云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

思檢二部刑訴〔2020〕168號(hào)

被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327261976********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組**號(hào)附**號(hào)，捕前住云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣**鄉(xiāng)**住宅區(qū)。因涉嫌犯非法運(yùn)輸制毒物品罪，于2019年7月17日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被普洱市公安執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327261978********，回族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**路**號(hào)，捕前住云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣**苑**棟**單元**室。因涉嫌犯非法運(yùn)輸制毒物品罪，于2019年9月13日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐陽(yáng)某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5301121973********，白族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，捕前住云南省昆明市西山區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌犯非法運(yùn)輸制毒物品罪，于2019年9月13日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐陽(yáng)某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5301121975********,?白族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，捕前住云南省昆明市五華區(qū)**花園**幢**單元**室。因涉嫌犯非法運(yùn)輸制毒物品罪，于2019年9月13日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5301121982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，捕前住云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌非法運(yùn)輸制毒物品罪，于2019年9月13日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4501211970********，漢族，高中文化，企業(yè)管理人員，戶(hù)籍所在地：廣西省南寧市青秀區(qū)**園**巷**號(hào)，捕前住廣西省南寧市新寧區(qū)**路**號(hào)**大廈**號(hào)。因涉嫌犯非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪，于2019年12月16日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月14日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4501211992********,?壯族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地廣西省南寧市邕寧區(qū)**鄉(xiāng)**村**坡**號(hào)，捕前住廣西省南寧市良慶區(qū)**大道**花園**棟**單元**室。因涉嫌犯非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪，于2019年12月18日被普洱市公安局刑事拘留，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月14日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由普洱市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、馬某某涉嫌犯非法運(yùn)輸制毒物品罪；歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、朱某某、鄧某某、周某甲涉嫌犯非法買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸制毒物品罪，于2020年1月17日向普洱市人民檢察院移送審查起訴，普洱市人民檢察院受理后，于2020年2月12日將該案交由我院辦理；被告人馬某某涉嫌犯行賄罪一案由鎮(zhèn)沅縣監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，經(jīng)普洱市人民檢察院指定管轄，鎮(zhèn)沅縣人民檢察院于2020年2月28日將該案移送我院辦理，我院受理后，已于2020年2月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院于2020年3月13日、2020年5月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：1.?2019年7月15日，被告人李某甲受左某某（另案處理）雇傭，到昆明去接一批制毒物品。被告人李某甲隨即雇傭駕駛員魯某甲和錢(qián)某某，駕駛云JCR***、云JDK***兩輛貨車(chē)將該批物品從昆明運(yùn)輸?shù)骄昂?。運(yùn)輸期間，在景洪需經(jīng)過(guò)關(guān)坪檢查站時(shí)，被告人李某甲聯(lián)系被告人馬某某，由被告人馬某某負(fù)責(zé)聯(lián)系關(guān)坪檢查站輔警羅某甲（另案處理）幫助三車(chē)順利通過(guò)檢查。2019年7月16日23時(shí)許，民警在云南省西雙版納州景洪市大勐龍鎮(zhèn)勐龍大酒店旁175縣道公路上，將云JCR***、云JDK***兩輛貨車(chē)攔停，現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)兩輛貨車(chē)均載有大量裝有不明液體的鐵皮桶。經(jīng)稱(chēng)量，在魯某甲駕駛的牌照號(hào)為云JCR***的貨車(chē)上查獲透明液體可疑物77桶，重量為13660千克；在錢(qián)某某駕駛的牌照號(hào)為云JDK***的貨車(chē)上查獲透明液體可疑物83桶，重量為15100千克。經(jīng)普洱市公安司法鑒定中心鑒定：1、從牌照號(hào)碼為云JCR***的貨車(chē)上所載的77桶透明液體可疑物內(nèi)隨機(jī)提取透明液體十份中，均檢出丙酮成分；2.從牌照號(hào)為云JDK***的貨車(chē)上所載的83桶透明液體可疑物內(nèi)隨機(jī)提取透明液體十份中均檢出丙酮成分。

