上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2247號(hào)

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省潮州市湘橋區(qū)**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月13日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，于2020年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于同年10月23日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年10月13日上海市人民檢察院第一分院指定本院管轄。2020年9月16日退回公安補(bǔ)充偵查，同年10月14日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢。被告人李某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月起，被告人李某甲為“鴻運(yùn)棋牌”賭博APP充值上分，提供銀行卡收取賭資、轉(zhuǎn)移賭資。2019年9月起，被告人李某甲提供手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、銀行卡給他人在“325棋牌”賭博APP充值上分、收取賭資、轉(zhuǎn)移賭資。被告人李某甲共收取、轉(zhuǎn)移賭資120余萬元，非法獲利22000元。

案發(fā)后，被告人李某甲退還違法所得22000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.“鴻運(yùn)棋牌”“325棋牌”APP截圖證實(shí)，該APP為賭博網(wǎng)站的事實(shí)；

2.扣押決定書、扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人李某甲的手機(jī)、銀行卡、賬本的事實(shí)；

3.銀行卡交易流水及清單證實(shí)，被告人李某甲名下的銀行卡資金進(jìn)出及收取、轉(zhuǎn)移賭資120余萬元的情況；

4.證人曹某某、羅某某、祝某某、任某某、張某某、陸某某時(shí)、湯某某的證言及提供的充值記錄證實(shí)，其等人在“鴻運(yùn)棋牌”賭博APP上賭博的事實(shí)；

5.證人李某乙的證言及其提供的微信充值記錄證實(shí)，其通過被告人李某甲的微信號(hào)“虎瘦雄心在”在“325棋牌”上充值、賭博的事實(shí)；

6.被告人李某甲的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；

7.案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某甲的到案情況；

8.戶籍資料證實(shí)，被告人李某甲的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲退還全部違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：胡軍妹

檢察官助理：吳玉婷

2020年11月2日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；

2.偵查卷宗五冊(cè)、補(bǔ)充材料一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《聽取辯護(hù)律師意見書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條……

開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。