駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

駐驛檢一部刑訴〔2020〕375號(hào)　

　　被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103811991********，漢族，高中文化，鞍山市千山區(qū)**機(jī)械有限公司員工，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**路**棟**單元**層**號(hào)，住址同上。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月5日在鞍山市千山區(qū)**機(jī)械有限公司被駐馬店市公安局雪松分局民警抓獲，于2020年6月7日被駐馬店市公安局雪松分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月11日被駐馬店市公安局雪松分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局雪松分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月16日，被告人李某甲明知自己的銀行卡會(huì)被用作電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，將自己名下具有網(wǎng)銀支付等功能的兩張銀行卡以1000元價(jià)格出售給李某乙（另案處理）。其中，被告人李某甲在鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行分理處辦理的一張卡號(hào)是62305205800********的銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施炒作美國新冠疫苗的GAVIBC平臺(tái)系列電信詐騙活動(dòng)中，此張農(nóng)業(yè)銀行卡在2020年5月16日至5月25日期間的資金結(jié)算總額為3494033余元。其中被害人張某某被騙的8萬元、王某甲被騙的20萬元、梁某某被騙的16萬元、吳某某被騙的20萬元、王某乙被騙的5萬元、左某某被騙的7萬元，共計(jì)人民幣76萬元均匯入該張農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、辨認(rèn)筆錄、出警記錄、銀行卡開戶記錄、銀行卡交易記錄、網(wǎng)銀收款流水、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明；2.被害人的陳述；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己名下銀行卡出售給他人，為他人犯罪提供結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可從輕處罰；被害人被騙錢款沒有追回，量刑時(shí)可酌予考慮。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序進(jìn)行審理，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院　

檢察員：于君莉

2020年10月22日　

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．《量刑建議書》1份。