呼和浩特市回民區(qū)人民檢察院

起?訴?書

回民院公訴刑訴〔2017〕220號

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1528011979********，漢族，大專文化，內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地：巴彥淖爾市臨河區(qū)，住北京市豐臺區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2016年12月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被呼和浩特市公安局回民區(qū)分局刑事拘留，2016年12月23日經(jīng)呼和浩特市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2016年12月24日由呼和浩特市公安局回民區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案由本院偵查終結(jié)。本院于2017年5月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2017年6月21日至2017年7月21日，2017年8月21日至2017年9月21日兩次退回補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，白某某向被告人李某甲的叔叔原內(nèi)蒙古**資源廳**職務(wù)李某乙行賄人民幣500萬元。2015年在李某乙的授意下，被告人李某甲與白某某于2015年3月份在內(nèi)蒙古**資源廳樓下商議，將白某某向李某乙行賄的人民幣500萬元掩飾成被告人李某甲與白某某之間的借款，以逃避司法機關(guān)追查。后李某乙的妻子胡某某將一張戶主為被告人李某甲的**銀行卡（此卡一直由胡某某使用）交給被告人李某甲，并交代被告人李某甲用**銀行卡給白某某轉(zhuǎn)款人民幣500萬元。隨后被告人李某甲與白某某約好在呼和浩特市新華街**銀行見面，被告人李某甲出具了人民幣500萬元的假借條后，被告人李某甲與白某某一同進入**銀行給白某某轉(zhuǎn)款人民幣500?萬元，并在銀行內(nèi)當(dāng)場將假借條撕毀，李某乙通過被告人李某甲將人民幣500萬元退還給白某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人的供述與辯解；視聽資料。

本院認為，被告人李某甲明知人民幣500萬元系他人犯罪所得仍以虛構(gòu)借款名義幫助他人掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

呼和浩特市回民區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：劉中

2017年9月27日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于呼和浩特市公安局第一看守所。

2.偵查卷四冊，光盤六張。

3.換押證一份。

4.量刑建議書三份。