浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢檢二刑訴〔2020〕701號(hào)

被告人李某甲，男，1969年*月**日出生，身份證號(hào)碼3307191969********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省蘭溪市**街道**路**幢*單元***室。2019年7月26日因犯敲詐勒索罪被永康市人民法院判處有期徒刑四年并處罰金人民幣七萬(wàn)元，刑期自2018年6月8日至2022年6月7日止。2019年11月27日因發(fā)現(xiàn)漏罪永康市公安局從浙江省十里豐監(jiān)獄將李某甲押回永康市看守所羈押。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)被告人，審查全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年6月期間，被告人李某甲擔(dān)任**公司金華辦事處負(fù)責(zé)人，與**公司法定代表人趙某某以及張某（兩人均已判決）等人分工合作、相互配合，通過(guò)**公司業(yè)務(wù)員在與購(gòu)車(chē)人簽訂合法文件時(shí)，不明示合同附件，以?shī)A雜“反擔(dān)保協(xié)議”、“自愿接受強(qiáng)制收車(chē)承諾書(shū)”，讓購(gòu)車(chē)人在不明知的前提下簽訂含有“若違約將強(qiáng)制拖車(chē)”、“支付高額違約金”等不平等條款的協(xié)議，并在部分車(chē)輛上安裝GPS等，一旦購(gòu)車(chē)人未按時(shí)歸還按揭款，銀行將逾期名單發(fā)給車(chē)行后，被告人李某甲將逾期車(chē)輛信息、名單發(fā)送給張某，由張某等人以跟蹤、攔截、追撞、拖車(chē)等方式扣押被害人車(chē)輛。事后，借機(jī)勒索畸高的“風(fēng)險(xiǎn)保證金”、“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等。被告人李某甲使用手機(jī)微信向張某發(fā)送269組（輛）逾期還款人信息、交付之前收取的車(chē)鑰匙，商量并指使張某等人在金華市、永康市、義烏市等地將逾期還款人車(chē)輛拖行、扣押至金華市****市場(chǎng)頂樓停車(chē)場(chǎng)。被告人李某甲及張某等人再出面與被害人“談判”贖車(chē)，以變賣(mài)車(chē)輛、不予還車(chē)相要挾，向12名被害人勒索各種費(fèi)用，嚴(yán)重?cái)_亂相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。李某甲敲詐勒索既遂數(shù)額14.18萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

1、2017年一天，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在永康市**開(kāi)發(fā)區(qū)*****街附近，以還款逾期為由，將被害人盧某某浙G*****號(hào)牌金杯貨車(chē)強(qiáng)行拖走、扣押。事后，張某等人以“押金”、“人工費(fèi)”、“拖車(chē)費(fèi)”等名義，敲詐盧某某1萬(wàn)元。

2、2017年12月初，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在浙江省浦江縣***路*號(hào)附近，強(qiáng)行將被害人張某甲浙G*****號(hào)牌比亞迪轎車(chē)拖走、扣押。事后，張某等人以同樣方式，敲詐張某甲“違約金”、“人工費(fèi)”、“押金”合計(jì)1.5萬(wàn)元。

3、2017年10月4日夜，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在金華市**鎮(zhèn)**村，將李某乙的浙G*****號(hào)牌觀致牌轎車(chē)拖走、扣押。事后，張某等人以同樣方式，敲詐李某乙敲詐“違約金”、“人工費(fèi)”、“拖車(chē)費(fèi)”合計(jì)1.1萬(wàn)元。

4、2017年10月份一天，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在浙江省義烏市***街道**路***號(hào)，將楊某某浙G*****號(hào)牌華泰圣達(dá)菲汽車(chē)（車(chē)輛登記人魯某某）拖走、扣押。事后，張某等人以同樣方式敲詐，敲詐楊某某“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”合計(jì)1.2萬(wàn)元。

