青田縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢一部刑訴〔2021〕39號(hào)

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206831995********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地湖北省棗陽(yáng)市，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**幢**室。2013年8月27日，因犯尋釁滋事罪被被湖北省棗陽(yáng)市人民法院判處拘役六個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月13日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月4日被青田縣公安局逮捕。

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206071994********，漢族，初中文化，中共黨員，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年10月30日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月4日被青田縣公安局逮捕。

被告人崔某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206211993********，漢族，高中文化，中共黨員，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年10月30日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月4日被青田縣公安局逮捕。

被告人崔某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206211986********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市**區(qū)****區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年10月29日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月4日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以四被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。四被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月27日，被告人崔某乙在被告人崔某甲的介紹下，將自己的工商銀行卡以2000元的出售給被告人陶某某，陶某某再以3000元的價(jià)格賣(mài)給被告人李某甲，李某甲再以4000元的價(jià)格賣(mài)給上家，四被告人明知上家收購(gòu)銀行卡可能用于違法資金轉(zhuǎn)移的情況下，仍出售并提供銀行卡。經(jīng)核查，上家通過(guò)被告人崔某乙出售的涉案銀行卡轉(zhuǎn)移的資金達(dá)34萬(wàn)元以上，其中被害人姚某某被詐騙分子詐騙中的77000元人民幣通過(guò)被告人崔某乙的涉案銀行卡予以轉(zhuǎn)移。2020年11月16日，被告人家屬對(duì)被害人姚某某進(jìn)行了賠償,被害人姚某某出具了諒解書(shū)，對(duì)四被告人的行為表示諒解。

案發(fā)后，被告人李某甲、陶某某、崔某乙、崔某甲均被抓獲到案，其中，被告人崔某乙協(xié)助抓捕被告人崔某甲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶(hù)籍信息、偵查終結(jié)報(bào)告、歸案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、全國(guó)黨員關(guān)系信息系統(tǒng)查詢(xún)單、刑事判決書(shū)、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)單、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、物證照片、微信賬單、微信信息?、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、諒解書(shū)、立功證明、情況說(shuō)明、截圖；

2證人證言：證人李某乙、陳某某、范某某的證言；

3被害人姚某某的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人李某甲、陶某某、崔某甲、崔某乙的供述與辯解；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查證、刑事搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、電子物證檢查工作記錄、附卷光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陶某某、崔某乙、崔某甲在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下，仍然出售并從中牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。四被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶某某、崔某乙、崔某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。四被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人崔某乙具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢??察??官：張偉杰

檢察官助理：傅佳佳

??????????????????????????????2021年2月5日　

附件：

1.?四被告人均羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份

3.《量刑建議書(shū)》四份