江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2118號

被告人李某甲，男，2001年**月**日生，身份證號碼5111022001********，漢族，大專文化，四川省廣安**技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住四川省樂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼5111022001********，漢族，大專文化，四川省**科技大學(xué)學(xué)生，住四川省樂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼5111242001********，漢族，大專文化，四川省南充**技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住四川省樂山市井研縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼5138221998********，漢族，中專文化，四川省樂山市**鹵食店工作，住四川省樂山市**區(qū)**河**號小區(qū)（戶籍所在地四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，2001年**月**日出生，身份證號碼5111262001********，漢族，中專文化，四川省樂山市**區(qū)**醫(yī)院工作，住四川省樂山市**區(qū)**園（戶籍所在地四川省青神縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5111022000********，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省樂山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、趙某某、王某某、呂某某、吳某某涉嫌詐騙罪、被告人雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了六被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2020年9月3日延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足于2020年9月18日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年9月24日重新移送審查起訴。六被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2019年3、4月份獲悉一種詐騙方法，即采用在微信刷單群中發(fā)布虛假刷單請求，讓被害人根據(jù)指示在拼多多下單，謊稱要先核實商品信息讓被害人將訂單發(fā)送給被告人，被告人再將自己的頭像、昵稱改為與被害人相同的頭像、昵稱后下單相同的商品，再將新的訂單鏈接發(fā)送給被害人，要求被害人點擊被告人發(fā)送的鏈接進行支付，從而騙取被害人為被告人的商品付款；期間還采用卡單、繳納保證金等名義騙取被害人錢款。被告人李某甲將該詐騙方法告知被告人王某某、趙某某。2019年7月至2020年2月期間，被告人李某甲、王某某、趙某某、吳某某使用上述方法或單獨詐騙或共同詐騙；被告人呂某某明知李某甲、趙某某實施詐騙，仍提供支付寶收款碼用于收取詐騙錢款。其中被告人李某甲參與詐騙共計人民幣17萬余元，犯罪嫌疑趙某某參與詐騙人民幣10萬余元，被告人王某某參與詐騙人民幣17296元，被告人呂某某參與詐騙共計人民幣17774元，被告人吳某某參與詐騙人民幣6489元;被告人雷某某明知被告人王某某、李某甲的手機系詐騙所得的情況下，仍幫助銷贓手機6部，共計價值人民幣36315元。具體犯罪事實分述如下：

1.被告人李某甲于2019年7月1日，采用上述手段騙取被害人田某某在拼多多平臺上為其支付iPad平板電腦1臺，詐騙金額人民幣3400元。

2.被告人李某甲、趙某某于2019年8月15日，采用上述方式騙取被害人繆某某在拼多多平臺上為其支付VIV0IQ00neo手機1部，詐騙金額人民幣2299元。??

3.被告人李某甲于2019年8月16日，采用上述手段，騙取被害人華某某在拼多多平臺上為其支付iPhoneX手機1部，詐騙金額人民幣4300元。

4.被告人王某某于2019年8月20日，采用上述手段，騙取被害人趙某某在拼多多平臺上為其支付AirPods2 iPhone無線藍牙耳機1個，詐騙金額人民幣1177元。

5.被告人李某甲、趙某某于2019年8月28日，采用上述手段，騙取被害人黃某某在拼多多平臺上為其支付電腦顯示器1臺，詐騙金額人民幣1380元。

6.被告人李某甲、趙某某于2019年8月29日，采用上述手段，騙取被害人郭某某在拼多多平臺上為其支付電腦主機1臺，詐騙金額人民幣4150元。

7.被告人李某甲、趙某某于2019年8月29日，采用上述手段，騙取被害人張某某在拼多多平臺上為其支付游戲顯卡2張，詐騙金額人民幣3502元。

8.被告人李某甲、趙某某于2019年9月16日，采用上述手段，騙取被害人秦某某在拼多多平臺上為其支付iPhoneX手機1部，詐騙金額人民幣4300元。

9.被告人李某甲、趙某某于2019年9月16日，采用上述手段，騙取被害人楊某某在拼多多平臺上為其支付iPhoneX手機1部，詐騙金額人民幣4999元。后被告人李某甲、趙某某又以交易卡單、信息泄露、支付手續(xù)費為由，騙取被害人楊某某人民幣8887元，被告人呂某某明知被告人李某甲、趙某某實施詐騙仍提供支付寶收款碼用于收取詐騙錢款。

10.被告人李某甲、趙某某于2019年9月20日，合謀采用上述手段，騙取被害人聶某某在拼多多平臺上為其支付VIV0X27手機1部，詐騙金額人民幣3088元。后被告人李某甲又以做刷單任務(wù)為名，通過支付寶掃碼的方式騙取被害人聶某某人民幣3700元。

