湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?

鄂荊沙檢刑訴〔2019〕167號

被告單位：**乙置業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼MA492****，住所地湖北省荊州市沙市**園**號，**(訴訟代理人)劉某甲，系**有限公司**。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4290061980********，漢族，大專文化，中共黨員，2017年3月至2018年2月任湖北**工業(yè)園有限公司**，2017年4月設(shè)立荊州**營銷策劃有限公司任**（后變更為劉某甲）兼**，2017年11月設(shè)立**甲置業(yè)有限公司任**，同月設(shè)立**乙置業(yè)有限公司（**劉某甲），實(shí)際由其經(jīng)營控制。戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省荊州市沙市**園**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4210031980********，漢族，大專文化，2017年4月起任荊州**營銷策劃有限公司**、分管營銷和財(cái)務(wù)，后任**甲置業(yè)有限公司**、**乙置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū)**路**號**棟**單元**室，租住湖北省荊州市沙市**園**棟**單元**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4290061981********，漢族，高中文化，中共黨員，2017年4月起任荊州**營銷策劃有限公司**、分管物業(yè)，后任**甲置業(yè)有限公司**，荊州**有限公司**（實(shí)際控制人李某甲）。戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**號，租住湖北省荊州市沙市**園**棟**單元**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4210241989********，漢族，大專文化，中共黨員，歷任湖北**工業(yè)園有限公司**，荊州**營銷策劃有限公司**，**甲置業(yè)有限公司**、荊州**有限公司**（**兼代理**），戶籍所在地湖北省荊州市江陵縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖北省荊州市沙市**路**園**棟**單元**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、偽造人民團(tuán)體印章罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人龔某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4210231992********，漢族，初中文化，2017年4月起任荊州**營銷策劃有限公司、**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省荊州市沙市**路**站**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼1521281988********，漢族，大學(xué)文化，2017年4月起任荊州**營銷策劃有限公司**、**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū)**社區(qū)，住湖北省荊州市沙市**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4205271992********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，2017年6月起任荊州**營銷策劃有限公司、**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省宜昌市秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省荊州市沙市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局抓獲并刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某丙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4290061980********，漢族，大專文化，2017年5月起任荊州**營銷策劃有限公司**，后任**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，2018年5月以后升任**。戶籍所在地湖北省荊州市沙市**路**號**棟**單元**室，住址同戶籍地。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2018年7月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4206211978********，漢族，初中文化，中共黨員，2017年5月起任荊州**營銷策劃有限公司、**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖北省襄樊市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住址同戶籍地。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，于2018年10月10日到襄陽市襄州區(qū)公安分局投案，次日被移交荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月2日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4290061978********，漢族，中專文化，中共黨員，2017年8月起任荊州**營銷策劃有限公司**，同時(shí)任**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司**，2018年5?月離職。戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同戶籍地。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，于2018年11月27日被廣東省廣州市公安局珠海區(qū)分局抓獲后寄押于珠海區(qū)看守所，11月29日被荊州市公安局沙市區(qū)分局帶回，次日被刑事拘留，同年12月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪、偽造人民團(tuán)體印章罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，被告人許某某、田某某、陳某甲、龔某甲、劉某乙、彭某某、陳某乙、劉某丙、李某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪等，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年2月22日至3月22日，2019年5月7日至6月17日）；因案情疑難、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限15日三次（分別于2019年1月24日、2019年4月23日、2019年7月16日辦理）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某甲、許某某等人惡勢力犯罪團(tuán)伙的形成及犯罪事實(shí)

