山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書

莘檢公刑訴〔2019〕480號

被告人李某甲（小名“二**”），男，1985年**月**日出生于山東省莘縣，公民身份號碼3715221985********，回族，小學文化，務農(nóng)，戶籍地*縣**鎮(zhèn)**街村**號，住址**。2015年8月4日因涉嫌故意毀壞財物罪被莘縣公安局刑事拘留，2015年9月11日被莘縣公安局取保候?qū)彙?019年10月11日被抓獲歸案，同年10月12日因涉嫌尋釁滋事罪被莘縣公安局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、危險駕駛罪、故意毀壞財物罪被本院批準逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1984年**月**日出生于山東省莘縣，公民身份號碼3725231984********，漢族，初中文化，務農(nóng)，戶籍地*縣**街道**村**號，住址**。2017年12月7日因犯故意毀壞財物罪被*縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2019年10月11日被抓獲歸案，同年10月12日因涉嫌尋釁滋事罪被莘縣公安局監(jiān)視居住，同年11月18日被本院批準逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生于山東省莘縣，公民身份號碼3715221988********，漢族，小學文化，群眾，經(jīng)商，戶籍地莘縣**街道**村**號，住址**。2010年11月8日因犯盜竊罪被*縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月緩刑二年，并處罰金7000元。2017年12月7日因犯故意毀壞財物罪被*縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2019年10月11日被抓獲歸案，同年10月12日因涉嫌尋釁滋事罪被莘縣公安局刑事拘留，同年11月18日被本院批準逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生于山東省莘縣，公民身份號碼3715221987********，漢族，初中文化，莘縣**農(nóng)業(yè)科技有限公司員工，戶籍地莘縣**街道**村**號，住址**。2017年12月7日因犯故意毀壞財物罪被*縣人民法院判處有期徒刑六個月緩刑一年。2019年10月11日被抓獲歸案，同年10月12日因涉嫌尋釁滋事罪被莘縣公安局刑事拘留，同年11月18日被本院批準逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，曾用名王**，男，1994年**月**日出生于山東省莘縣，公民身份號碼3715221994********，漢族，小學文化，經(jīng)商，戶籍地莘縣*****鎮(zhèn)**村**號，住址**。2019年10月21日被抓獲歸案，同日因涉嫌非法拘禁罪被莘縣公安局刑事拘留，同年11月18日被本院批準逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、危險駕駛罪，被告人安某某、王某甲、王某乙涉嫌尋釁滋事罪，被告人王某丙涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月29日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事罪

2014-2017年，被告人李某甲糾集被告人安某某、王某甲、王某乙等人專門為*縣**投資公司、**合作社等投資公司或個人實施討債業(yè)務，在實施非法討債過程中，采用尾隨、滋擾、堵門、辱罵、威脅、扣車、噴字、非法拘禁、毆打等手段非法討要債務，四被告人根據(jù)要賬金額的10%進行提成。具體犯罪事實如下：

（一）2014年，被害人袁某某因在**投資公司借款未及時歸還，被告人李某甲伙同王某甲、王某乙等人采用辱罵、毀壞玻璃、噴字等手段多次到莘縣東魯街道***村袁某某家要賬，對袁某某的生活造成了嚴重的影響。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：袁某某家中大門被噴漆痕跡照片；2.證人趙某某的證言；3.被害人袁某某、焦某某的陳述；4.被告人李某甲、王某甲、王某乙的供述與辯解；5.辨認筆錄一份、指認現(xiàn)場筆錄一份。

（二）2015年左右，因被害人張某丁之子張**借王某丁的錢未及時歸還，被告人李某甲伙同安某某、王某甲、王某乙到**鎮(zhèn)**村張某丁家找其子張**要賬，并用自噴漆在張某丁堂屋后墻上噴字“欠錢還錢”，后張某丁替張**還款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：張某丁家曾被噴字的照片；2.證人王某丁證言；3.被害人張某丁的陳述；4.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；5.指認現(xiàn)場筆錄兩份。

（三）2015年6月份左右，因被害人楊某某和孫某乙給王**擔保從**投資公司貸款15萬元,被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙通過威脅、尾隨、滋擾等方式多次到莘縣**駕校**分校找楊某某、到莘縣**公司及孫某乙家里找孫某乙討債，并在練車道路周邊電線桿上噴字“教練楊某某還錢”，致楊某某、孫某乙無法正常生活與工作。后孫某乙不堪四被告人的威脅與騷擾，把擔保的債務還上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：還款證明一份；2.證人孫某甲的證言；3.被害人楊某某、孫某乙的陳述；4.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；5.辨認筆錄八份、現(xiàn)場勘驗筆錄一份。

