云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢二部刑訴〔2020〕305號(hào)　

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251994********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省昆明市宜良縣，住宜良縣**鎮(zhèn)**街**2號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年4月18日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人：王麗萍，云南尚同律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話(huà)：13608859794。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月21日、2020年9月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、偷越國(guó)境罪

2019年10月份，被告人李某甲與徐某某（另案處理）、李某乙（在逃）在一起時(shí)得知收買(mǎi)銀行卡套卡販賣(mài)到緬甸國(guó)勐拉可以獲得高額利益。11月中旬，李某甲、徐某某、李某乙、李某丙（另案處理）4人結(jié)伙駕車(chē)從云南省宜良縣出發(fā)到西雙版納州勐臘縣，非法偷渡出境到緬甸國(guó)勐拉，4人與境外接頭的福建人“陳總”（身份不清）等人見(jiàn)面，經(jīng)協(xié)商后“陳總”等人以1套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話(huà)卡或銀行卡、電話(huà)卡）人民幣1900元至2400元不等的價(jià)格收購(gòu)。在緬甸國(guó)勐拉逗留數(shù)日后，2019年11月20日，李某甲、徐某某、李某乙、李某丙4人又從緬甸國(guó)勐拉經(jīng)中緬邊境215號(hào)界樁附近非法通道偷渡入境至云南省勐臘縣打洛鎮(zhèn)五分場(chǎng)時(shí)，被勐臘縣公安局民警查獲，每人被處予5000元的罰款。

二、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪

2019年11月至2020年4月期間，被告人李某甲明知“陳總”在緬甸國(guó)勐拉收買(mǎi)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為非法牟利，通過(guò)聯(lián)系身邊的朋友辦理銀行卡由其進(jìn)行收購(gòu)，或指使朋友向他人收買(mǎi)銀行卡后再向其出售，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信群聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)銀行卡、捆綁有微信或者是支付寶的手機(jī)。李某甲通過(guò)上述三種途徑，以1套1000元至1200元不等的價(jià)格先后向多人收買(mǎi)了59套銀行卡（含抓獲李某甲時(shí)查獲的銀行卡）分多次攜帶到中緬邊境販賣(mài)給“陳總”。非法獲利數(shù)萬(wàn)元。

2020年4月17日晚，民警抓獲李某甲后在其帶領(lǐng)下從其隨身和駕駛的云A*****號(hào)保時(shí)捷轎車(chē)上查獲其收買(mǎi)的涉案手機(jī)3部、銀行卡1張、U盾1個(gè)，從其駕駛的云A*****號(hào)長(zhǎng)安轎車(chē)上查獲其收買(mǎi)的涉案手機(jī)6部、銀行卡10張、U盾五個(gè)、電話(huà)卡等涉案物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，戶(hù)籍證明，違法犯罪記錄查詢(xún)，抓獲經(jīng)過(guò)，搜查證，搜查筆錄，扣押決定書(shū)，扣押清單，扣押筆錄，勐臘縣公安局行政處罰決定書(shū)等；2.證人證言：證人何某某、鄭某某、付某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人李某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大;違反出入國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡59張；在判決宣告前犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、偷越國(guó)境罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議以被告人李某甲涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年至五年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；涉嫌偷越國(guó)境罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年9月3日

附：

1.??被告人李某甲現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。