2017年2月底，被告人李某甲受湖北**投資有限公司（**5人，分別是劉某丁、劉某戊、王某甲、蔡某甲、羅某某。公司經(jīng)營范圍：自有房產(chǎn)、廠房的租賃和管理；工業(yè)園區(qū)的建設(shè)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢）**劉某丁等人的邀請赴荊州經(jīng)營管理該公司。**工業(yè)園公司位荊州市沙市區(qū)**工業(yè)園內(nèi)，此前與政府簽訂框架用地協(xié)議，計(jì)劃分為四期開發(fā)建設(shè)工業(yè)園。2017年，園區(qū)一、二期廠房已經(jīng)開發(fā)建設(shè)竣工，但銷售情況不理想，三期廠房基本建成，但無錢繳納土地出讓金，公司已負(fù)債累累。2月底，經(jīng)該公司**大會決議，贈送李某甲5%股份、選舉其作為湖北**投資有限公司的**，全面管理公司事務(wù)，原參與經(jīng)營的**退出公司經(jīng)營管理。2017年3月16日，湖北**投資有限公司更名為湖北**工業(yè)園有限公司（以下簡稱**工業(yè)園公司），**由蔡某甲變更為劉某丁，李某甲全面接手公司經(jīng)營。隨后，李某甲招募許某某、田某某、龔某甲、劉某乙、彭某某、陳某乙、劉某丙、李某乙及原**投資有限公司**陳某甲，共同經(jīng)營**工業(yè)園公司。因有**存在債務(wù)糾紛股份被凍結(jié)，時(shí)至案發(fā)都未完成對李某甲的股份轉(zhuǎn)讓及登記，也未事先形成對李某甲個(gè)人及其組建團(tuán)隊(duì)薪酬的明確約定。

2017年4月，因**工業(yè)園公司欠農(nóng)商銀行鑼場分行數(shù)千萬元，公司賬戶被銀行監(jiān)管，公司賬戶上的收入無法全額用于經(jīng)營周轉(zhuǎn)。為規(guī)避資金監(jiān)管，李某甲與劉某丁、劉某戊、王某甲商議后決定成立荊州**營銷策劃有限公司（以下簡稱**營銷公司），以該營銷公司的名義代理營銷**工業(yè)園一、二期廠房，代行收支職能。2017年4月，李某甲設(shè)立**營銷公司任**、**，任命許某某為**、分管營銷部（營銷部銷售人員龔某甲、劉某乙、彭某某）、財(cái)務(wù)部（**陳某甲），田某某任**、分管后勤及物業(yè)部（物業(yè)**陳某乙、李某乙，電工劉某丙）。截止到2018年8月，據(jù)陳某甲記載的流水賬審計(jì)，一、二期廠房實(shí)際收入共計(jì)1161萬余元。2017年下半年，因三期廠房無產(chǎn)權(quán)不便出售，必須先向沙市**委員會繳納土地出讓金，才能取得土地開發(fā)權(quán)、辦理廠房產(chǎn)權(quán)。李某甲與劉某丁等人商議后，決定再設(shè)立新公司（因**工業(yè)園公司債務(wù)較多，有收入必須按順序、按比例先行清償，無法全額用于繳納土地出讓金；而**營銷公司的經(jīng)營范圍限于營銷，無法進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)），以新公司的名義繳納土地出讓金、辦理產(chǎn)權(quán)、銷售廠房。同年11月，李某甲設(shè)立**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司，全面管理公司，以**工業(yè)園公司的名義向政府出具同意**公司、**置業(yè)開發(fā)三期、四期土地的證明，并從一、二期營銷款中轉(zhuǎn)出870萬元至**甲置業(yè)有限公司賬戶，再以**甲置業(yè)有限公司的名義向政府繳納三期土地出讓金、對外營銷三期廠房。據(jù)此，李某甲以**甲置業(yè)有限公司繳納了三期土地出讓金為由，自稱**工業(yè)園三期歸**甲置業(yè)有限公司所有，并開始銷售三期廠房，實(shí)際**甲置業(yè)有限公司為**工業(yè)園公司代行收支職能，李某甲團(tuán)隊(duì)也繼續(xù)在此兩家公司任職。據(jù)陳某甲記載的流水賬審計(jì)，三期廠房營銷實(shí)際收入共計(jì)941萬余元。