（四）2015年夏，被害人婁某丙因給高某某擔保從王某丁處借款，被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙多次到莘縣**鎮(zhèn)**村**莊超市找婁某丙要帳，并將婁某丙帶走對其言語威脅，后婁某丙及其母孫**將錢款歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、擔保書、還款證明等；2.證人高某某、王某丁、孔某某、婁某甲的證言；3.被害人婁某丙的陳述；4.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；5.指認現(xiàn)場筆錄兩份。

（五）2015年7月中旬，被害人韓某丙因給孫**擔保從張某甲處貸款，被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙采用言語恐嚇、堵門等手段多次到莘縣**鎮(zhèn)**村的**家電門市上找韓某丙要賬，致韓某丙的門市無法正常營業(yè)。后四被告人還強行將韓某丙的五菱雙排貨車開走。韓某丙不堪四被告人的討債，將擔保的債務還清。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某甲的證言；2.被害人韓某丙、朱某甲的陳述；3.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；4.辨認筆錄兩份、指認現(xiàn)場筆錄兩份；5.視聽資料。

（六）2015年7月23日，被害人朱某乙因與肖某某有債務關系，被告人李某甲、安某某、王某甲到莘縣**鎮(zhèn)**村**基質(zhì)廠門口找朱某乙要賬。李某甲、安某某、王某甲強行攔截朱某乙的電動車，安某某從車窗外探進車內(nèi)拔朱某乙的車鑰匙，阻止朱某乙離開。后朱某乙將欠款還清。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：處警工作說明、欠條、調(diào)解協(xié)議及收條等；2.證人肖某某、婁某乙、王某戊、王某丁的證言；3.被害人朱某乙的陳述；4.被告人李某甲、安某某、王某甲的供述與辯解；5.指認現(xiàn)場筆錄一份。

（七）2015年7月份左右，因被害人李某戊欠**投資公司7萬元，被告人李某甲、安某某、王某甲多次到莘縣**街道**村李**、李某己家采取辱罵、威脅的手段要賬，并在李某戊家墻上噴字“欠錢還錢”。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：李某戊家東外墻面被噴字后涂抹的照片四張；2.證人李某乙、趙某某的證言；3.被害人李某戊、李某己的陳述；4.被告人李某甲、安某某、王某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄一份、指認現(xiàn)場筆錄一份。
????（八）2015年7月份左右，因被害人王某壬給王**擔保從莘縣**投資公司貸款，被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙多次到莘縣**街道**村王某壬家采用恐嚇、威脅的手段討債，并在其家大門口地上用自噴漆噴了“**”二字。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：照片三張；2.被害人王某壬、于某乙的陳述；3.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；4.辨認筆錄一份、現(xiàn)場勘驗筆錄一份。

（九）2015年七八月份，因被害人王某癸、王某子給林**擔保從**合作社貸款，被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙多次到莘縣**鎮(zhèn)**村王**、王某子家要賬，并將王**拉到莘縣**賓館等主貸人林**。第二天又拉著王**到王某子家要帳，王某子拿著鐵锨與四被告人對峙，后四被告人未再來要賬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人王某子、王某癸的陳述；2.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；3.指認現(xiàn)場筆錄兩份。

（十）2016年夏，因被害人馬某某給李某丙擔保從莘縣**投資公司借款，被告人李某甲、安某某等人通過拉掛橫幅的方式到莘縣**醫(yī)院向馬某某討債，影響其正常生活和工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：莘縣**醫(yī)院出具的情況說明；2.證人李某丙的證言；3.被害人馬某某的陳述；4.被告人李某甲、安某某的供述與辯解；5.辨認筆錄八份。

二、非法拘禁罪

（一）2014年8月29日，因被害人蔡某乙欠韓某甲貸款，韓某甲（另案處理）指使被告人李某甲、王某丙將蔡某乙?guī)е另n某甲位于莘縣****小區(qū)18號樓1單元4樓東戶的出租屋內(nèi)。期間李某甲為追討欠款辱罵、毆打蔡某乙，并限制其人身自由，直至2014年8月31日下午，蔡某乙喝藥自殺，被送到*縣人民醫(yī)院搶救后脫險，后其家人報警。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書及*縣人民醫(yī)院病歷、110接警單一份；2.證人韓某甲、曹某某、于某甲、蔡某甲、孫**等人的證言；3.被害人蔡某乙的陳述；4.被告人李某甲、王某丙的供述；5.辨認筆錄一宗、現(xiàn)場勘驗筆錄一份；6.視聽資料。

