廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢刑訴〔2020〕1095號

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4418271989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄒某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4417811981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年8月13日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4418261996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年7月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人甘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4507211994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人李某乙，男，1997年**月***日出生，公民身份號碼5329261997********，彝族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5321241998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣**鄉(xiāng)**村民委員會**社**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人劉某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5326231997********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**鄉(xiāng)**村民委**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人莫軍龍，廣東偉邦律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5327291998********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4310221999********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**村民小組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人李某丁，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5330251997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省保山市昌寧縣**鄉(xiāng)**村委會馬**村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄒某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4213021996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人鐘立平，廣東英蘭律師事務(wù)所律師。

被告人羅某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5327241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市景東彝族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人符某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4408821995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人陳可德，廣東淳鋒律師事務(wù)所律師。

被告人滕某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼5306222002********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**村社**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局批準(zhǔn)，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人常某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5321281997********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員**村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人李某戊，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5326251996********，彝族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣**鎮(zhèn)**村民委**小組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人徐某甲（曾用名：徐某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4509811998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4418261996********，瑤族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4310221995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人黎某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4508812001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**大道**居**座**梯**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人胡某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4310241997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4409231994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4504221999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年6月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄒某甲等23人涉嫌詐騙案，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月24日延長審查起訴期限15日。本案23名被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、李某甲等21人詐騙團(tuán)伙犯罪事實(shí)

2018年起，被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲以廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)多個(gè)出租屋為據(jù)點(diǎn)，以北京**集團(tuán)公司名義招攬、組織多名成員，形成了假扮年輕女性，通過微信、QQ等即時(shí)通訊工具與被害人交友聊天，以建立戀愛關(guān)系為餌，用看病、買車票、無生活費(fèi)等理由騙取被害人財(cái)物的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。該詐騙團(tuán)伙實(shí)行等級管理，分為中級、初級、家長、業(yè)務(wù)員四級。李某甲、鄧某甲、鄒某甲三人為中級領(lǐng)導(dǎo)，任命被告人甘某某為初級打理，由甘某某管理三名“家長”被告人李某乙、楊某甲、劉某某，三名“家長”管理各自支點(diǎn)的業(yè)務(wù)員。上述三個(gè)支點(diǎn)實(shí)行“家長”管理，同吃同住制度，“家長”負(fù)責(zé)支點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員的日常生活，組織交流活動，并提供微信賬戶收取業(yè)務(wù)員騙取的款項(xiàng)再轉(zhuǎn)交甘某某。甘某某收到業(yè)務(wù)員詐騙款后根據(jù)業(yè)務(wù)員各自對應(yīng)的中級領(lǐng)導(dǎo)，分別轉(zhuǎn)賬給李某甲等人。成員加入該團(tuán)伙需先繳納3800元（人民幣，下同）作為入會費(fèi)，入會費(fèi)由中級領(lǐng)導(dǎo)收取。團(tuán)伙中的女性成員協(xié)助男成員與被害人進(jìn)行微信語音、電話聊天，在網(wǎng)友要求約見時(shí)負(fù)責(zé)與網(wǎng)友見面騙取信任。為穩(wěn)定成員情緒及加強(qiáng)交流，該團(tuán)伙不定期安排業(yè)務(wù)員在上述三個(gè)支點(diǎn)間交換流動，互通犯罪經(jīng)驗(yàn)。該團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共騙取138521.26元。

1.被告人李某甲作為中級領(lǐng)導(dǎo)，收到鄧某甲轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員詐騙所得29523.6元、收到甘某某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)員詐騙所得63500元，轉(zhuǎn)給鄒某甲對應(yīng)的業(yè)務(wù)員詐騙所得27150元，李某甲共收取業(yè)務(wù)員詐騙所得65873.6元。

2.被告人鄧某甲作為中級領(lǐng)導(dǎo)，收取甘某某上交的詐騙所得約2萬元。另外，鄧某甲在任職初級打理期間，收取業(yè)務(wù)員詐騙所得上交李某甲29523.6元，上交鄒某甲9960元，共39483.6元。

