臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕2072號　

被告人李某甲，綽號“某某”，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3310821997********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年4月15日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被逮捕。

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3310821997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年4月15日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月22日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，張某甲（另案處理）以幫忙取錢每萬元支付20-30元（人民幣，下同）好處費為條件，聯(lián)系被告人李某甲、鄭某某提供銀行賬戶收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的款項進行取現(xiàn)并返存至其提供的銀行賬戶，李某甲糾集了李某乙、邵某某、陳某某（均另案處理），鄭某某糾集了黃某某（另案處理）等人提供銀行賬戶接收資金并參與存、取款，在臺州市椒江區(qū)、臨海市伙同徐某甲（另案處理）等人大肆取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金并返存到張某甲提供的銀行賬戶，李某甲獲利300余元，鄭某某獲利2930余元。至2020年4月9日，李某甲、鄭某某、徐某甲、李某乙、邵某某、黃某某、陳某某及鄭某某借用的蘇某某、崔某某（均另案處理）賬戶共入賬147萬余元并被取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其中2020年3月3日至4日，李某甲伙同鄭某某取款、轉(zhuǎn)移資金9萬元，3月14日，李某甲伙同鄭某某、徐某甲利用李某甲、鄭某某、徐某甲、蘇某某賬戶收資并取現(xiàn)8.46萬元，3月12、13、15日，李某甲糾集的李某乙用自己的銀行卡取現(xiàn)9.7萬元，將其伙同李某甲、鄭某某、徐某甲取現(xiàn)的資金共81.72萬元按李某甲、鄭某某、徐某甲的指示存入張某甲提供的銀行賬戶，此后鄭某某單獨或伙同黃某某、邵某某等人利用其本人、蘇某某、黃某某、邵某某、崔某某等人的銀行卡取現(xiàn)返存，期間李某甲參與返存現(xiàn)金30萬元。

被告人李某甲、鄭某某還將自己辦理的銀行卡直接提供給張某甲用于收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，其中鄭某某提供的銀行卡尚未被使用，李某甲提供的4張銀行卡于2020年3月中旬被直接用于收取詐騙所得，共計89萬余元，李某甲獲利1200元。李某甲在收到手機驗證碼提示后轉(zhuǎn)告張某甲用于轉(zhuǎn)移資金，其中有王某甲被騙的5.71萬元、肖某甲被騙的3600元、蔡某某被騙的1萬元、朵某某被騙的1.223萬元等，經(jīng)多級流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入徐某甲、李某乙、徐某乙（另案處理）等人的銀行賬戶取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

2020年4月15日，被告人鄭某某、李某甲先后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)：

1.扣押決定書、扣押清單、扣押照片、接受證據(jù)清單、微信交易記錄、存款憑證、手機截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息、賬戶明細對賬單、報案材料、資金流轉(zhuǎn)圖、戶籍證明、前科查詢記錄、人員身份信息、情況說明等書證；

2.公安民警出具的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3.被害人肖某乙、王某甲、肖某甲、蔡某某、李某丙、汪某某、王某乙、方某某、朵某某、章某某、趙某某、岳某某、于某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人李某甲、鄭某某及同案人員黃某某、蘇某某、邵某某、李某乙、陳某某、徐某甲、張某甲、徐某乙、徐某丙等人的供述與辯解；

5.辨認筆錄、扣押筆錄。

本院認為，被告人李某甲、鄭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、鄭某某到案后如實供述自己罪行，是坦白，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年12月9日　

附：

1.被告人鄭某某、李某甲現(xiàn)羈押在臺州市看守所；

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊。

3.建議適用簡易程序。