同。在逾期變賣(mài)書(shū)中設(shè)置陷阱，約定“如果此車(chē)逾期10天，無(wú)法償還本息，委托人同意將車(chē)出售”，但未約定委托人（受害人）從李某甲處提車(chē)具體金額。車(chē)輛從4S店提出后，李某甲等人將車(chē)輛任意加高價(jià)，致使被害人不想提車(chē)或放棄提車(chē)，在未告知被害人的情況下將車(chē)輛以明顯低于市場(chǎng)價(jià)抵押變賣(mài)給被告人陳某某、杜某某（另案處理）。陳某某、杜某某又將車(chē)輛進(jìn)行再次轉(zhuǎn)賣(mài)，使被害人車(chē)輛至今未能追回，致各被害人既沒(méi)有得到車(chē)，又背負(fù)巨額貸款。李某甲等人在將被害人車(chē)輛抵押變賣(mài)后，所得款項(xiàng)并未交與被害人，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于李某甲公司日常支出，但仍要求被害人高價(jià)提車(chē)。

1、2018年7月，被害人李某丙急需用錢(qián)，被告人李某乙向李某丙介紹零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，宣稱(chēng)“不用自己掏錢(qián)，把車(chē)提出后再去抵押或者賣(mài)就能回來(lái)一大筆錢(qián)，而且小貸公司的錢(qián)不用還”。2018年7月中下旬，姚某甲、李某乙?guī)ьI(lǐng)李某丙到江蘇沭陽(yáng)，和李某甲等人共同商議由姚某甲負(fù)責(zé)找客戶給李某甲，李某甲找人墊資把車(chē)提出來(lái)后用車(chē)輛行駛證再次或多次抵押及最終車(chē)輛變賣(mài)，從中獲利的相關(guān)事宜。2018年8月1日，被告人王某甲、墊資人趙某甲帶被害人李某丙到**有限公司簽訂購(gòu)車(chē)手續(xù)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值人民幣16.78萬(wàn)元（首付款人民幣6.78萬(wàn)元、貸款人民幣10萬(wàn)元）大眾途觀車(chē)一輛。2018年8月2日，在未經(jīng)被害人李某丙同意情況下，被告人戚某甲與杜某某（另案處理）簽訂二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同等手續(xù)，將該車(chē)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的人民幣11萬(wàn)元抵押變賣(mài)。杜某某將該車(chē)再次變賣(mài)，至今未追能回。車(chē)輛被抵押變賣(mài)后，李某甲等人未將車(chē)款人民幣11萬(wàn)元未交與李某丙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出，使李某丙沒(méi)有得到車(chē)，且背負(fù)人民幣10萬(wàn)元貸款。

被告人李某甲、戚某甲在車(chē)輛被抵押變賣(mài)的情況下，仍聯(lián)系姚某甲、李某乙讓李某丙帶人民幣11萬(wàn)元的高價(jià)（貸款人民幣10萬(wàn)元已由李某乙承擔(dān)）提車(chē)，姚某甲、李某乙多次聯(lián)系李某丙帶錢(qián)去江蘇提車(chē)。李某丙因價(jià)格高未去，并表示不愿意再繼續(xù)該業(yè)務(wù)。李某乙在李某丙躲避的情況下，用姚某乙（李某丙同村朋友）手機(jī)約李某丙至鷹手營(yíng)子半條街酒吧喝酒。在酒桌上，李某乙和李某丙談到提車(chē)事宜。飯后，李某乙因李某丙不愿拿錢(qián)提車(chē)、欠錢(qián)未還、沒(méi)有錢(qián)結(jié)飯費(fèi)等原因?qū)钅潮M(jìn)行了毆打。