5、2017年12月2日夜，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在永康市**鎮(zhèn)**村*街**號(hào)，將胡某某的浙G*****號(hào)牌本田飛度轎車(chē)拖走。事后，張某及同伙以同樣方式，敲詐胡某某“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”“停車(chē)費(fèi)”合計(jì)1.5萬(wàn)元。

6、2017年9月18日夜，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在永康市**開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)****店附近，將譚某某浙G*****號(hào)牌長(zhǎng)安CS70轎車(chē)拖走、扣押。事后，張某等人敲詐譚某某“風(fēng)險(xiǎn)保證金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“人工費(fèi)”合計(jì)1.5萬(wàn)元。

7、2017年4月份一天晚上，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙在永康市**街道**路**超市附近，將徐某某浙G*****號(hào)牌長(zhǎng)安轎車(chē)拖走、扣押。事后，張某等人敲詐向徐某某“拖車(chē)費(fèi)”、“人工費(fèi)”、“違約金”合計(jì)1.05萬(wàn)元。

8、2017年12月15日下午，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙駕駛汽車(chē)在浙江省義烏市**廣場(chǎng)附近跟蹤并攔截下從事滴滴客運(yùn)的葛某某浙G*****號(hào)牌比亞迪轎車(chē)，以貸款逾期借口將浙G*****號(hào)牌汽車(chē)強(qiáng)行拖走、扣押。事后，張某、李某甲等人敲詐葛某某“找車(chē)費(fèi)”“人工費(fèi)”合計(jì)0.5萬(wàn)元。

9、2017年9月份一天，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙駕駛汽車(chē)跟蹤至金華市**中學(xué)附近故意追尾潘某的浙G*****號(hào)牌東風(fēng)風(fēng)光580越野車(chē)。截停后，張某及同伙以貸款逾期為由，強(qiáng)行將潘某浙G*****號(hào)牌汽車(chē)開(kāi)走。事后，張某、李某甲等人向潘某索要押金、停車(chē)費(fèi)合計(jì)2.5萬(wàn)元。雙方多次交涉未果，潘某未贖回汽車(chē)。

10、2017年3月26日，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙駕駛汽車(chē)在金華市金東區(qū)***街跟蹤并截停廖某某的浙G*****現(xiàn)代朗動(dòng)轎車(chē)，張某及同伙以廖某某貸款逾期為由，強(qiáng)行將浙G*****現(xiàn)代朗動(dòng)轎車(chē)開(kāi)走、扣押。事后，張某、李某甲等人勒索廖某某違約金、拖車(chē)費(fèi)合計(jì)3萬(wàn)元。

11、2017年11月10日，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙駕駛汽車(chē)在浙江省義烏市**鎮(zhèn)一家五金店附近，跟蹤并開(kāi)走武某某的浙G*****號(hào)牌金杯750小型普通客車(chē)。事后，張某、李某甲等人勒索武某某違約金、拖車(chē)費(fèi)合計(jì)8300元。

12、2017年5月下旬一天，在被告人李某甲授意、指使下，張某及同伙駕駛汽車(chē)在浙江省義烏市市區(qū)跟蹤、攔截并強(qiáng)行開(kāi)走雷某某的浙G*****比亞迪（宋）SUV越野車(chē)。事后，張某、李某甲等人以逾期還款為由，勒索雷某某拖車(chē)費(fèi)1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，李某甲、張某等人刑事判決書(shū)，李某甲手機(jī)1只及搜查記錄，被害人提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、風(fēng)險(xiǎn)承諾書(shū)、收條，待拖車(chē)輛清單，公安情況說(shuō)明；2.李某甲手機(jī)電子證物檢查工作記錄；3.被害人盧某某、張某甲等人陳述；4.被告人李某甲供述，同伙張某供述。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，伙同張某等人采用誘騙、暴力、脅迫等手段，以惡勢(shì)力名義強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。李某甲判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，予以數(shù)罪并罰；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款、第六十九條、第七十條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武???

2020年6月8日???

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所；

2.案卷材料貳冊(cè)隨案移送。