浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2021〕13號(hào)　

　?被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102041984********，漢族，高中文化，家住河南省開封市鼓樓區(qū)**路**段**號(hào)**號(hào)。因本案于2019年6月27日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年7月23日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222021989********，漢族，高中文化，戶籍所地湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**府**棟**樓**號(hào)。因本案于2019年7月4日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月11日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604241993********，漢族，大學(xué)肄業(yè)文化，戶籍地江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**府**棟**單元**室。曾因恐嚇毆打他人于2017年8月30日被江西省九江市修水縣公安局決定行政拘留15天，因本案于2019年6月27日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年7月23日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408811991********，漢族，中專文化，戶籍地山東省青島市城陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶，現(xiàn)住山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**單元**戶。因本案于2019年6月26日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年7月9日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人周某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031990********，漢族，初中文化，戶籍地福建省福鼎市龍安開發(fā)區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**小區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年6月25日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同年10月31日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4311211993********，漢族，初中肄業(yè)文化，家住在湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年6月27日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年7月17日被遂昌縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、劉某某、陳某某、周某甲、李某丙及殷某某、周某乙、樊某某、周某丙、羅某某、薄某某、吳某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月30日決定對(duì)該案做拆案處理，殷某某、周某乙、樊某某、周某丙、羅某某、薄某某、吳某某七人另案起訴，本案各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月以來(lái)，尹某某、潘某某（均另案處理）以投資方注資的形式，在廣州設(shè)計(jì)、開發(fā)“大菠蘿”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。該平臺(tái)有手機(jī)端和電腦端應(yīng)用，經(jīng)用戶安裝、注冊(cè)、綁定銀行卡，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式完成充值后即可參與平臺(tái)內(nèi)的各種項(xiàng)目進(jìn)行賭博，賭博項(xiàng)目主要分為棋牌、電玩和彩票三類。該平臺(tái)于2018年7月正式上線運(yùn)行后即在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理，并根據(jù)不同業(yè)績(jī)返利給相關(guān)代理人員。代理的下線會(huì)員參賭流水越高，平臺(tái)根據(jù)返傭規(guī)則返給平臺(tái)代理的傭金數(shù)額越高，傭金每日自動(dòng)結(jié)算一次，平臺(tái)以游戲金幣的形式發(fā)放至代理的大菠蘿賬戶，平臺(tái)代理可隨時(shí)將自動(dòng)結(jié)算后的傭金提現(xiàn)至綁定銀行卡內(nèi)，提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為每筆2元，平臺(tái)在會(huì)員賭博時(shí)進(jìn)行抽頭，抽頭比例為每筆贏錢賭資的5%，該平臺(tái)將工作地點(diǎn)放在泰國(guó)、緬甸、菲律賓等地，該賭博平臺(tái)推廣人員遍至全國(guó)各地，尹某某、潘某某利用該平臺(tái)獲取巨額非法利益。

????1、2018年9月至2019年5月，被告人李某甲在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信朋友圈的方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。李某甲持有的1883788****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：728439），截止2019年6月27日，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣96.4431萬(wàn)元。

????2、2018年7月至2019年7月，被告人李某乙在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、微信朋友圈的方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。截止2019年7月3日，李某乙持有1898415****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：437627），發(fā)展直屬代理81個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)185682個(gè)，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣57.682286萬(wàn)元。

????3、2018年9月至2019年6月，被告人劉某某在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、微信朋友圈的方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。截止2019年6月27日，劉某某持有1877092****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：876569），發(fā)展直屬代理27個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)566379個(gè)，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。

4、2018年10月至2019年6月，被告人陳某某在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)其上家“巨鬼”（身份不明）將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、微信朋友圈的方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。截止2019年6月26日，陳某某持有1836398****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：649139），發(fā)展直屬代理12個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)25350個(gè)，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣36.072466萬(wàn)元。

????5、2018年9月至2019年2月，被告人周某甲在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、微信朋友圈的方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。截止2019年6月25日，周某甲持有1825939****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：951719），發(fā)展直屬代理11個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)24309個(gè)，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣至少13萬(wàn)元。

????6、2018年9月至2019年6月，被告人李某丙在明知“大菠蘿”平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過(guò)將“大菠蘿”二維碼轉(zhuǎn)發(fā)至微信群、群發(fā)微信好友等方式推廣該平臺(tái)，發(fā)展下線會(huì)員參賭獲得平臺(tái)返傭。截止2019年6月27日，李某丙持有1382339****“大菠蘿”注冊(cè)賬號(hào)（ID號(hào)：273998），發(fā)展直屬代理61個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)9461個(gè)，獲取推廣傭金共計(jì)人民幣7萬(wàn)元。

