浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢六部刑訴〔2020〕1513號(hào)　

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113021989********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月6日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。?

辯護(hù)人胡微微，系北京盈科（溫州）律師事務(wù)所律師。

被告人鄒某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209231992********，漢族，中專文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年4月9日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人曹杰和，浙江天衛(wèi)律師事務(wù)所律師。

被告人柴某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6124301981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地陜西省白河縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年3月31日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201811993********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月1日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛?同年8月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄒某某、柴某某、焦某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年9月10日至10月9日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年11月10日至11月24日），被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月，被告人李某甲、鄒某某經(jīng)預(yù)謀，在溫州市甌海區(qū)等地，通過(guò)手機(jī)聯(lián)系后，組織被告人柴某某、焦某某及何某某（已被判刑）、毛某某、錢某某、朱某甲、徐某某、卓某某、張某某、黃某某、曹某某、祝某某、方某某、李某乙、王某甲、湯某某、翁某某、朱某乙、申某某、王某乙、余某某、金某某、阮某某、袁某某（均另案處理）等人到溫州市甌海區(qū)、鹿城區(qū)、溫州市龍灣區(qū)、永嘉縣、寧波市寧?？h等地的市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)公司、個(gè)體戶，辦理公司、個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀等，并收購(gòu)上述執(zhí)照、賬戶、U盾等材料后出售給“小郭”（另案處理）牟利?，F(xiàn)查明，被告人李某甲參與買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等材料60余套，被告人鄒某某參與買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等材料約50套，非法獲利共計(jì)人民幣10萬(wàn)余元。其中：

????1.2019年11月至12月，被告人柴某某注冊(cè)辦理了“溫州*甲貿(mào)易有限公司”、“溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“溫州*乙貿(mào)易有限公司”、“寧波**建材有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶，并在溫州市甌海區(qū)**街道**小區(qū)的中國(guó)建設(shè)銀行門口等地將上述執(zhí)照、賬戶以每套800元的價(jià)格出售給被告人鄒某某、李某甲，隨后被告人鄒某某、李某甲將上述材料轉(zhuǎn)售給“小郭”。?

2.2019年12月，被告人焦某某注冊(cè)辦理了“溫州**廣告有限公司”、“溫州**信息科技有限公司”、“溫州**商貿(mào)有限公司”、“寧波**信息技術(shù)咨詢有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶。并將上述執(zhí)照、賬戶以每套750元的價(jià)格出售給被告人李某甲、鄒某某。隨后被告人李某甲、鄒某某將上述材料以每套3000余元的價(jià)格出售給“小郭”。?

案發(fā)后，被告人李某甲、焦某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)查獲被告人李某甲、鄒某某持有的作案工具手機(jī)兩部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、戶籍證明、扣押決定書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記基本情況、股東信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行卡信息、對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表、刑事判決書(shū)、暫予監(jiān)外執(zhí)行病情診斷書(shū)等書(shū)證；

2.被告人供述和辯解：被告人李某甲、鄒某某、柴某某、焦某某及同案犯何某某、毛某某、錢某某、朱某甲、徐某某、卓某某、張某某、黃某某、曹某某、祝某某、方某某、李某乙、朱某乙、申某某的供述和辯解；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、鄒某某、柴某某、焦某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、鄒某某、柴某某、焦某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、焦某某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕、從寬處罰。被告人鄒某某、柴某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從輕、從寬處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金；判處被告人鄒某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人焦某某拘役五個(gè)月，并處罰金；判處被告人柴某某拘役六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察官：楊勤

2020年11月23日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；被告人鄒某某、柴某某、焦某某現(xiàn)在溫；鄒某某電話號(hào)碼1869509****、1309195****；焦某某電話號(hào)碼1358761****；柴某某電話號(hào)碼1568370****；胡微微律師電話號(hào)碼1881528****；曹杰和律師電話號(hào)碼1373225****。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

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