3.被告人鄒某甲作為中級領(lǐng)導(dǎo)，收取李某甲轉(zhuǎn)交的業(yè)務(wù)員詐騙所得27150元，收取鄧某甲轉(zhuǎn)交詐騙所得9960元，共計(jì)37110元。

4.被告人甘某某作為初級打理，負(fù)責(zé)管理體系，直接管理李某乙、楊某甲、劉某某三個(gè)“家長”，安排人員流動，并且收取業(yè)務(wù)員詐騙回來的款項(xiàng)在轉(zhuǎn)給相應(yīng)中級領(lǐng)導(dǎo)。2019年7月至2020年6月期間，甘某某共收取楊某甲上交的業(yè)務(wù)員詐騙所得67256.55元，李某乙上交的業(yè)務(wù)員詐騙所得15925.81元，劉某某上交的詐騙所得55338.9元，共計(jì)138521.26元。

5.被告人楊某甲為該團(tuán)伙的“家長”，除自己實(shí)施詐騙行為外，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、傳授交友詐騙方法及活動安排，提供微信賬戶用于收取詐騙款，并負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)員詐騙所得轉(zhuǎn)賬給初級甘某某。2019年7月至2020年6月期間，楊某甲通過微信轉(zhuǎn)賬方式上交業(yè)務(wù)員詐騙所得給甘某某共67256.55元。

6.被告人劉某某為該團(tuán)伙的“家長”，除自己實(shí)施詐騙行為外，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、傳授交友詐騙方法及活動安排，提供微信賬戶用于收取詐騙款，并負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)員詐騙所得轉(zhuǎn)賬給初級甘某某。另外，劉某某作為女性成員還協(xié)助男成員與被害人進(jìn)行語音聊天及約見男網(wǎng)友。其中：

（1）劉某某個(gè)人直接詐騙24808元。

①劉某某通過微信號aa1581185****，昵稱“**”的微信賬號與被害人劉某丙聊天，取得被害人信任后于2020年1月到6月期間，編造家人生病、沒有生活費(fèi)等理由騙取劉某丙合計(jì)23856元。

②劉某某通過微信號aa1581185****，昵稱“**”的微信賬號與被害人劉某丙聊天，取得被害人信任后于2020年2月到3月期間，編造沒有生活費(fèi)等理由騙取劉某丙952元。

（2）2020年1月至6月期間，劉某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式上交業(yè)務(wù)員詐騙所得給甘某某共55338.9元。

劉某某參與詐騙的金額合計(jì)為80146.9元。

7.被告人李某乙為該團(tuán)伙的“家長”，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、傳授交友詐騙方法及活動安排，提供微信賬戶用于收取詐騙款，并負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)員詐騙所得轉(zhuǎn)賬給初級甘某某。2019年9月至2020年6月期間通過微信轉(zhuǎn)賬方式上交業(yè)務(wù)員詐騙所得給甘某某共15925.81元。

8.被告人李某丙為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙11759.8元。

（1）2020年5月，李某丙使用QQ號203788****假扮女性與被害人趙某甲聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造過生日、買東西等理由騙取趙某甲436.4元。

（2）2020年5月-6月期間，李某丙使用QQ號2700****假扮女性與被害人李某己聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造沒有路費(fèi)、生活費(fèi)等理由騙取李某己9880.4元。

（3）2020年4月-5月期間，李某丙使用QQ號203788****假扮女性與被害人葉某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造無路費(fèi)、買東西等理由騙取葉某某1479元。

9.被告人鄧某乙為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙金額3247.59元。

（1）2020年4-5月份，鄧某乙使用QQ號348864****假扮女性與被害人江某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以沒有工作、買零食等詐騙了492.59元。

（2）2020年5-6月份，鄧某乙使用QQ號348864****假扮女性與被害人時(shí)某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以交房租、生病等借口詐騙了2755元。

