安徽省潛山市人民檢察院

起?訴?書

潛檢刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428241966********，漢族，碩士研究生，潛山市**館原館長(zhǎng)，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省潛山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)?，因涉嫌受賄罪、挪用公款罪，于2020年6月22日經(jīng)我院決定，由潛山市公安局執(zhí)行刑事拘留，同年7月2日經(jīng)我院決定，由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潛山市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌受賄罪、挪用公款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月3日延長(zhǎng)審查起訴期十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌受賄犯罪

李某甲身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，在任**鎮(zhèn)黨委書記、縣**局局長(zhǎng)（縣**總站站長(zhǎng)）和市（縣）**局局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受安徽潛山縣**有限責(zé)任公司法定代表人徐某某等17人所送現(xiàn)金、購(gòu)物卡和加油卡，合計(jì)人民幣254200元，數(shù)額巨大，構(gòu)成受賄罪。

1.2015年至2017年，先后七次收受安徽潛山縣**有限責(zé)任公司法定代表人徐某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣108000元

安徽潛山縣**有限責(zé)任公司在大沙河從事砂石業(yè)務(wù)，該公司法定代表人徐某某為與李某甲搞好關(guān)系，感謝李某甲對(duì)其公司給予的關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)108000元，李某甲均收受。

（1）2015年元月，李某甲在安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院陪護(hù)其岳父期間，徐某某以“探望”的名義在醫(yī)院送給李某甲10000元現(xiàn)金；

（2）2015年5月的一天，徐某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在川鎏酒店停車場(chǎng)送給李某甲8000元現(xiàn)金；

（3）2015年至2017年，每年春節(jié)前的某一天，徐某某均以拜年名義在川鎏酒店停車場(chǎng)分別送給李某甲現(xiàn)金20000元、30000元、30000元，合計(jì)80000元；

（4）2016年正月李某甲父親去世，徐某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金；

（5）2016年6月的一天，徐某某以恭賀李某甲添孫子名義在川鎏酒店停車場(chǎng)送給李某甲8000元現(xiàn)金。

2.2015年至2016年，先后四次收受潛山**砂石有限責(zé)任公司法定代表人范某某所送現(xiàn)金、加油卡，共計(jì)人民幣59000元

潛山**砂石有限責(zé)任公司在潛河從事砂石業(yè)務(wù)，該公司法定代表人范某某為與李某甲搞好關(guān)系，感謝李某甲對(duì)其公司給予的關(guān)照，共送給李某甲56000元現(xiàn)金和價(jià)值3000元加油卡，合計(jì)人民幣59000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，范某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義，在李某甲家中送給李某甲4000元現(xiàn)金；

（2）2016年春節(jié)前的某一天，范某某在家宴請(qǐng)李某甲，在李某甲離開(kāi)時(shí)送給李某甲價(jià)值3000元加油卡；

（3）2016年正月李某甲父親去世，范某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金；

（4）2016年5月，潛山縣**砂石有限責(zé)任公司獲準(zhǔn)在潛河高鐵大橋段搶救性囤砂，范某某為感謝李某甲對(duì)此給予的幫助，在李某甲辦公室送給李某甲50000元現(xiàn)金。

3.2010年至2019年，先后九次收受潛山縣**供水站和潛山縣**廠負(fù)責(zé)人殷某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣27000元

（1）殷某某自2009年開(kāi)始負(fù)責(zé)管理**供水站業(yè)務(wù)，為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲給予關(guān)照，2010年至2015年每年春節(jié)前的某一天，殷某某均以拜年名義在李某甲家送給李某甲3000元現(xiàn)金，共計(jì)18000元，李某甲均收受。

（2）2016年9月，潛山縣**廠負(fù)責(zé)人殷某某涉嫌故意毀壞財(cái)物被公安機(jī)關(guān)刑事立案?jìng)刹?，李某甲在該案的價(jià)格鑒定過(guò)程中給予殷某某關(guān)照，為其與對(duì)方達(dá)成民事調(diào)解協(xié)議爭(zhēng)取了時(shí)間，殷某某對(duì)此非常感激，同時(shí)為了繼續(xù)維持與李某甲的關(guān)系，2017年至2019年每年春節(jié)前的某一天，殷某某均以拜年名義在李某甲家送給李某甲3000元現(xiàn)金，共計(jì)9000元，李某甲均收受。

4.2015年至2016年，先后兩次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人吳某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣11000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人吳某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)11000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，吳某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚的名義，在李某甲家中送給李某甲4000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，吳某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲7000元現(xiàn)金。

5.2015年至2016年，先后三次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人王某甲所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣8000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人王某甲為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)8000元，李某甲均收受。

（1）2015年元月，李某甲在安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院陪護(hù)其岳父期間，王某甲以“探望”的名義在醫(yī)院送給李某甲2000元現(xiàn)金；

（2）2015年5月的一天，王某甲以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲4000元現(xiàn)金；

（3）2016年正月李某甲父親去世，王某甲到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金。

6.2016年，先后兩次收受潛山縣**建材有限公司負(fù)責(zé)人張某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣7000元

潛山縣**建材有限公司在皖河從事砂石業(yè)務(wù)，該公司負(fù)責(zé)人張某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其公司給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)7000元，李某甲均收受。

（1）2016年春節(jié)前的某一天，張某某在潛山縣城姚沖路15號(hào)宴請(qǐng)李某甲，在李某甲離開(kāi)時(shí)送給李某甲5000元現(xiàn)金；?