因李某甲一直拒絕將營銷收入交給**工業(yè)園公司進(jìn)行結(jié)算，**工業(yè)園公司的**王某甲、劉某戊等人于2018年2月9日通過**會決議解除了李某甲職務(wù)，向園區(qū)業(yè)主及開發(fā)區(qū)管委會等部門聲明**公司、**乙置業(yè)有限公司與**工業(yè)園項(xiàng)目無關(guān)。經(jīng)審計(jì)，2017年4月1日至2018年8月3日，**營銷公司和**甲置業(yè)有限公司銷售、租賃**工業(yè)園一期、二期、三期款項(xiàng)共實(shí)際收取21031137.67元。其中，用于支付**工業(yè)園三期土地出讓金870萬元、為**工業(yè)園公司支付工程款5441951.69元。

李某甲等人利用**工業(yè)園公司**王某甲等人希望公司繼續(xù)經(jīng)營分紅而不是優(yōu)先償還銀行欠款的心理，設(shè)立**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司經(jīng)營工業(yè)園項(xiàng)目、規(guī)避資金監(jiān)管。李某甲為逐步實(shí)現(xiàn)其侵占工業(yè)園資產(chǎn)的目的，在管理**工業(yè)園過程中，先后組織公司職員實(shí)施了一系列違法犯罪行為，逐步形成以李某甲、許某某為糾集者，田某某、陳某甲、龔某甲、劉某乙為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙，實(shí)施了下列犯罪行為：

（一）被告人李某甲、許某某、陳某甲職務(wù)侵占犯罪事實(shí)

被告人李某甲入職**工業(yè)園公司后，利用擔(dān)任**工業(yè)園公司、**營銷公司**、**的職務(wù)便利，伙同許某某、陳某甲利用二人收取、直接管理資金的便利，采用不記入公司賬目的手段共計(jì)侵吞97.48萬元，其中侵吞**工業(yè)園公司資金4.9萬元，侵吞**營銷公司92.58萬元。具體分述如下：

1.2018年5月18日、6月1日，李某甲兩次指使陳某甲將本應(yīng)收入**營銷公司的業(yè)主向某某繳納的廠房租金共計(jì)5.1萬元直接轉(zhuǎn)入李某甲銀行卡、支付寶賬戶；

2.2017年6月15日，李某甲將**工業(yè)園公司所有的一輛藍(lán)色江陵全順牌汽車以4.9萬元賣掉，指使陳某甲將此4.9萬元不記入公司賬戶而轉(zhuǎn)入李某甲個(gè)人支付寶賬戶；

3.2017年6月21日，李某甲以**營銷公司的名義借給蔡某乙5萬元，后蔡某乙將其中2萬元還到**營銷公司，3萬元還給了李某甲個(gè)人，李某甲至今未向公司歸還此3萬元，也未記入公司賬目；

4.2018年1月25日，李某甲以**營銷公司的名義借給魯某某10萬元，后魯某某將10萬元還給了李某甲個(gè)人，李某甲至未向公司歸還此10萬元，也未計(jì)入公司賬目；

5.2018年5月15日、5月30日，李某甲、許某某指使陳某甲分二次將**工業(yè)園一期廠房銷售款現(xiàn)金74.48萬元存入許某某個(gè)人賬戶，作為注冊資本金再轉(zhuǎn)入**乙置業(yè)有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、不予立案通知書、通知立案書、立案決定書、湖北**工業(yè)園有限公司**會決議、會議紀(jì)要，陳某甲對李某甲支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行存款、轉(zhuǎn)賬流水憑證，**乙置業(yè)有限公司收入明細(xì)表、湖北**工業(yè)園有限公司廠房租賃合同（向某某）、汽車轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；2.證人慎某某、劉某己、蔡某甲、羅某某、王某甲、劉某戊、劉某丁、陳某戊、雷某某、田某某、彭某某、李某乙的證言；3.湖北五環(huán)會計(jì)師事務(wù)所鄂五環(huán)司法鑒字[2018]12-1號司法鑒定意見書、湖北五環(huán)會計(jì)師事務(wù)所鄂五環(huán)審字（2018）084號審計(jì)報(bào)告；4.被告人李某甲、許某某、陳某甲的供述和辯解。

