海南省屯昌縣人民檢察院　

起 訴 書

屯檢一刑訴〔2020〕52號　

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4600271997********，漢族，群眾，初中文化，送貨員，海南省澄邁縣人，住海口市**村一出租屋。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月2日被屯昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月16日被屯昌縣公安局逮捕。

本案由屯昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院于2020年3月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。被告人李某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1. 2019年1月10日14時許，被害人李某乙接到一名冒充朋友的陌生男子電話，以自己被派出所扣留需要借錢為由，要求李某乙轉(zhuǎn)錢到指定賬戶，李某乙當天將人民幣5000元存入被告人李某甲郵政銀行尾號****的賬戶后向朋友核實發(fā)現(xiàn)被詐騙。同日被告人李某甲在收到被害人所轉(zhuǎn)的5000元人民幣后，其按照一名自稱“**哥”的男子的指揮通過手機微信支付將4900元人民幣轉(zhuǎn)賬給一微信名叫“****”的微信號，自己從中獲利100元人民幣。

2. 2019年1月22日13時許，被害人李某丙接到一名冒充自己妻弟的陌生男子的電話，以自己嫖娼被抓詐騙人民幣需要交納人民幣5.5萬元罰款，要求將錢款轉(zhuǎn)入指定的兩個銀行賬戶，李某丙當天將人民幣5.5萬元分別存入被告人李某甲郵政銀行尾號****和農(nóng)商銀行尾號****卡內(nèi)。同日，被告人李某甲以柜臺、ATM取現(xiàn)、微信充值等方式將5.37萬元分別散存到一名自稱為“**哥”的指定的銀行賬戶中，剩余1300元作為報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機2部、銀行卡4張;

2.書證：常住人口信息表、辦案說明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、微信賬單轉(zhuǎn)賬記錄截圖、取款視頻截圖、信用社存款回單、農(nóng)業(yè)銀行客戶通知書、存取款業(yè)務憑單、銀行匯款憑單、開銷戶登記查詢、賬務類交易流水查詢、郵政一本通/綠卡通交易明細、農(nóng)村信用社賬戶明細、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、中國光大銀行對私活期賬戶對賬單、通話清單、微信截圖、情況說明、微信信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、謝某某手機微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社**分社監(jiān)控視頻留存時間證明、李某甲手機號碼信息、招商銀行戶主信息等。

3.證人王某甲、王某乙、吳某甲、王某丙、王某丁、李某丁、吳某乙、謝某某證言；

4.被害人李某丙、李某乙的證言；

5.被告人李某甲的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲明知是犯罪所得款項，仍然協(xié)助他人將犯罪所得款項散存于不同賬戶中，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬于坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省屯昌縣人民法院　

檢察官：彭永龍

書記員：王首道

2020年4月24日　

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在屯昌縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.隨案移送涉案財物見《隨案移送贓證款物品清單》

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰制度告知書》各一份

5.《量刑建議書》、《證人名單》各一份