2019年6月27日8時(shí)30分許，被告人李某甲在江西省修水縣**賓館**房間被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；2019年7月3日10時(shí)許，被告人李某乙在貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**商貿(mào)城**號(hào)樓**樓**區(qū)**號(hào)被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；2019年6月27日10時(shí)許，被告人劉某某在江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；2019年6月26日14時(shí)30分許，被告人陳某某在山東省青島市市北區(qū)**路與**路交叉路口被青島市公安局市北分局開平路派出所民警抓獲歸案；2019年6月25日9時(shí)許，被告人周某甲在福建省福鼎市**鎮(zhèn)**小區(qū)**路**號(hào)被遂昌縣公安局民警抓獲歸案；2019年6月27日10時(shí)許，被告人李某丙在江西省九江市修水縣**府**幢**室被遂昌縣公安局民警抓獲歸案。

上述各被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人李某甲歸案后退出贓款人民幣30萬(wàn)元，2部蘋果手機(jī)、1部華為手機(jī)被公安機(jī)關(guān)依法扣押；被告人李某乙歸案后退出贓款人民幣50萬(wàn)元，1部蘋果手機(jī)、1張招商銀行卡被公安機(jī)關(guān)依法扣押；被告人劉某某歸案后退出贓款人民幣25.9萬(wàn)元，3部蘋果手機(jī)、1部華為榮耀手機(jī)、1部華為手機(jī)（系李某丙所有）、1臺(tái)灰色筆記本戴爾電腦（系李楊所有）、1張招商銀行卡、1張建設(shè)銀行卡被公安機(jī)關(guān)依法扣押；被告人陳某某歸案后退出贓款人民幣76萬(wàn)元，1部蘋果手機(jī)、1部OPPO手機(jī)、1張建設(shè)銀行卡被公安機(jī)關(guān)依法扣押；被告人周某甲歸案后退出贓款人民幣13萬(wàn)元，3部蘋果手機(jī)、1臺(tái)電腦主機(jī)、1張農(nóng)業(yè)銀行卡被公安機(jī)關(guān)依法扣押；被告人李某丙歸案后退出贓款人民幣13.3931萬(wàn)元，1部蘋果手機(jī)被公安機(jī)關(guān)依法扣押。上述贓款贓物依法應(yīng)當(dāng)予以沒收上繳國(guó)庫(kù)，公安機(jī)關(guān)扣押清單上所列的其它與本案無(wú)關(guān)的物品依法應(yīng)當(dāng)予以返還原被扣押人。

????被告人李某乙刷流水獲利人民幣89.08945萬(wàn)元，被告人劉某某刷流水獲利人民幣60萬(wàn)元，被告人陳某某刷流水獲利人民幣40萬(wàn)元，被告人周某甲刷流水獲利人民幣73.632694萬(wàn)元，被告人李某丙刷流水獲利人民幣6.3931萬(wàn)元。上述款項(xiàng)系非法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等；

2書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單及照片、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行客戶明細(xì)單、銀行對(duì)賬單、返傭提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)表、“大菠蘿”賭博平臺(tái)APP截圖及日返利記錄、提現(xiàn)記錄、“大菠蘿”賭博平臺(tái)賬號(hào)截圖、后臺(tái)數(shù)據(jù)表、暫扣款憑證等；

3證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、證人李某丁的證言；

4被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、劉某某、陳某某、周某甲、李某丙的供述與辯解；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄及照片、遂公（網(wǎng)警）勘[2019]**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**號(hào)電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻光盤及電子勘查光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、劉某某、陳某某、周某甲、李某丙明知“大菠蘿”APP是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，仍以營(yíng)利為目的通過(guò)微信等方式對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行推廣，發(fā)展會(huì)員參賭，從中收取該平臺(tái)支付的服務(wù)費(fèi)（傭金）。其中被告人李某甲通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣96.4431萬(wàn)元，被告人李某乙通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣57.682286萬(wàn)元，被告人劉某某通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣40萬(wàn)元，被告人陳某某通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣36.072466萬(wàn)元，被告人周某甲通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣13萬(wàn)元，被告人李某丙通過(guò)推廣該平臺(tái)從中獲利人民幣7萬(wàn)元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中本案各被告人均系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；各被告人歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰；各被告人歸案后各自退清贓款或退出部分贓款，依法可以針對(duì)其退贓數(shù)額和主動(dòng)程度分別予以酌情從輕處罰；各被告人歸案后均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂昌縣人民法院　

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?????????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：張桂旺???????????

?????????????????????????????????????2021年1月?12?日　

附：

????1、被告人李某甲、李某乙、劉某某、陳某某、周某甲、李某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4、量刑建議書1份。