2、2018年8月，被害人趙某乙急需用錢(qián)，被害人楊某乙想幫朋友趙某乙，姚某甲向楊某乙介紹零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)情況，宣稱(chēng)車(chē)做出來(lái)通過(guò)幾次抵押能套出來(lái)一筆錢(qián)。楊某乙支付姚某甲定金人民幣8000元，姚某甲轉(zhuǎn)給李某甲人民幣6000元。姚某甲將楊某乙身份證等郵寄給李某甲后，楊某乙多次向姚某甲表示不愿意再繼續(xù)購(gòu)車(chē)。姚某甲不同意，楊某乙無(wú)奈簽訂了由李某甲提供給姚某甲的逾期變賣(mài)書(shū)等大量合同。姚某甲未將楊某乙簽訂的合同給李某甲。2018年9月6日，李某甲與墊資人李某丁一起在江蘇**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司，在楊某乙未到場(chǎng)情況下，冒充楊某乙簽名簽訂購(gòu)車(chē)貸款合同及提車(chē)相關(guān)手續(xù)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)值人民幣17.59萬(wàn)元（首付款人民幣7.99萬(wàn)元、貸款人民幣9.6萬(wàn)元）帕薩特轎車(chē)一輛。2018年9月25日，李某甲將該車(chē)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣14萬(wàn)抵押變賣(mài)給陳某某。2019年9月29日，被告人王某甲經(jīng)手與陳某某補(bǔ)簽了二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、車(chē)輛質(zhì)押借款合同等。后該車(chē)被陳某某再次轉(zhuǎn)賣(mài)，至今未追回。車(chē)輛被抵押變賣(mài)后，李某甲等人未將車(chē)款人民幣14萬(wàn)元交與楊某乙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。車(chē)輛被抵押變賣(mài)后，李某甲等人聯(lián)系姚某甲讓楊某乙用人民幣12萬(wàn)元的高價(jià)提車(chē)，使楊某乙沒(méi)有得到車(chē)，且背負(fù)人民幣9.6萬(wàn)元貸款。???

3、2018年9月，被害人趙某乙又急需用錢(qián)，姚某甲向其介紹零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)。趙某乙支付姚某甲定金人民幣3000元，姚某甲將該定金人民幣3000元轉(zhuǎn)給李某甲。趙某乙在姚某甲公司及李某甲公司簽訂多份合同。2018年9月27日，王某甲、墊資人李某丁帶領(lǐng)趙某乙到**汽車(chē)有限公司簽訂購(gòu)車(chē)手續(xù)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)值人民幣18.83萬(wàn)元（首付款人民幣7.83萬(wàn)元、貸款人民幣11萬(wàn)元）斯柯達(dá)科迪亞克轎車(chē)一輛。2018年9月29日，王某甲經(jīng)手將該車(chē)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣13萬(wàn)元抵押變賣(mài)給陳某某，并簽訂二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、車(chē)輛質(zhì)押借款合同等。后該車(chē)被陳某某再次轉(zhuǎn)變，至今未追回。車(chē)輛被抵押變賣(mài)后，李某甲等人未將車(chē)款人民幣13萬(wàn)元交與趙某乙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。李某甲等人在車(chē)輛被抵押變賣(mài)的情況下，仍聯(lián)系姚某甲讓趙某乙用人民幣13萬(wàn)元高價(jià)提車(chē)。2018年11月，經(jīng)戚某甲與趙某乙商談，由李某甲支付人民幣2萬(wàn)元，車(chē)輛事情了結(jié)，趙某乙無(wú)奈簽訂“提車(chē)協(xié)議”，但至案發(fā)，該人民幣2萬(wàn)元仍未支付，致趙某乙沒(méi)有得到車(chē)，且背負(fù)人民幣11萬(wàn)元貸款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.逾期變賣(mài)書(shū)、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同等書(shū)證；2.證人李某丙等人的證言；3.被害人李某乙等人的陳述；4.被告人李某甲等人的供述與辯解等。

????本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲、戚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過(guò)“套路貸”方式騙取他人財(cái)物，李某甲涉嫌犯罪金額人民幣31.5萬(wàn)元（李某丙、楊某乙、趙某乙貸款金額人民幣30.6萬(wàn)元、定金人民幣0.9萬(wàn)元），王某甲涉嫌犯罪金額人民幣30.6萬(wàn)元（李某丙、楊某乙、趙某乙貸款金額人民幣30.6萬(wàn)元）、戚某甲涉嫌犯罪金額人民幣21萬(wàn)元（李某丙、趙某乙貸款金額人民幣21萬(wàn)元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某明知車(chē)輛是犯罪所得，而予以抵押、買(mǎi)賣(mài)，涉嫌犯罪金額人民幣20.6萬(wàn)元（楊某乙、趙某乙貸款金額20.6萬(wàn)元），金額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙明知他人實(shí)施零首付購(gòu)車(chē)“套路貸”，還宣傳業(yè)務(wù)信息，向被害人介紹該業(yè)務(wù)，并以暴力手段，強(qiáng)迫被害人與他人交易，涉嫌詐騙犯罪金額人民幣10萬(wàn)元（李某丙貸款金額人民幣10萬(wàn)元）、涉嫌強(qiáng)迫交易犯罪金額人民幣11萬(wàn)元（李某甲要求李某丙提車(chē)價(jià)格人民幣11萬(wàn)元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民法院

??????檢察員：余文俠

2019年9月20日

附：

1.被告人李某甲、王某甲、戚某甲、李某乙現(xiàn)羈押于承德市看守所，被告人陳某某現(xiàn)羈押于興隆縣看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

????3.被告人李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。