正鑲白旗人民檢察院　

起 訴 書

正白檢公訴刑訴〔2019〕42號(hào)　

　　被告人李某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504041981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)，家庭住址內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**路，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月19日,被正鑲白旗公安局刑事拘留，后于2019年4月16日被正鑲白旗公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日由赤峰市松山區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由正鑲白旗公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月25日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲系“**”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案主犯孫某某的情婦，兩人長(zhǎng)期共同生活居住，在孫某某實(shí)施“**”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)過程中，傳銷犯罪所得錢財(cái)一部分經(jīng)孫某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某甲的銀行賬戶，被告人李某甲用這筆錢購(gòu)買保險(xiǎn)、理財(cái)、消費(fèi)等達(dá)到300萬元，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品獲利3.6萬余元。被告人李某甲明知自己購(gòu)買的保險(xiǎn)、理財(cái)、消費(fèi)的錢款系孫某某傳銷犯罪所得并將其掩飾、隱匿。被告人李某甲退還涉案資金146.03萬元，認(rèn)罪悔罪如實(shí)供述自己所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、**股份有限公司賬戶歷史成交情況表、銀行轉(zhuǎn)賬情況表、銀行交易流水、**股份有限公司人身保險(xiǎn)合同等；

2.證人李某乙、孫某某的證人證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知孫某某賬戶中錢款是犯罪所得的情況下，仍提供賬戶轉(zhuǎn)移資金、進(jìn)行理財(cái)、消費(fèi)等行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人李某甲于2019年3月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定之自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

正鑲白旗人民法院　

????????????????????????????????????檢察員：王諾瓊

?????????????????????????????????????2019年12月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)已被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤3張。

3．涉案款物146.03萬元隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。