2.長(zhǎng)期以來(lái)，被告人歐陽(yáng)某甲和歐陽(yáng)某乙通過(guò)被告人周某甲的介紹，從被告人鄧某某處購(gòu)買(mǎi)第三類(lèi)易制毒化學(xué)品丙酮，安排被告人朱某某負(fù)責(zé)到銀行支付購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸丙酮的費(fèi)用，并觀察運(yùn)輸?shù)穆肪€和安全。2019年7月左右，被告人歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、朱某某從云南昆明駕駛車(chē)牌為云A5C***白色本田轎車(chē)前往廣西南寧，與被告人鄧某某、周某甲見(jiàn)面并商量購(gòu)買(mǎi)丙酮的事情，鄧某某答應(yīng)可以買(mǎi)到丙酮，然后歐陽(yáng)某乙等人就返回云南昆明等候發(fā)貨。2019年8月11日和2019年8月24日，被告人鄧某某合法向南寧市**化工有限公司分別購(gòu)買(mǎi)29950千克和22750千克丙酮。2019年8月29日，被告人歐陽(yáng)某乙再次聯(lián)系周某甲購(gòu)買(mǎi)丙酮，并于2019年8月30日和8月31日，安排被告人朱某某將9萬(wàn)元的定金匯給被告人周某甲提供的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡。8月31日，被告人周某甲、鄧某某開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)盛裝丙酮的藍(lán)色鐵桶。2019年9月3日，被告人鄧某某再次合法從南寧**化工有限公司購(gòu)買(mǎi)25800千克丙酮，在明知被告人歐陽(yáng)某乙等人無(wú)任何購(gòu)買(mǎi)手續(xù)的情況非法賣(mài)給歐陽(yáng)某乙等人。被告人鄧某某與被告人周某甲一起使用水泵將丙酮裝入歐陽(yáng)某乙安排過(guò)來(lái)的梁某某駕駛的桂AP2***的拖掛車(chē)內(nèi)的鐵桶內(nèi)，然后由梁某某運(yùn)輸丙酮從廣西到昆明交給歐陽(yáng)某乙和歐陽(yáng)某甲。9月6日，左某某（另案處理）讓被告人歐陽(yáng)某甲從桂AP2***拖掛車(chē)中抽取樣品送到景洪市大勐龍鎮(zhèn)，被告人歐陽(yáng)某甲隨即安排被告人歐陽(yáng)某乙和朱某某去抽取樣品，隨后，三人一起連夜前往西雙版納州景洪市大勐龍鎮(zhèn)送樣品。2019年9月11日凌晨，被告人歐陽(yáng)某甲通知被告人歐陽(yáng)某乙聯(lián)系梁某某準(zhǔn)備卸貨，并安排被告人朱某某把桂AP2***拖掛車(chē)帶到指定地方。2019年9月12日左某某雇請(qǐng)駕駛員廖某某、白某某、楊某某駕駛貨車(chē)從歐陽(yáng)某甲處接到丙酮并從昆明運(yùn)輸?shù)骄昂椤＿\(yùn)輸途中，被告人歐陽(yáng)某甲負(fù)責(zé)和駕駛員聯(lián)系，并安排被告人朱某某帶路和查看路線安全。期間在景洪需經(jīng)過(guò)關(guān)坪檢查站，左某某安排被告人馬某某負(fù)責(zé)聯(lián)系關(guān)坪檢查站輔警羅某甲幫助三車(chē)順利通過(guò)檢查。2019年9月13日，廖某某、白某某、楊某某三名駕駛員開(kāi)車(chē)到達(dá)景洪市大勐龍鎮(zhèn)大型停車(chē)場(chǎng)等電話安排后，三輛車(chē)被民警查獲。經(jīng)稱(chēng)量，從廖某某駕駛的云F79***貨車(chē)內(nèi)查獲藍(lán)色鐵皮桶盛裝的丙酮52桶，重量為9160千克；從白某某駕駛的云F80***貨車(chē)內(nèi)查獲藍(lán)色鐵皮桶盛裝的丙酮56桶，重量為10000千克；從楊某某駕駛的云F90***貨車(chē)內(nèi)查獲藍(lán)色鐵皮桶盛裝的丙酮55桶，重量為9560千克。經(jīng)鑒定：1.送檢的從白某某駕駛的云F80***貨車(chē)內(nèi)查獲的透明液體中隨機(jī)提取透明液體7份中均檢出丙酮成分。2.送檢的從廖某某駕駛的云F79***貨車(chē)內(nèi)查獲的透明液體中隨機(jī)提取透明液體7份中均檢出丙酮成分。3.送檢的從楊某某駕駛的云F90***貨車(chē)內(nèi)查獲的透明液體中隨機(jī)提取透明液體7份中均檢出丙酮成分。

3.2019年5月至9月，被告人馬某某為謀取不正當(dāng)利益，在幫別人運(yùn)輸違禁貨物過(guò)程中，為逃避西雙版納邊境管理支隊(duì)大開(kāi)河邊境檢查站關(guān)坪查緝點(diǎn)的查緝，分17次賄送給西雙版納邊境管理支隊(duì)大開(kāi)河檢查站輔警羅某甲共計(jì)人民幣146000元。具體是：?