（二）2016年3月份，因王某己欠莘縣**投資公司貸款60萬元，孫**、劉**（均另案處理）等人將王某己的擔保人孫**、孫某丙、張**、馬**拘禁在莘縣**投資公司一樓接待室內(nèi)。期間，孫某丙被李某甲等人從**公司拉至*縣**林場附近毆打致輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：帶有孫某丙欠賬不還字跡的照片一宗、交款收據(jù)、房屋抵償協(xié)議等；2.證人王某己、王某庚、張某乙、馬**等人的證言；3.被害人孫某丙的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；6.辨認筆錄一宗。

三、故意毀壞財物罪

2015年6月29日14時30分許，在莘縣**街道南環(huán)**服裝廠院內(nèi)，因債務糾紛，**服裝廠老板黃**（已判刑）與前來要賬的王某辛、張某丙等四人發(fā)生沖突。黃**打電話找被告人李某甲幫忙，李某甲伙同安某某、王某甲、王某乙（此罪三人均已判刑）趕到**服裝廠內(nèi)，并動手將被害人杜某某等人的轎車砸壞。經(jīng)鑒定，價值為6469元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被砸車輛照片六張；2.書證：刑事判決書兩份、從李某甲手機上提取的信息截圖一張；3.證人王某辛、張某丙、趙**等人的證言；4.被害人杜某某的陳述；5.被告人李某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：價格認證結(jié)論書一份；7.辨認筆錄兩份。
????四、尋釁滋事、危險駕駛罪
????2018年7月30日23時許，被告人李某甲給被害人寧某某打電話索要住宿在**賓館的鄧姓客人電話號碼。在遭到寧某某的拒絕后，李某甲酒后駕駛車牌號為魯******的奔馳牌轎車從**西街其家中來到**賓館，在與寧某某發(fā)生爭執(zhí)后，李某甲兩次駕車沖撞寧某某。由于寧某某躲避，沒有撞到寧某某，致站在車前阻攔的李某?。ó敃r懷有七個月身孕）摔倒，寧某某遂與李某甲發(fā)生廝打，李某甲再次開車兩次沖撞寧某某，寧某某躲開后，李某甲將王某丑的早餐攤位撞壞。后李某丁送醫(yī)院保胎治療。經(jīng)鑒定，李某甲靜脈血中檢出乙醇成分，含量為154.8mg/100ml。

認定尋釁滋事事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書及李某丁住院病歷、調(diào)解協(xié)議；2.被害人寧某某、李某丁、王某丑陳述；3.被告人李某甲供述與辯解；4.視聽資料：**賓館監(jiān)控視頻、處警視頻。

認定危險駕駛事實的證據(jù)如下：

1.書證：駕駛?cè)诵畔⒔Y(jié)果查詢單、張魯派出所出具的工作說明；2.證人寧某某、李某丁的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料：抽血視頻、賓館監(jiān)控視頻。

綜合證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科說明、刑事判決書、退贓說明及憑證等；2.證人梁某某、韓某乙、任**等人的證言；3.被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；4.辨認筆錄一宗。

被告人安某某、王某甲、王某乙、王某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲糾集被告人安某某、王某甲、王某乙采用威脅、辱罵、噴字等手段多次暴力討債；被告人李某甲為發(fā)泄情緒，借故生非，多次駕車沖撞他人；其四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲個人或伙同王某丙為追討欠款限制他人人身自由，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人李某甲醉酒后在道路上無證駕駛機動車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。被告人李某甲故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以故意毀壞財物罪追究其刑事責任。本案中被告人李某甲、安某某、王某甲、王某乙經(jīng)常糾集在一起，形成了以李某甲為糾集者，犯罪成員較為固定的犯罪集團，該集團成員在非法討債過程中，多次實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，在莘縣**辦事處、**辦事處、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地，造成較為惡劣的社會影響，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定犯罪集團的法定條件，屬于惡勢力犯罪集團。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：宋娟娟

王麗平

王??彬

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲（電話1380635****）、安某某（電話1329635****）、王某甲（電話1876955****）、王某乙（電話1390635****）、王某丙（電話1527585****）現(xiàn)羈押于莘縣看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料十冊、光盤十三張。

3.證人名單一份。

4.認罪認罰具結(jié)書四份。

5.刑事附帶民事訴狀七份。