江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕430號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3709111989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**城**苑**幢**室（戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。

被告人魏某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3723211991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省濱州市惠民縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3709111988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

被告人李某乙，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3708831988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

被告人何某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3723251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省濱州市沾化區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。

被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，于同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人李某甲、魏某某等人在南京市棲霞區(qū)非法從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織以資本運(yùn)作投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照“五級(jí)三晉制”形成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。在該傳銷組織內(nèi)，直總級(jí)成員為管理層，同時(shí)在各個(gè)家庭選任大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管等作為組織下轄團(tuán)隊(duì)的管理層。截至2020年5月12日，該傳銷組織在南京市棲霞區(qū)形成了翟某某家庭、高某某家庭、孟某某家庭、張某某家庭、李某乙家庭、李某丙家庭等，六個(gè)家庭形成一個(gè)傳銷體系，累計(jì)發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。該傳銷組織體系內(nèi)成員相互拜訪、交流走動(dòng)，遵守組織制定的各項(xiàng)規(guī)定，并通過微信群進(jìn)行互動(dòng)交流。其中：

1.被告人李某甲擔(dān)任該傳銷組織體系的自律總監(jiān)，同時(shí)系李某乙家庭、張某某家庭的直總，主要負(fù)責(zé)本體系內(nèi)所有團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律及所轄家庭的事務(wù)管理。

2.被告人魏某某擔(dān)任該傳銷組織體系的能力總監(jiān)，同時(shí)系李某丙家庭的直總，主要負(fù)責(zé)本體系內(nèi)所有團(tuán)隊(duì)成員的能力建設(shè)及所轄家庭的事務(wù)管理。

3.被告人張某某、李某乙均擔(dān)任所在家庭大總管，在任職期間共同接受上級(jí)直總的工作安排，并根據(jù)上級(jí)指示督促落實(shí)本家庭各崗位工作事項(xiàng)，處理本家庭發(fā)生的各項(xiàng)事務(wù)，以及該傳銷團(tuán)隊(duì)各家庭之間的協(xié)調(diào)工作。

4.被告人何某某擔(dān)任李某丙家庭的自律總管，在任職期間負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律工作，并通過微信群等與其他家庭進(jìn)行交叉管理。

2020年5月12日，上述5名被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲；各被告人到案后，如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信截屏等書證；

2.證人左某某等人的證言；

3.被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述五被告人與他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

2020?年?9?月?8?日

附件：

1.??被告人李某乙現(xiàn)羈押于南京市看守所；李某甲、魏某某、張某某、何某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。