浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕482號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3604811986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年3月29日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月22日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3411821995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月22日被依法逮捕。

被告人余某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3611211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月16日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月22日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年6月20日以被告人李某乙、余某某、錢某某涉嫌詐騙罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年，被告人李某甲、錢某某、余某某在江西省九江市瑞昌縣**小區(qū)**幢**單元**室內(nèi)架設(shè)設(shè)備“貓池”，在瑞昌市**街**號**樓出租屋、瑞昌市**街**號“雙匯生鮮肉農(nóng)批中心”**樓出租屋內(nèi)，拉取中國電信網(wǎng)絡(luò)、安裝VOIP設(shè)備用于幫助“臺灣人”實(shí)施詐騙犯罪活動。其中，被告人錢某某負(fù)責(zé)收購、傳遞電話卡，租用出租屋，開通電信網(wǎng)絡(luò)，安裝及轉(zhuǎn)移VOIP設(shè)備；被告人余某某收購、檢驗(yàn)、傳遞電話卡，租用出租屋，開通電信網(wǎng)絡(luò)，安裝及轉(zhuǎn)移VOIP設(shè)備；被告人李某甲負(fù)責(zé)租用出租屋，開通電信網(wǎng)絡(luò)，安裝及轉(zhuǎn)移VOIP設(shè)備，幫助“臺灣人”開通阿里云服務(wù)器，并且根據(jù)“臺灣人”的指示，在“貓池”上進(jìn)行操作，對“貓池”上的手機(jī)卡進(jìn)行充值、更換；“臺灣人”遠(yuǎn)程操控“貓池”，通過“貓池”內(nèi)的手機(jī)卡，控制放置于出租屋內(nèi)的VOIP設(shè)備進(jìn)行撥打電話，以冒充“公檢法”等方式實(shí)施電信詐騙犯罪。被告人李某甲、錢某某、余某某幫助“臺灣人”實(shí)施的詐騙犯罪活動具體如下：

1.2019年1月，被害人羅某某在浙江省杭州市拱墅區(qū)被騙人民幣391292元。

2.2018年11月，被害人張某甲在廣東省廣州市越秀區(qū)被騙人民幣45600元。

3.2019年3月，被害人陳某甲在江西省安遠(yuǎn)縣被騙人民幣10000元。

4.2018年12月，被害人黃某甲在廣東省東莞市被騙人民幣48100元。

5.2018年11月，被害人吳某甲在武漢市武昌區(qū)被騙人民幣91685元。

6.2018年11月，被害人趙某甲在江蘇省無錫市被騙人民幣21850元。

7.2019年1月，被害人張某乙在上海市浦東新區(qū)被騙人民幣107755元。

8.2019年1月，被害人王某某在上海市黃浦區(qū)被騙人民幣65400元。

9.2018年11月，被害人萬某某在湖北省荊州市被騙人民幣30424元。

10.?2019年3月，被害人鐘某某在廣東省廣州市被騙人民幣60萬元。

11.2019年1月，被害人杜某甲在廣東省深圳市被騙人民幣11006元。

12.2019年3月，被害人李某某在北京市豐臺區(qū)被騙人民幣30000元。

13.2018年12月，被害人劉某甲在安徽省合肥市被騙人民幣24000元。

14.2019年3月，被害人井某某在北京市海淀區(qū)被騙人民幣約240萬元。

15.2019年3月，被害人李某丙花在廣東省廣州市被騙人民幣46901元。

16.2019年1月，被害人何某某在重慶市渝中區(qū)被騙人民幣23200元。

17.2018年11月，被害人林某甲在福建省安溪縣被騙人民幣14050元。

18.2019年1月，被害人黃某乙在安徽省晉江市被騙人民幣11501元。

19.2017年11月，被害人李某丁涓在河南省鄭州市被騙人民幣4320元。

20.2018年11月，被害人朱某某在廣東省廣州市被騙人民幣36327元。

21.2018年12月，被害人覃某某在廣東省廣州市被騙人民幣26500元。

22.2018年12月，被害人杜某乙在江蘇省無錫市被騙人民幣31812元。

23.2018年12月，被害人肖某某在廣東省東莞市被騙人民幣36836元。

24.2018年12月，被害人陳某乙晴在廣東省廣州市被騙人民幣74159元。

25.2018年11月，被害人莊某某在福建省泉州市被騙人民幣7000元。

26.2018年12月，被害人陳某丙在遼寧省大連市被騙人民幣50000元。

27.2018年12月，被害人李某丙在福建省德化縣被騙人民幣36500元。

28.2019年1月，被害人肖某某琴在上海市松江區(qū)被騙人民幣290300元。

29.2019年1月，被害人楊某甲在福建省建甌市被騙人民幣185000元。

30.2018年12月，被害人梁某某在廣東省廣州市被騙人民幣24145元。

31.2018年12月，被害人徐某某在廣東省廣州市被騙人民幣11900元。

32.2019年1月，被害人韓某某在廣東省廣州市被騙人民幣89248元。

33.2019年1月，被害人趙某乙在北京市順義區(qū)被騙人民幣154305元。

34.2018年11月，被害人張某丙在福建省泉州市被騙人民幣16000元。

35.2018年12月，被害人高某某在江蘇省無錫市被騙人民幣11200元。

36.2018年11月，被害人吳某乙在廣東省東莞市被騙人民幣19780元。

37.2017年10月，被害人倪某某在廣東省深圳市被騙人民幣15000元。

38.2018年12月，被害人廖某某在浙江省寧波市被騙人民幣8130元。

39.2019年1月，被害人潘某某在浙江省溫州市被騙人民幣約20萬元。

40.2018年12月，被害人林某乙在浙江省慈溪市被騙人民幣21990元。

41.2019年1月，被害人楊某乙在浙江省溫州市被騙人民幣13110元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、接受證據(jù)清單、偽造的公文截圖、通話記錄詳單、借貸記錄手機(jī)頁面截圖、支付寶賬戶明細(xì)、瑞豐銀行賬戶明細(xì)、偽造的公函公文、通話記錄清單、扣押及發(fā)還清單及扣押物品照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、電信用戶清單、現(xiàn)場檢測情況說明、情況說明、個人房屋租賃合同、收款收據(jù)、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.被害人羅某某、張某甲、陳某甲等人的陳述；

3.證人李某戊廷、彭某甲、徐某某、劉某乙、劉某丙、余某某、彭某乙、張某丁、彭某丙等人的證言

4.被告人李某甲、錢某某、余某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄

本院認(rèn)為，被告人李某甲、余某某、錢某某以非法占有為目的，幫助他人事實(shí)電信詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲、余某某、錢某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：柴志峰

2019年12月26日

附：1.被告人李某乙等三人現(xiàn)押于杭州市拱墅區(qū)看守所；

2.案卷七冊。