1.2019年5月14日馬某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣3000元；

2.2019?年5月16日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣17000元；

3.2019年5月20日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣12000元；

4.2019年5月22日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣8000元；

5.2019年5月24日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣8000?元；

6.2019年5月25日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣8000元；

7.2019年6月3日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣12000元；

8.2019年6月5日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣8000元；

9.2019年6月27日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000元；

10.2019年6月30日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣14000元；

11.2019年7月2日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000元；

12.2019年7月9日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000元；

13.2019年7月15日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣10500元；

14.2019年7月16日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000元；

15.2019年7月19日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣3500元；

16.2019年7月30日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000元；

17.2019年9月13日馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬賄送給羅某甲人民幣7000?元。

羅某甲在收到馬某某賄送的錢(qián)后，以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬的方式多次分錢(qián)給勾某某（另案處理）。

被告人李某甲、鄧某某、周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，指定管轄決定書(shū)，交辦案件通知書(shū)，正側(cè)面照片，戶(hù)口證明，犯罪前科查詢(xún)，抓獲經(jīng)過(guò)，扣押決定書(shū)，扣押筆錄，扣押清單，檢定證書(shū)，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡開(kāi)戶(hù)信息和交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)，出入境通行證，處罰決定書(shū)，車(chē)輛活動(dòng)軌跡，人員活動(dòng)軌跡，手機(jī)通話清單，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、第二類(lèi)第三類(lèi)易制毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)備案證明、易制毒化學(xué)品購(gòu)銷(xiāo)專(zhuān)用合同，同城提貨說(shuō)明、收貨確認(rèn)書(shū)、發(fā)票及發(fā)票簽收單、丙酮來(lái)源順序清單說(shuō)明，賬戶(hù)交易明細(xì)，微信轉(zhuǎn)賬及提取記錄情況，聘用合同協(xié)議、解聘協(xié)議，西雙版納州公安局邊境管理支隊(duì)大開(kāi)河檢查站關(guān)坪查緝點(diǎn)職能職責(zé)，情況說(shuō)明等；3.證人魯某甲、錢(qián)某某、魯某乙、廖某某、白某某、楊某甲、梁某某、李某乙、佟某甲、白某某、佟某乙、周某乙、楊某乙、阮某某、刀某某、何某某、羅某乙、羅某甲、勾某某、歐陽(yáng)某丙、楊某丙、楊某丁、陳某某、熊某某、周某丙、符某某等人的證言；4.被告人歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、朱某某、李某甲、馬某某、鄧某某、周某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：鑒定文書(shū)，鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，提取痕跡、物證登記表，檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、手機(jī)信息提取筆錄、尿液檢查報(bào)告、透明液體可疑物提取筆錄、透明液體可疑物稱(chēng)量筆錄、提取透明液體可疑物檢材筆錄、提取毒品可疑物檢材筆錄、電子汽車(chē)衡檢定證書(shū)、云南省公路局超限運(yùn)輸檢測(cè)單，毒品可疑物提取筆錄，毒品可疑物稱(chēng)量筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)63張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、馬某某明知是丙酮，仍違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有合法手續(xù)的情況下非法運(yùn)輸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百五十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法運(yùn)輸制毒物品罪追究二被告人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人馬某某為謀取不正當(dāng)利益，在幫別人非法運(yùn)輸制毒物品過(guò)程中為逃避檢查站查緝，向國(guó)家工作人員賄送人民幣146000元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法運(yùn)輸制毒物品罪、行賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、朱某某違反國(guó)家規(guī)定，明知沒(méi)有合法手續(xù)的情況下仍非法購(gòu)買(mǎi)丙酮并運(yùn)輸，情節(jié)特別嚴(yán)重，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百五十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸制毒物品罪追究三被告人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人鄧某某、周某甲違反國(guó)家規(guī)定，明知?dú)W陽(yáng)某甲等人不具有購(gòu)買(mǎi)丙酮的合法手續(xù)，仍向其非法銷(xiāo)售丙酮，情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人的行為已觸犯行為《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百五十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪追究二被告人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某甲、歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、鄧某某、周某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、鄧某某、周某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

檢察員：楊保存

2020年6月11日

附：

????1.被告人歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、朱某某、李某甲、馬某某、鄧某某、周某甲現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)、光盤(pán)63張隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》共3份。

4．交辦案件通知書(shū)、指定管轄決定書(shū)、商請(qǐng)指定管轄函各1份。