南樂(lè)縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕29號(hào)　

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)4105221988*******，漢族，大專文化程度，安陽(yáng)縣******有限公司人員（**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府農(nóng)經(jīng)站工作），戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣，住河南省安陽(yáng)縣***村***號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月1日被南樂(lè)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽(yáng)市南樂(lè)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人李某甲為謀取非法利益，以刷單或辦公為由讓胡某甲、胡某乙、李某乙、吝某某等親朋好友辦理26張銀行卡及u盾(含本人4張)并綁定手機(jī)號(hào)碼，并按照彭某某（因疫情滯留在菲律賓）的要求將這些銀行卡郵寄或存放指定地點(diǎn)，提供給他人非法使用。截止案發(fā)被告人李某甲從中非法獲利132879.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡24張；2.書證：李某甲的戶籍證明、微信聊天記錄與銀行、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人胡某甲、胡某乙、李某乙、吝某某、王某某、劉某某等6人證言；4.被告人供述與辯解：被告人李某甲的供述和辯解；5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：被告人李某甲的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲為謀取非法利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南樂(lè)縣人民法院　

檢察官：萬(wàn)衛(wèi)東

（院印）

2020年11月20日　

附件：

1.被告人李某甲被取保候?qū)徲诎碴?yáng)縣***村***號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.銀行卡24張?；