吉安縣人民檢察院

起?訴?書

吉縣檢刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人李某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412262000********，漢族，大專文化，講解員，戶籍地為**省**市**縣,居住地為**市**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被吉安縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月份開始，石某某（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博的QQ群接觸網(wǎng)絡(luò)賭博，并結(jié)識(shí)一名男子（外號(hào)“**”，QQ昵稱：“**”）。該男子讓石某某提供銀行賬戶幫忙轉(zhuǎn)移違法資金，并給予傭金。石某某明知錢款來(lái)源違法的情況下找其朋友尤某甲（另案處理）和被告人李某甲幫忙走賬取款，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。為了便于聯(lián)系，石某某、李某甲、尤某甲三人還專門建立了一個(gè)微信群用于聯(lián)系走賬取款業(yè)務(wù)。

2019年11月中旬開始，李某甲明知是犯罪所得，仍提供名下工商銀行（卡號(hào)：62122641000********）、建設(shè)銀行（卡號(hào)：62170019300********）、中國(guó)銀行（卡號(hào)：62178517000********）以及支付寶賬戶給石某某幫忙走賬取款，其中套現(xiàn)資金125萬(wàn)元（取現(xiàn)后全部交于石某某指定的收錢人員）、過(guò)賬資金150萬(wàn)元（其中40萬(wàn)元被公安機(jī)關(guān)扣押），并從中賺取傭金。另外，李某甲還招攬下線宋某某（另案處理）、葉某某、李某乙等人讓其提供名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金，并從中獲利。宋某某多次幫助李某甲轉(zhuǎn)移資金共計(jì)60萬(wàn)元，全部交于李某甲，李某甲再交給石某某指定的收錢人員。以上李某甲幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款共計(jì)335萬(wàn)元，非法獲利9150元。

2019年11月22日，被害人崔某某部分被騙資金9400元先后轉(zhuǎn)入宋某某、李某甲所持有的銀行卡內(nèi)，最后被李某甲取現(xiàn)并按石某某要求交于收錢人員。2019年11月21日，被害人劉某某部分被騙資金50000元轉(zhuǎn)入李某甲持有的銀行卡內(nèi)后，被李某甲取現(xiàn)并按石某某要求交于收錢人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，前科證明，歸案情況說(shuō)明，受案登記表，調(diào)取證據(jù)材料清單、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行及郵政儲(chǔ)蓄銀行交易流水，中國(guó)建設(shè)銀行活期取款憑證，銀行卡收入支出手機(jī)短信記錄截圖，微信轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶及微信交易明細(xì)清單，劉某某銀行卡明細(xì)列表復(fù)印件、銀行卡明細(xì)查詢?cè)斍?，微信聊天記錄截圖，取款監(jiān)控錄像截圖，扣押清單、江西農(nóng)商銀行綜合憑證、江西省政府非稅收入票據(jù)，取款信息、過(guò)賬資金流情況及被害人資金流情況匯總表，辦案情況說(shuō)明；2.證人石某某、尤某甲、宋某某、尤某乙的證言；3.被害人崔某某、劉某某的陳述；4.被告人李某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得仍提供賬號(hào)，幫人取款套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉安縣人民法院

檢察官：夏海鋼

2020年8月27日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)

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