湖南省雙峰縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢公訴刑訴[2019]312號

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，****年**月**日出生，公民身份號碼432522********3738，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**街**號（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌挪用資金罪，于2015年3月27日被雙峰縣公安局刑事拘留（上網(wǎng)追逃），2018年11月15日臨時羈押在云南省蒙自市看守所，同年11月25日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年11月28日被雙峰縣公安局取保候審。

本案由雙峰縣公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人、被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（從2019年6月24日至2019年7月8日）、退回公安機關補充偵查一次（自2019年7月8日至2019年8月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于1990年至2008年間任雙峰縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)社（現(xiàn)雙峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）**信用社**分社信用站代辦員，在此期間，李某甲利用職務之便，采取借用、冒用他人名義或收取貸款不入賬等方式挪用信用合作社資金30.665萬元，用于建房、投資等。具體事實如下：

1.李某甲以借用他人名義貸款的方式挪用資金13.15萬元。具體名單和數(shù)額如下：李某丙2萬元，李某丁1萬元，李某戊1萬元，李某己1.15萬元，王某甲3萬元，曾某甲偉2萬元，羅某甲2萬元，李某庚1萬元。

2.李某甲以冒用他人名義貸款的方式挪用資金5.95萬元。具體名單和數(shù)額如下：李某辛0.5萬元，黃某甲1萬元，江某某2萬元，李某壬2萬元，程某某0.45萬元。

3.李某甲以收取貸款不入賬的方式挪用資金11.575萬元。具體名單和數(shù)額如下：李某癸1萬元，黃某乙1萬元，李某子0.3萬元，羅某乙1.1萬元，曾某乙0.18萬元，周某甲0.5萬元，周某乙0.5萬元，李某丑2.5萬元，孫某某0.5萬元，李某寅0.3萬元，肖某某1萬元，胡某某0.7萬元，王某乙0.8萬元，李某卯0.4萬元，李某辰0.795萬元。

2018年11月15日，李某甲被公安機關抓獲歸案，同年11月28日李某甲將上述挪用的資金全部退還給了雙峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、貸款借據(jù)復印件、履歷表等書證；2.證人吳某某、王某丙等人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人李某甲身為商業(yè)銀行工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十五條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢察員：曾建軍

助理：張佩

2019年8月29日

附：

????1.被告人取保候審在家，聯(lián)系電話：199****6578。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)3冊。

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