湖南省漣源市人民檢察院　

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕102號　

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4325031984********，漢族，高中文化，農民，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年6月13日被臨時羈押于廣西省憑祥市看守所，于2019年6月20日被漣源市公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由漣源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌開設賭場罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次共計一個半月。

經依法審查查明：

被告人李某甲伙同肖某某（另案處理）于2016年6月份在湖南省長沙市**小區(qū)成立“紅桃k網絡賭博俱樂部”，2016年10月將該工作室搬至漣源市漣水風光帶“百家廚房”飯店的三樓，2017年2月搬至漣源市藍田辦事處幸福路一居民房四樓。李某甲和肖某某商量，肖某某負責聯(lián)系參賭人員到該俱樂部來參賭，李某甲負責俱樂部內部人員管理，俱樂部抽水漁利的錢按四六分成，李某甲占四成，肖某某占六成。

該團伙在蘋果手機APP軟件“德?lián)淙Α庇螒蚱脚_內建立“紅桃K網絡賭博俱樂部”,通過熟人介紹的方式招聘俱樂部的工作人員，人員入職需填寫員工入職登記表。俱樂部在“德?lián)淙Α庇螒蚱脚_上開設賭場，組織全國各地參賭人員以記分牌為籌碼（一分等于一元人民幣）通過游戲平臺進行賭博。參賭人員想加入該俱樂部賭博，需先在“德?lián)淙Α庇螒蚱脚_上注冊賬號，留下聯(lián)系微信號，申請加入該俱樂部，經俱樂部客服同意后，參賭人員通過支付寶或者微信賬戶打款到俱樂部指定的賬戶上進行賭博活動?？头凑召€局的大小開設各級別的賭局，每天有數(shù)十桌，一桌可同時容納八人參賭，參賭人員可以隨時選擇加入和退出。在賭局結束后，“制表人員”將參賭人員的輸贏情況錄入預先制定好的表格內，并自動生成參賭人員該退還賭資數(shù)以及俱樂部抽水金額，“財務人員”則根據(jù)制表提供的表格和參賭人員進行結算。該俱樂部賭局分為2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多個級別，分別要求參賭人員帶入的最少賭資為400元、1000元、2000元、5000?元，該俱樂部的盈利方式是每次牌局結束后按贏家贏數(shù)的5%“抽水”，每局的輸贏從幾千元到十萬余元不等，每天抽水盈利數(shù)萬元。

被告人李某甲和肖某某系俱樂部的老板，下設財務主管和業(yè)務主管。財務主管李某乙（另案處理）負責對該俱樂部抽水漁利的錢進行匯總、轉移并給工作人員發(fā)放工資等。業(yè)務主管按照賭博方式的不同設德州撲克大級別主管王某某（已判刑）、德州撲克小級別主管陳某甲（已判刑）、德州撲克奧馬哈主管陳某乙（已判刑），牛牛組主管陳某丙（已判刑）負責俱樂部的日常管理工作以及將每天抽水漁利的錢匯總后，存到財務主管李某甲指定的銀行卡上。主管下設組長，負責協(xié)助主管工作，組長有謝某甲、周某某、劉某甲（均已判刑）等人。俱樂部的工作人員（俗稱客服），分為財務和制表兩個部門，依次為初級客服、中級客服、高級客服、資深客服四個級別，其中，初級客服有謝某乙（已判刑）、易某某（相對不起訴）等人，中級客服有譚某某（已判刑）等人，高級客服有劉某甲、劉某乙（均已判刑）等人，資深客服有孫某某（已判刑）等人。俱樂部對于主管、組長、各級客服的任職資質做出了具體明確的要求。為加強和提升員工績效和公司績效，提高工作效率，增強公司活力，俱樂部專門制定了工作細則，如錄電腦工作細則、財務細則，建立了專門的公司員工積分考核制度、日常工作考勤及相應的獎罰制度。

該俱樂部有來自全國各地的參賭人員數(shù)千人，參賭游戲賬戶萬余個。該網絡賭博俱樂部下設合作伙伴，合作伙伴為該賭博俱樂部的下級代理商，合作伙伴負責介紹參賭人員到紅桃K網絡賭博俱樂部參賭，?工作室按參賭人員贏的錢的5%抽水，?如果其介紹的參賭人員在紅桃K網絡賭博俱樂部產生了抽水漁利，紅桃K網絡賭博俱樂部就按抽水漁利的2%至5%返利給合作伙伴。

該俱樂部所有工作人員工資均由基本工資和提成組成，工資為每月15號發(fā)放。根據(jù)級別和當月的抽水盈利情況，設置不同層次的基本工資和提成比例，所有員工的提成均按該俱樂部當月的總抽水盈利情況計算?；竟べY因級別而異，主管每月基本工資最高為3000元，初級客服工資最低為1500元。提成按績效提成等于員工所在團隊總業(yè)績乘以各級客服相對應的提成比例計算。工作人員每月獲利即為其所在級別基本工資加個人的績效提成的總和。

該網絡賭博俱樂部2016年11月至2017年3月期間共計抽水漁利800余萬元。其中，2016年11月抽水漁利150余萬元，2016年12月期間抽水漁利150余萬元，2017年1月抽水漁利170余萬元，2017年2月抽水漁利150余萬元，2017年3月抽水漁利160余萬元。李某甲個人獲利100余萬元。

案發(fā)后，被告人李某甲的親屬向公安機關退回贓款10萬元。

2019年6月13日，被告人李某甲準備向公安機關投案，在中華人民共和國友誼站入境前打電話委托家屬向漣源市公安局投案，到案后，如實供述自己的罪行。

2019年6月20日，被告人李某甲電話規(guī)勸同案犯謝某丙（已判決）投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經過、記賬本、銀行流水、刑事判決書等書證；2.?證人肖某某、周某某、孫某某、謝某丙等人的證言；3.?被告人李某甲的供述與辯解；4.司法鑒定意見；5.辨認、檢查、提取筆錄等筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人李某甲對指控事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲利用互聯(lián)網組織賭博活動，開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，李某甲系主犯，有自首、立功情節(jié)，還應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條、第六十八條。建議對其判處有期徒刑一年十個月至三年，并處罰金人民幣。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：李瀾

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2020年3月31日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押在漣源市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊，證人（鑒定人）名單一份。

3.《認罪認罰具結書》1份。