山東省東平縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021972********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍地及住址濟(jì)南市市中區(qū)七里山南村**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年7月至2016年7月任甘肅**建設(shè)集團(tuán)**責(zé)任公司東平縣**移民**解困工程項(xiàng)目**（以下**甘肅**湖項(xiàng)目部）會(huì)計(jì)。因涉嫌詐騙罪，于2010年9月28日被濟(jì)南市公安局天橋區(qū)公安分局刑事拘留，同年10月5日被取保候?qū)?。因賭博，于2014年9月20日被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局行政拘留三日。因涉嫌挪用資金罪，于2018年8月2日被泰安市公安局刑事拘留，同年9月6日被泰安市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并由泰安市公安局執(zhí)行。2018年11月5日，因另外發(fā)現(xiàn)李某某涉嫌合同詐騙罪對(duì)其重新計(jì)算羈押期限。

本案由山東省泰安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年1月31日向泰安市人民檢察院移送審查起訴。泰安市人民檢察院于2019年2月1日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，于2019年3月16日、5月31日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。因案情復(fù)雜，分別于2019年3月1日、5月15日、7月31日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪

被告人李某甲在擔(dān)任甘肅＊＊＊＊項(xiàng)目部會(huì)計(jì)期間，于2015年11月至2015年12月經(jīng)手向施工隊(duì)發(fā)放農(nóng)民工工資、材料款等款項(xiàng)，其利用職務(wù)之便，挪用項(xiàng)目部資金26萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。具體如下：

1、2015年12月10日，被告人李某甲將其經(jīng)手管理的項(xiàng)目部資金中的3萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至由其使用的以其妻子蔣某某名義開(kāi)戶的銀行卡內(nèi)，拒不供述該部分資金去向。

2、2015年12月16日，被告人李某甲將其經(jīng)手管理的項(xiàng)目部資金中的8萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其姐李某乙賬戶內(nèi)，用于歸還其個(gè)人之前欠李某乙的借款。

3、2016年1月26日，被告人李某甲將其經(jīng)手管理的項(xiàng)目部資金中的15萬(wàn)元先轉(zhuǎn)至其妻子蔣某某賬戶內(nèi)，又轉(zhuǎn)至其姐夫楊某某賬戶內(nèi)，借給楊某某夫妻購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。

二、職務(wù)侵占罪

被告人李某甲在擔(dān)任甘肅＊＊＊＊項(xiàng)目部會(huì)計(jì)期間，于2015年11月至2015年12月經(jīng)手向施工隊(duì)發(fā)放農(nóng)民工工資、材料款等款項(xiàng)，其利用職務(wù)之便，將項(xiàng)目部資金中的11.02萬(wàn)元據(jù)為已有。

三、合同詐騙罪

被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取他人財(cái)物共計(jì)145.038032萬(wàn)元。

1、2017年8月12日，被告人李某甲以泰安市＊＊人力資源服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱＊＊公司）名義與＊＊縣建筑工程公司＊＊工程處簽訂建筑工程勞務(wù)承包合同，承建＊＊社區(qū)三標(biāo)段5棟樓的主體建筑施工。2017年8月20日，李某甲以＊＊公司名義簽訂木方、木板購(gòu)買(mǎi)合同，從徐某甲、徐某乙處賒購(gòu)木方、木板。2017年8月23日至11月3日，徐某乙分多次向李某甲供木方、木板共計(jì)180.038032萬(wàn)元。在施工過(guò)程中，被告人李某甲僅施工建設(shè)2棟樓，使用木方、木板約60萬(wàn)元，在明知另外3棟樓無(wú)法開(kāi)工建設(shè)的情況下，將剩余木方、木板轉(zhuǎn)賣(mài)給他人或者用于抵頂其個(gè)人欠款。至案發(fā)時(shí)，被告人李某甲所賒欠木方、木板分文未付。

2、2017年，被告人李某甲虛構(gòu)從中國(guó)＊＊集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱＊＊集團(tuán)）承攬到＊＊鎮(zhèn)移民避險(xiǎn)解困二期＊＊社區(qū)安置點(diǎn)工程的事實(shí)，于2月12日與劉某甲簽訂施工協(xié)議書(shū)，承諾將＊＊社區(qū)安置點(diǎn)部分樓的施工建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給劉某甲。后又編造＊＊集團(tuán)法人為劉某乙、項(xiàng)目部經(jīng)理為李某丙，并以二人的名義與劉某甲簽訂了建設(shè)工程施工合同，先后騙取劉某甲25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人李某甲的供述與辯解；證人于某某等人的證言；審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；賬目復(fù)印件等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還；利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為已有，數(shù)額較大；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第二百七十一條、第二百二十四條第一、五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省東平縣人民法院

檢　察　員：李曙光

代理檢察員：劉曉敏

2019年8月15日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)押于泰安市看守所。

2.偵查卷宗10冊(cè)；施工合同書(shū)1冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。__?