（2）2016年正月李某甲父親去世，張某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金。

7.2015年至2016年，先后三次收受水吼**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人楊某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣7000元

水吼**砂場(chǎng)在潛河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人楊某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)7000元，李某甲均收受。

（1）2015年和2016年每年春節(jié)前的某一天，楊某某均以拜年名義在李某甲家中送給李某甲3000元現(xiàn)金，共計(jì)6000元；

（2）2016年正月李某甲父親去世，楊某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲1000元現(xiàn)金。

8.2013年至2014年，先后兩次收受**大市場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郝某某所送購(gòu)物卡，折合人民幣6000元

安徽**建設(shè)有限公司在王河鎮(zhèn)實(shí)施**大市場(chǎng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郝某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)該項(xiàng)目給予關(guān)照，2013年和2014年每年春節(jié)前的某一天，郝某某均以拜年名義在李某甲家中送給李某甲價(jià)值3000元的超市購(gòu)物卡，折合人民幣6000元，李某甲均收受。

9.2015年至2016年，先后兩次收受白水灣**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人許某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣4000元

白水灣**砂場(chǎng)在潛河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人許某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)4000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，許某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲2000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，許某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金。

10.2015年至2016年，先后兩次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人鄭某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣3000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人鄭某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)3000元，李某甲均收受。

（1）2015年元月，李某甲在安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院陪護(hù)其岳父期間，鄭某某以“探望”的名義送給李某甲2000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，鄭某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲1000元現(xiàn)金。

11.2015年至2016年，先后兩次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人袁某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣3000元

**砂場(chǎng)在潛河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人袁某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)3000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，袁某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲1000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，袁某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金。

12.2015年至2016年，先后兩次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人金某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣3000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人金某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)3000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，金某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲1000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，金某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金。

13.2015年至2016年，先后兩次收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人胡某某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣2000元

**砂場(chǎng)在皖河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人胡某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，送給李某甲現(xiàn)金共計(jì)2000元，李某甲均收受。

（1）2015年5月的一天，胡某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲1000元現(xiàn)金；

（2）2016年正月李某甲父親去世，胡某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家，以“燒香”名義送給李某甲1000元現(xiàn)金。

14.2016年正月，收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人方某某所送現(xiàn)金2000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人方某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，2016年正月李某甲父親去世，方某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家,以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金，李某甲予以收受。

15.2016年正月，收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人汪某某所送現(xiàn)金2000元

**砂場(chǎng)在潛河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人汪某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，2016年正月李某甲父親去世，汪某某到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家,以“燒香”名義送給李某甲2000元現(xiàn)金，李某甲予以收受。

16.2016年五月，收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人產(chǎn)某某所送現(xiàn)金1200元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人產(chǎn)某某為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，2016年5月的一天，產(chǎn)某某以恭賀李某甲兒子結(jié)婚名義在李某甲家中送給李某甲1200元現(xiàn)金，李某甲予以收受。

17.2016年正月，收受**砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人李某乙所送現(xiàn)金1000元

**砂場(chǎng)在長(zhǎng)河從事砂石業(yè)務(wù)，該砂場(chǎng)負(fù)責(zé)人李某乙為與李某甲搞好關(guān)系，希望李某甲對(duì)其砂場(chǎng)給予關(guān)照，2016年正月李某甲父親去世，李某乙到李某甲位于**鎮(zhèn)的老家,以“燒香”名義送給李某甲1000元現(xiàn)金，李某甲予以收受。

二、涉嫌挪用公款犯罪

李某甲身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，在任**鎮(zhèn)黨委書記兼**指揮所指導(dǎo)員期間，挪用公款300000元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，構(gòu)成挪用公款罪。

李某甲擬在北京為其子購(gòu)房，但資金不足。李某甲為了湊足購(gòu)房所需資金，于2013年9月11日向**指揮所出具借款300000元借條（借條指定收款人賬戶為李某甲妻子王某乙的工商銀行賬戶），經(jīng)時(shí)任**鎮(zhèn)**兼**指揮所指揮長(zhǎng)簽字審批。同日，**鎮(zhèn)財(cái)政所報(bào)賬員據(jù)此借條開(kāi)具300000元轉(zhuǎn)賬支票，收款人為王某乙。2013年9月12日，王某乙工商銀行賬戶收到**指揮所300000元轉(zhuǎn)賬款。2013年9月20日，王某乙將該300000元轉(zhuǎn)給其子用于購(gòu)房。

2014年10月7日，李某甲以王某乙名義現(xiàn)金繳款285000元至**指揮所賬戶，用于歸還上述借款；并于離任**鎮(zhèn)前后分三次將個(gè)人墊付的合計(jì)16000余元票據(jù)交到王河鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員處報(bào)銷，并告知財(cái)務(wù)人員將其中的15000元用于歸還上述借款，李某甲領(lǐng)取了剩余的1000余元。至此，李某甲已全部歸還從**指揮所所借30萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.有關(guān)任職文件、有關(guān)砂石公司材料、有關(guān)借條、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；2.證人徐某某、范某某、朱某某、王某乙等證人證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任**鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、黨委書記、**總站站長(zhǎng)、**局局長(zhǎng)的職務(wù)之便為管理服務(wù)對(duì)象提供幫助、謀取利益，收受管理服務(wù)對(duì)象徐某某等人所送現(xiàn)金、購(gòu)物卡等合計(jì)人民幣254200元，數(shù)額巨大；利用擔(dān)任**鎮(zhèn)黨委書記兼**指揮所指導(dǎo)員期間，挪用公款300000元為其兒子購(gòu)房，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潛山市人民法院

檢察官：陶曉斌

檢察官助理：程操紅

2020年8月17日

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附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于潛山市看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)