（二）被告人李某甲、許某某、龔某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

2018年3月，被告人李某甲被**工業(yè)園公司解聘，其安排**將**甲置業(yè)有限公司、**乙置業(yè)有限公司辦公場所從工業(yè)園區(qū)搬離。3月4日，田某某等人接李某甲的指令到**營銷公司搬離辦公用品，受到**工業(yè)園公司**劉某戊和王某甲的阻攔，進(jìn)入展廳后，田某某、彭某某發(fā)現(xiàn)辦公室門被換了鎖芯，氣憤之下將四間辦公室的門用腳踹開，據(jù)此劉某戊等人報(bào)警。隨后，有人將搬辦公用品受阻一事電話匯報(bào)李某甲和許某某，二人趕往**營銷公司的展廳。二人不顧現(xiàn)場有警察勸解、維護(hù)秩序，還當(dāng)場威脅劉某戊，教唆**強(qiáng)行搬走辦公用品，并聲稱搬不走的就砸。龔某甲聽聞，同李某甲、許某某一起，徒手或用滅火器將展廳的沙盤、“**甲置業(yè)有限公司”水晶字、花盆等物品砸壞。經(jīng)查，被砸毀的物品名義上由**甲置業(yè)有限公司購買（資金來源于工業(yè)園廠房營銷收入），但該場所由**工業(yè)園公司所有，案發(fā)時(shí)已收回不予**甲置業(yè)有限公司使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、行政案件立案決定書、報(bào)案材料等書證；2.證人劉某戊、黃某某、朱某甲、丁某某、劉某庚、田某某、彭某某、陳某甲的證言；3.被告人指認(rèn)現(xiàn)場照片、案發(fā)時(shí)視頻等電子數(shù)據(jù)；4.被告人李某甲、許某某、龔某甲的供述和辯解。

（三）被告人李某甲、田某某、許某某、龔某甲、劉某乙、彭某某、陳某乙、李某乙聚眾斗毆犯罪事實(shí)

2018年1月17日8時(shí)許，**工業(yè)園二期包工頭何某甲為討要工人工資，帶領(lǐng)數(shù)名包工頭到**工業(yè)園堵門，用鐵鏈將**工業(yè)園三期27號廠房大門鎖住。被告人李某甲、許某某等人此前已經(jīng)得知消息，事發(fā)時(shí)迅速召集被告人田某某、彭某某、劉某丙、陳某乙、劉某乙、龔某甲、李某乙、劉某丙等人著迷彩服趕往現(xiàn)場。上述被告人趕到現(xiàn)場附近的**號廠房，經(jīng)李某甲現(xiàn)場訓(xùn)話，只要對方動手就往死里打，李某甲喊打就打，隨后命人分發(fā)甩棍。到達(dá)現(xiàn)場后，李某甲未與對方有任何溝通，即指使陳某乙用液壓鉗剪斷鎖鏈，何某甲見狀上前阻止，撿起被剪斷的鎖鏈揮舞打傷了彭某某。李某甲遂下令“打”，其余人見狀持甩棍上前共同毆打何某甲，其中陳某乙與何某甲扭打在一起，彭某某用手掐住何某甲的脖子，將何某甲按在地上，李某甲持甩棍打何某甲背部，劉某乙持甩棍打何某甲右手背部，李某乙等人持甩棍阻攔或威脅準(zhǔn)備上前幫忙的何某乙等人。何某甲被打傷后，趕到現(xiàn)場的劉某丙按李某甲要求將何某甲架走至保安室。后經(jīng)荊州楚信盛元司法鑒定中心鑒定，被害人何某甲右手手掌無名指和中指骨折，受損傷程度為輕傷二級。案發(fā)后，李某甲出面賠償何某甲8萬元，何某甲礙于工人需要發(fā)工資過年遂收下錢并表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、承諾書、諒解書、收條、治安調(diào)解協(xié)議書、分包工程合同復(fù)印件等書證；2.證人廖某某、李某丙、馮某某、徐某某的證言；3.被害人何某甲的陳述；4.荊州楚信盛元司法鑒定中心[2018]臨鑒字第610號鑒定意見；5.對被告人龔某甲住所的搜查筆錄；6.被告人龔某甲指認(rèn)作案甩棍照片、被告人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場照片等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.被告人李某甲、許某某、田某某、劉某乙、彭某某、龔某甲、陳某乙、李某乙的供述和辯解。