10.被告人李某丁為業(yè)務(wù)員，個(gè)人及伙同符某某直接詐騙4510.6元。

（1）2020年3月，李某丁使用QQ號145177****假扮女性與被害人嚴(yán)某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以生病、沒有生活費(fèi)等理由詐騙對方4100元（使用劉某某微信賬戶收款）。

（2）2020年5月，李某丁假扮女性“李某庚”使用QQ號145177****與被害人何某甲聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，通過符某某假扮“李某庚”身份與被害人何某甲見面，騙取何某甲410.6元。

11.被告人鄒某乙為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙3606元。

（1）2020年2-5月期間，鄒某乙使用QQ號36334****假扮女性與被害人胡某乙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以交房租、生病等借口詐騙了432元（以楊某甲的微信賬戶收款）。

（2）2020年3-5月期間，鄒某乙使用QQ軟件假扮女性與被害人李某辛聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以沒有路費(fèi)、住宿費(fèi)等借口詐騙了2174元。

（3）2020年6月，鄒某乙使用QQ軟件假扮女性與被害人王某甲聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，騙取了1000元（以李某乙微信賬戶收款）。

12.被告人羅某某為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙15209.2元。

（1）2020年4月份，羅某某使用QQ號144288****假扮女性與被害人李某壬聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造沒路費(fèi)、生活費(fèi)等借口騙取1650元。

（2）2020年4-6月期間，羅某某使用QQ號144288****假扮女性與被害人陸某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造沒路費(fèi)、生活費(fèi)等借口騙取13559.2元。

13.被告人符某某為業(yè)務(wù)員，個(gè)人及伙同其他業(yè)務(wù)員直接詐騙7087.26元。

（1）2020年1月至3月期間，符某某虛構(gòu)“林某某”的身份使用QQ號243716****與被害人黃某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以沒有生活費(fèi)等理由詐騙676.66元（使用楊某甲微信賬戶收款）。

（2）2020年1月-2月期間，符某某使用虛構(gòu)“林某某”的身份使用QQ243716****與被害人龍某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以沒有路費(fèi)、生活費(fèi)等理由詐騙龍某某共計(jì)4200元（使用楊某甲微信賬戶收款）。

符某某還協(xié)助其他業(yè)務(wù)員以女性身份約見網(wǎng)友，以家人生病需要治療、購物等理由實(shí)施詐騙。其中，2020年5月符某某協(xié)助李某丁以“李某庚”身份與被害人何某甲見面，騙取何某甲410.6元；2020年6月，符某某以“陳某乙”身份約見被害人陳某丙，騙取對方1800元。

14.被告人滕某某為業(yè)務(wù)員，除自己實(shí)施假扮女性網(wǎng)絡(luò)交友詐騙外，還負(fù)責(zé)陪同女性成員劉某某、符某某等外出與被害人見面取得被害人信任，保護(hù)女性成員人身安全。

15.被告人常某某為業(yè)務(wù)員，個(gè)人及伙同符某某直接詐騙5240元。

（1）2020年6月，常某某使用QQ號225780****假扮女性與被害人陳某丙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以買零食及通過符某某與陳某丙見面購物等方式騙取陳某丙2600元。

（2）2020年5-6月期間，常某某使用QQ號155179****假扮女性與被害人李某癸聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造要看病等理由騙取李某癸2640元（用陳某甲微信賬號收款）。

16.被告人李某戊為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙3184.11元。

2019年1月起，李某戊使用QQ號255060****假扮女性與被害人何某乙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以沒有生活費(fèi)等理由詐騙3184.11元（其中3075.2元使用謝某某微信賬戶收?。?。

17.被告人徐某甲為業(yè)務(wù)員，個(gè)人及伙同其他成員直接詐騙4421.5元。

（1）2020年1-6月份，徐某甲使用QQ號62378****假扮女性與被害人蘇某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造要看病、無生活費(fèi)等理由騙取了3800元。

