珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠金檢刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407031991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2010年5月26日被廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，2010年9月28日刑滿釋放；因犯盜竊罪，于2011年12月19日被廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，2013年3月17日刑滿釋放；因犯搶奪罪，于2014年3月7日被廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，2015年1月22日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人李某甲以牟利為目的，向聶某某（另案處理）租用其名下的銀行卡套件（內(nèi)含銀行卡、銀行卡密碼、銀行U盾、電話號(hào)碼以及身份證信息），之后再出租給彭某甲（另案處理）謀取利益。當(dāng)月，被害人黃某某、郭某某等六人被他人以投資理財(cái)?shù)确绞綄?shí)施詐騙，黃某某等六人被騙取的資金共計(jì)人民幣255587元直接去到李某甲向聶某某租用的銀行卡內(nèi)，同時(shí)，李某甲租用的聶某某的銀行卡向被害人郭某某等人轉(zhuǎn)賬人民幣370120元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、銀行交易流水等；2.證人證言：彭某甲、李某乙、徐某某、黃某甲、彭某乙、宋某某、郭某某、蔡某某、黃某乙、豐某某、黃某丙、聶某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：李某甲、聶某某等人的手機(jī)提取、微信交易記錄、銀行交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

　

檢??察??官?孫曉紅

??????????????????????????????檢察官助理?劉思晴

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2020年12月18日　

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附件：?1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)，光盤拾張；

3.《量刑建議書》貳份；

4.建議本案適用簡(jiǎn)易程序。