（四）被告人李某甲、許某某、田某某、劉某丙破壞生產(chǎn)經(jīng)營犯罪事實(shí)

1.2017年8月，李某甲、許某某等人以一期12號廠房業(yè)主劉某辛欠**工業(yè)園公司1000余萬購房款為由，找到該廠房承租人鄒某某、出租人向某某索要租金。經(jīng)查，2015年1月，劉某辛向**工業(yè)園公司購買一期**號廠房，房款未付清。2017年1月，劉某辛為充抵向某某欠款，將該廠房出租給向某某5年。當(dāng)月，向某某將該廠房出租給鄒某某并收取20萬元首付租金，此后鄒某某開始生產(chǎn)。

因索要租金不得，2017年8月的一天，李某甲、許某某、田某某安排劉某丙通知鄒某某廠房停一天電，欲借此通過鄒某某給向某某施壓，促使向某某、劉某辛出面與**營銷公司談判。鄒某某為避免干擾自己生產(chǎn)，只好配合劉某丙將廠內(nèi)的電閘關(guān)閉并放任其將固定電線的螺絲取走，再將斷電一事通知向某某，停工一天后鄒某某自行將電閘恢復(fù)進(jìn)行生產(chǎn)。向某某據(jù)此同意談判，但幾天后，因向某某、劉某辛在談判中未與李某甲等人達(dá)成一致，許某某又安排劉某丙將鄒某某廠房大門鎖住，逼迫鄒某某將剩余20萬元租金交給**營銷公司，向某某不同意此要求。一周后，許某某再次安排劉某丙用?U型鎖鎖住鄒某某廠房大門，并用相同的手法再次把鄒某某廠房強(qiáng)行斷電。鄒某某因此不敢繼續(xù)生產(chǎn)，與向某某商量后迫于無奈決定將剩余20萬租金交給**營銷公司，公司才安排人將門鎖打開、恢復(fù)供電。

2.2017年11月3日，**甲置業(yè)有限公司將**工業(yè)園三期36號廠房出租給余某某使用，約定租期10年。同年12月16日，又將該廠房出售給裴某某，并向裴某某保證盡快讓余某某離場。為保證裴某某能順利進(jìn)場裝修生產(chǎn)，被告人李某甲、田某某、許某某經(jīng)商量安排劉某丙等人通過斷電、鎖門等方式強(qiáng)迫余某某退出租賃。2018年4月16日20時(shí)許，許某某安排劉某丙、陳某乙持手鋸將連接該廠房的電纜線鋸斷，次日中午被**工業(yè)園公司修復(fù)，導(dǎo)致余某某工廠生產(chǎn)停工半天。因斷電沒達(dá)到預(yù)期效果，田某某、許某某批評劉某丙后，再次安排劉某丙、陳某乙于4月17日晚將該電纜鋸斷。因余某某生產(chǎn)設(shè)備及裝修有前期投入，仍然不肯搬走，田某某安排劉某丙再次鋸斷該電纜，一周后的一天24時(shí)許，劉某丙、陳某乙、李某乙三人一起到變壓器附近，由劉某丙、陳某乙二人交替持手鋸將電纜鋸成4段，李某乙望風(fēng)并用手機(jī)為二人照亮。

????因連接該廠房的電纜線還向三期**號廠房供電，李某甲、許某某等人借機(jī)要求**號廠房業(yè)主張某甲交納購房首付款。經(jīng)查，此廠房由張某甲于2017年12月25日購買，已陸續(xù)向**甲置業(yè)有限公司支付首付款80萬元，因2018年收到**工業(yè)園公司**的聲明后，擔(dān)心廠房產(chǎn)權(quán)存在糾紛，從而未繼續(xù)向**甲置業(yè)有限公司交付尾款。經(jīng)過上述兩次被斷電后，張某甲為能正常生產(chǎn)，被迫向**甲置業(yè)有限公司交納50萬元尾款才得以正常供電。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、報(bào)案材料、**工業(yè)園有限公司廠房租賃合同、**甲置業(yè)有限公司分別與裴某某、張某甲簽訂的工業(yè)廠房認(rèn)購書、收據(jù)、協(xié)議書、廠房租賃合同、委托代理租房協(xié)議等書證；2.證人劉某癸、王某乙、張某乙、裴某某、龔某甲、陳某甲、劉某辛的證言：3.被害人向某某、鄒某某、余某某、張某甲的陳述；4.被告人陳某乙指認(rèn)作案現(xiàn)場照片、電纜線被剪斷現(xiàn)場照片等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；5.被告人李某甲、許某某、田某某、劉某丙、陳某乙的供述和辯解。