11.被告人李某甲、趙某某于2019年9月21日，采用上述手段，騙取被害人李某乙支付保證金人民幣8887元，被告人呂某某明知被告人李某甲、趙某某實施詐騙仍為其提供支付寶收款碼用于收取上述詐騙錢款。

12.被告人李某甲、趙某某于2019年9月21日，采用上述手段，騙取被害人李某丙在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5499元。

13.被告人李某甲、趙某某于2019年9月29日，采用上述手段，騙取被害人姜某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5559元。

14.被告人李某甲于2019年10月6日，采用上述手段，騙取被害人馬某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5959元，另以卡單為由騙取被害人馬某某人民幣5498.04元。

15.被告人李某甲于2019年10月10日，采用上述手段，騙取被害人唐某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5989元。

16.被告人李某甲于2019年10月12日，采用上述手段，騙取被害人何某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5419元。

17.被告人李某甲、趙某某于2019年11月15日，采用上述手段，騙取被害人蔣某某在拼多多平臺上為其支付一部iPhone11手機，詐騙金額人民幣5759元。后被告人李某甲、趙某某又以卡單為由，騙取被害人蔣某某人民幣1966元。

18.被告人李某甲、趙某某于2019年11月15日，采用上述手段，騙取被害人曾某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5759元。

19.被告人李某甲、趙某某于2019年11月18日，采用上述手段，騙取被害人韋某某在拼多多平臺上為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣6759元。

20.被告人王某某于2019年11月29日，采用上述手段，騙取被害人初某某在拼多多平臺上為其支付華為P30手機1部，詐騙金額人民幣3021元。后被告人雷某某明知該部手機為詐騙所得的情況下，仍為被告人王某某代為銷售。

21.被告人李某甲、趙某某于2019年12月5日，合謀采用上述手段，騙取被害人李某丁在拼多多平臺上為其支付一部iPhone11Pro手機，詐騙金額人民幣7898元。

22.被告人李某甲、趙某某于2019年12月12日，采用上述手段，騙取被害人王某甲為其支付iPhone11Pro手機1部，詐騙金額人民幣7899元。

23.被告人李某甲、趙某某于2019年12月17日，采用上述手段，騙取被害人王某乙為其支付iPhone11Pro手機1部，詐騙金額人民幣7999元。

24.被告人李某甲于2020年1月9日，采用上述手段，騙取被害人魏某某為其支付華為Mate30Pro手機1部，詐騙金額人民幣6489元。

25.被告人李某甲于2020年1月9日，采用上述詐騙手段誘騙被害人楊某丙為其支付華為Mate30Pro手機1部，詐騙金額人民幣6489元。

26.2020年1月9日，被告人李某甲、吳某某采用上述手段，騙取被害人劉某某為其支付華為Mate30Pro手機1部，詐騙金額6489元。被告人吳某某已退賠人民幣6500元并已發(fā)還給被害人劉某某。

27.被告人李某甲于2020年1月10日，采用上述手段，騙取被害人鄧某某為其支付iPhone11Pro手機1部，詐騙金額人民幣8139元。

28.被告人李某甲于2020年1月10日，采用上述手段，騙取被害人常某某為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣5688元。上述2020年1月9日至10日詐騙的手機5部，被告人雷某某明知系被告人李某甲詐騙所得，仍幫忙代為銷售。

29.被告人李某甲、王某某于2020年1月16日，采用上述手段，騙取被害人蔡某某為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣6499元。

30.被告人王某某于2020年2月7日，采用上述手段，騙取江陰市的被害人黃某某為其支付iPhone11手機1部，詐騙金額人民幣6599元。案發(fā)后，被告人王某某已退賠被害人黃某某人民幣6599元。

被告人雷某某、呂某某分別于2020年3月21日、30日主動到樂山市公安局市中區(qū)分局主動投案，并如實供述了上述犯罪事實，其他被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

案發(fā)后，被告人李某甲、趙某某各已退賠人民幣2萬元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的手機等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、微信交易明細及聊天記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

3.被害人王某某、蔡某某、繆某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、趙某某、王某某、呂某某、吳某某、雷某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄。

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、趙某某、王某某、呂某某、吳某某、雷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、趙某某、王某某、呂某某、吳某某利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，其中被告人李某甲、趙某某詐騙金額巨大，被告人王某某、呂某某、吳某某詐騙金額較大，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人雷某某明知是犯罪所得仍代為銷售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某甲在實施第1筆詐騙犯罪時未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、趙某某在第9、11筆共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人呂某某在第9、11筆共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人雷某某、呂某某能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、趙某某、王某某、吳某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、趙某某、王某某、呂某某、吳某某、雷某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????檢察員：張慶苗

2020年9月25日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ飞绞?*區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號、被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ飞绞芯锌h**鄉(xiāng)**村**組**號、被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ飞绞?*區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號、被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ飞绞?*區(qū)**河**號小區(qū)、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∶忌绞星嗌窨h**鄉(xiāng)**村**組，被告人雷某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ飞绞?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。