（2）2020年5月，徐某甲使用QQ號352608****假扮女性與被害人李某子聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，通過女業(yè)務(wù)員與李某子見面購物方式騙取李某子621.5元。

18.被告人鄧某丙為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙4635元。

2020年1-6月期間，鄧某丙使用QQ號37791****假扮女性與被害人楊某乙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，以買零食、生病等借口騙取4635元（其中4621元以楊某甲微信賬戶收款）。

19.被告人謝某某為初級，個(gè)人直接詐騙10609元。

（1）2019年12月到2020年5月期間，謝某某以QQ賬號301083****和“aa1473758****”的微信賬號假扮女性與被害人趙某乙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造生活困難等理由騙取趙某乙共3049元。

（2）2020年3月，謝某某以上述方式騙取被害人趙某丙共計(jì)1320元。

（3）2019年10月到2020年3月，謝某某以上述方式騙取李某子2000元。

（4）2019年9月至2020年6月期間，謝某某以上述方式騙取姚某某3740元。

（5）2020年5月份，謝某某以上述方式騙取被害人駱某某500元。

20.被告人黎某某為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙14078元。

（1）2019年11月至2020年5月期間，黎某某以QQ號238028****假扮女性與被害人馬某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造要交房租、話費(fèi)等理由騙取馬某某3200元（其中2000元轉(zhuǎn)至劉某某QQ賬戶，1200元用楊某甲微信賬戶收款）。

（2）2020年2月到5月期間，黎某某以QQ號238028****假扮女性與被害人張某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，于騙取張某某轉(zhuǎn)賬共10378元（用甘某某和楊某甲的微信賬戶收款）。

（3）2020年5月，黎某某以QQ號238028****假扮女性與被害人陳某丁聊天，發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，編造生病、交房租等理由騙取陳某丁500元（用楊某甲微信賬戶收?。?。

21.被告人胡某甲為業(yè)務(wù)員，個(gè)人直接詐騙5414.14元。

胡某甲以QQ號65738****假扮女性與被害人韓某某聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任，于2019年12月到2020年4月期間編造交房租、看病等理由騙取韓某某5414.14元（通過楊某甲微信賬戶和劉某某QQ號收?。?。

2020年6月18日，民警在廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**莊**街**超市旁出租屋**房、**鎮(zhèn)**莊**巷**號**房、**鎮(zhèn)**村龍**街**巷**號**房破獲該詐騙團(tuán)伙，抓獲甘某某等18名被告人，起獲筆記本、手機(jī)等作案工具一批。同日抓獲李某甲，同年7月7日抓獲鄧某甲、同年8月13日抓獲鄒某甲。

二、劉某乙、陳某甲詐騙團(tuán)伙犯罪事實(shí)

2020年初，孫某某（在逃）、被告人劉某乙、陳某甲以廣州市白云區(qū)**莊**巷**號**房為據(jù)點(diǎn)，與柯某某、何某丙、邱某某、楊某某、王某某（均另案處理）組成了一個(gè)以微信、QQ交友為主要詐騙方式的團(tuán)伙。該詐騙團(tuán)伙成員分為中級、初級、家長、業(yè)務(wù)員四級，中級孫某某管理初級劉某乙、“家長”陳某甲，劉某乙、陳某甲直接管理業(yè)務(wù)員并與業(yè)務(wù)員同吃同住。劉某乙、陳某甲負(fù)責(zé)組織、管理業(yè)務(wù)員的日常生活，組織柯某某、何某丙、邱某某、楊某某、王某某平時(shí)利用微信或QQ等通訊軟件假扮年輕女性與被害人聊天，以建立戀愛關(guān)系為誘餌，編造看病、購物、購買車票等理由騙取被害人財(cái)物。陳某甲作為女性成員協(xié)助男成員與被害人進(jìn)行語音聊天或與男網(wǎng)友見面以獲取被害人信任。劉某乙、陳某甲也以上述方式實(shí)施詐騙。騙的財(cái)物通過劉某乙、陳某甲的微信接收，陳某甲將成員詐騙所得上交給劉某乙，劉某乙將部分贓款上交給孫某某，部分返還陳某甲作為家庭支出。2020年6月18日，該詐騙團(tuán)伙被抓獲，起獲作案工具手機(jī)一批。該團(tuán)伙詐騙金額為8367元。其中：?????????????????????????

1.劉某乙個(gè)人直接詐騙1418元。

2020年4月份，劉某乙使用QQ號222308****假扮女性與被害人胡某丙聊天，以發(fā)展戀人關(guān)系取得被害人信任后，于4月11日騙取胡某丙500元。同年4月7日及6月14日，劉某乙以同樣手法騙取被害人曾某某916元。?

2.陳某甲個(gè)人及伙同業(yè)務(wù)員詐騙6949元。

（1）2020年初至6月16日，楊某某等業(yè)務(wù)員以上述假扮女性網(wǎng)絡(luò)交友的方式騙取被害人胡某丁等人共計(jì)2949元，陳某甲使用其微信賬號收款，并在收款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給劉某乙。

（2）2020年6月17日，業(yè)務(wù)員柯某某以上述假扮女性網(wǎng)絡(luò)交友方式騙取被害人余某某800元，陳某甲使用其微信賬號收款，尚未上交。

（3）2020年4月份，陳某甲在廣州市白云區(qū)**廣場認(rèn)識被害人朱某某后，以與對方發(fā)展戀人關(guān)系騙取被害人信任，于4月至5月期間，編造自己及家人身體不好等理由騙取朱某某共3200元，款項(xiàng)用于團(tuán)伙日常支出。

另外，陳某甲于2020年4月提供微信賬號給甘某某體系業(yè)務(wù)員常某某用于收取詐騙被害人李某癸的款項(xiàng)2640元，詐騙所得交給甘某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人柯某某、楊某某等人的證言；4.被害人陳述何某乙、楊某乙等人的陳述；5.被告人李某甲等23人的供述和辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲、甘某某、劉某某、李某乙、鄧某乙、李某丙、鄧某丙、胡某甲、黎某某、羅某某、常某某、滕某某、徐某甲、李某丁、劉某乙、謝某某、陳某甲、李某戊、符某某、鄒某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲、甘某某、楊某甲、劉某某、李某乙、李某丙、鄧某乙、鄧某丙、謝某某、胡某甲、黎某某、羅某某、常某某、滕某某、徐某甲、李某丁、李某戊、符某某、鄒某乙、劉某乙、陳某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲、甘某某、楊某甲、劉某某數(shù)額巨大，其余十七名被告人數(shù)額較大，均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二十三名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某丙、鄧某乙、鄧某丙、謝某某、胡某甲、黎某某、羅某某、常某某、滕某某、徐某甲、李某丁、李某戊、符某某、鄒某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。二十三名被告人均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲、甘某某、劉某某、李某乙、鄧某乙、李某丙、鄧某丙、胡某甲、黎某某、羅某某、常某某、滕某某、徐某甲、李某丁、劉某乙、謝某某、陳某甲、李某戊、符某某、鄒某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官?蔡美儀

??????????????????????????????檢察官助理?毛夢晨

??????????????????????????????2020年11月6日

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附件：

1.被告人李某甲、鄒某甲、鄧某甲、甘某某、楊某甲、劉某某、李某乙、李某丙、鄧某乙、鄧某丙、謝某某、胡某甲、黎某某、羅某某、常某某、滕某某、徐某甲、李某丁、李某戊、符某某、鄒某乙、劉某乙、陳某甲現(xiàn)羈押在佛山市南海區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊，U盤一個(gè)、光盤九十一張

3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局南海分局

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二十二份

5.《量刑建議書》二份

6.《適用簡易程序建議書》一份