（五）**乙置業(yè)有限公司合同詐騙犯罪事實(shí)，被告人李某甲、許某某、陳某甲、龔某甲、劉某乙系責(zé)任人員

2017年11月，李某甲、許某某、田某某、李某乙注冊成立**乙置業(yè)有限公司，擬進(jìn)行四期土地開發(fā)。此后，在公司既沒有取得土地使用權(quán)，又無投入開發(fā)建設(shè)資金、施工進(jìn)度和竣工交付日期等建設(shè)方案之時(shí)，李某甲和許某某商議后決定以此公司的名義對外預(yù)售沙市區(qū)**鎮(zhèn)**工業(yè)園四期工業(yè)廠房。2018年1月起，李某甲、許某某明知不具備商品房預(yù)售條件，仍下令公司進(jìn)行預(yù)售，其中銷售人員龔某甲與**陳某甲向被害人朱某乙等人銷售四期廠房，先后與朱某乙簽訂四期**號廠房、與胡某某（妻子葉某某）簽訂四期**號廠房、與鄢某某簽訂四期**號廠房、與劉某甲（丈夫賽某某）簽訂四期**廠房預(yù)售合同，并先后收取朱某乙50萬元、胡某某和葉某某50萬元、鄢某某50萬元、劉某甲和賽某某51.94萬元，共計(jì)201.94萬元，其中100萬元用于向**鎮(zhèn)政府交納四期土地出讓金。此后相關(guān)責(zé)任人員在明知不能交付廠房的情況下一再推脫，拒不退還首付款，導(dǎo)致上述被害人至今未取得廠房，共計(jì)被騙取201.94萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**乙置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、**劉某甲身份信息、公司與客戶簽訂的四期廠房買賣合同（預(yù)售）復(fù)印件、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬電子回單等書證；2.被害人葉某某、朱某乙、鄢某某、賽某某的陳述；3.被告人李某甲、許某某、陳某甲、龔某甲、劉某乙的供述和辯解。

二、被告人李某甲、許某某等人惡勢力犯罪團(tuán)伙實(shí)施的違法行為

（一）2017年6月，李某甲、許某某、龔某甲、劉某乙等人找園區(qū)內(nèi)超市業(yè)主王潔收取門面租金，談判過程中因租金如何收取未能達(dá)成一致，與王某丙發(fā)生斗毆。經(jīng)荊州楚信盛元司法鑒定中心鑒定，王某丁受損傷程度為輕微傷。

（二）2017年9月15日，李某甲、許某某等人提出讓一期12號廠房的租戶將剩余20萬元租金交給**營銷公司，向某某不同意，李某甲等人反復(fù)斷電，向某某不得已到公司與陳某甲等人談判。談判中，因向某某一直不同意交租金給**營銷公司，劉某乙氣憤之下用拳頭毆打向某某面部，當(dāng)場將向某某打暈。經(jīng)荊州楚信盛元司法鑒定中心鑒定，向某某受損傷程度為輕微傷。

（三）2018年1月初，因報(bào)裝電力設(shè)備等業(yè)務(wù)需要加蓋沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村村民委員會公章，而該村委會后期拒絕提供印章蓋印。李某甲交代許某某制作假章，許某某遂指使陳某甲電話聯(lián)系萬某某（另案處理）私刻該公章。后萬某某受指使在監(jiān)利縣一刻印章的攤點(diǎn)上花錢刻“荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會”公章，交給陳某甲等人。后該印章用于**工業(yè)園報(bào)裝電力設(shè)備申請表和蔣某某、文某某的小產(chǎn)權(quán)房房屋買賣合同上。經(jīng)荊州市公安局司法鑒定中心鑒定，檢材上“荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村村民委員會”印文與樣本上“荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村村民委員會”印文不是同一印章蓋印。

(四)2018年5月，李某甲已被**工業(yè)園公司解聘。經(jīng)李某甲、許某某、田某某三人商議后，決定聘請社會閑散人員王某戊（另案處理）組成十人保安隊(duì)住在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，防止**工業(yè)園公司剪斷三期廠房的供電電纜。李某甲等人安排王某戊等人強(qiáng)行住進(jìn)三期業(yè)主尤某某廠房里，嚴(yán)重影響該廠房內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.上述違法人員的身份信息，房屋租賃合同、買賣合同等書證；2.違法行為人李某甲、許某某、陳某甲、王某戊等人的言詞證據(jù)；3.傷情鑒定意見、印章同一鑒定等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、許某某、田某某等人為使園區(qū)業(yè)主服從管理、湖北**工業(yè)園有限公司**無法插手經(jīng)營管理，使用暴力方式實(shí)施了多次違法犯罪行為，逐漸形成了李某甲、許某某為糾集者，田某某、陳某甲、龔某甲、劉某乙為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。

其中，被告人李某甲利用全面管理湖北**工業(yè)園有限公司、荊州**營銷策劃有限公司事務(wù)的職務(wù)便利，伙同被告人許某某、陳某甲利用分管或經(jīng)手上述公司財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，采用收錢后不經(jīng)過公司賬目的方式，共同侵吞湖北**工業(yè)園有限公司資金4.9萬元、荊州**營銷策劃有限公司資金92.58萬元，其中許某某參與侵占荊州**營銷策劃有限公司74.48萬元；被告人李某甲、許某某、龔某甲因與湖北**工業(yè)園有限公司之間存在糾紛而故意毀壞營銷展廳的財(cái)物，經(jīng)公安機(jī)關(guān)批評制止后依然實(shí)施故意毀壞財(cái)物的行為，造成財(cái)物損壞價(jià)值6萬余元；被告人李某甲得知何某甲前來討要農(nóng)民工工資，糾集許某某、田某某、劉某乙、龔某甲、陳某乙、彭某某、李某乙身穿迷彩服、統(tǒng)一配發(fā)甩棍到場，借機(jī)激化矛盾并毆打何某甲、何某乙，致何某甲受損傷程度為輕傷二級；被告人李某甲、許某某、田某某授意劉某丙，出于不正當(dāng)?shù)膫€(gè)人目的，采用鎖門、斷電等方式多次破壞業(yè)主生產(chǎn)經(jīng)營；被告單位**乙置業(yè)有限公司在工業(yè)園四期項(xiàng)目不具備商品房預(yù)售條件，相關(guān)責(zé)任人員也明知不可能如期交付廠房的條件下，預(yù)售四期廠房并騙取被害人朱某乙等人廠房首付款共計(jì)201.94萬元，拒不退還，數(shù)額巨大，李某甲、許某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，陳某甲、龔某甲系直接責(zé)任人員。被告單位**乙置業(yè)有限公司的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、許某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百七十六條、第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、合同詐騙罪追究李某甲、許某某的刑事責(zé)任；被告人田某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪追究陳某甲的刑事責(zé)任；被告人龔某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百九十二條、第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、合同詐騙罪追究龔某甲的刑事責(zé)任；被告人陳某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以聚眾斗毆罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究陳某乙的刑事責(zé)任；被告人劉某乙、彭某某、李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以聚眾斗毆罪追究三人的刑事責(zé)任；被告人劉某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以破壞生產(chǎn)業(yè)經(jīng)營罪追究劉某丙的刑事責(zé)任。被告人李某甲、許某某、田某某、陳某甲、龔某甲、陳某乙均一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某乙在經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后自動到投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

?

檢察員：韓張莉

2019年8月2日

?

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于荊州市荊州區(qū)看守所，其余被告人均羈押于荊州市沙市區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊。