安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院

起???訴???書

雨檢一部刑訴〔2020〕204號(hào)

被告人莫某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031984********，漢族，碩士研究生文化程度，案發(fā)前系安徽**學(xué)校**科工作人員，中共黨員,出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**園**村**棟**室，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**邸**棟**室。被告人莫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彛?020年6月17日由本院決定逮捕（馬鞍山市公安局尚未執(zhí)行）。

辯護(hù)人顧春雷，安徽夏商周律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405051987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系馬鞍山市**學(xué)校（以下簡稱**學(xué)校）副校長，出生地安徽省南陵縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日被馬鞍山市公安局刑事拘留，2019年12月24日經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被馬鞍山市公安局逮捕，2020年2月14日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月（自2020年2月25日至2020年3月24日）。

辯護(hù)人奚瑋，北京盈科（蕪湖）律師事務(wù)所律師。??

辯護(hù)人牧輝，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103221986********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系馬鞍山市**公司置業(yè)顧問，出生地四川省富順縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**城**區(qū)**棟**室，現(xiàn)住廣東省佛山市順德區(qū)**天下**座**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲（曾用名：黃某乙），女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211992********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系馬鞍山市**部置業(yè)顧問，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**苑**棟**室。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃明軒，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405021987********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋赴l(fā)前系**學(xué)校工作人員，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**城**村**棟**號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**城**村**棟**室。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人夏亮，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人左某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3407111986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**學(xué)校工作人員，出生地安徽省池州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省馬鞍山市花山區(qū)**園**村**棟**室。被告人左某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人丁召群，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人崔某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系馬鞍山市**公司置業(yè)顧問，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**村**棟**號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**苑**室。被告人崔某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被馬鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人顧濤，安徽華冶（博望）律師事務(wù)所律師。

本案由馬鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日向馬鞍山市人民檢察院移送審查起訴，于次日交辦本院審查起訴，馬鞍山市公安局于2020年5月23日補(bǔ)充移送審查起訴被告人張某甲、黃某甲、左某某、張某乙、崔某某涉嫌詐騙罪。本院受理后，分別于2020年3月26日、2020年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月23日至2020年5月23日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年底，被告人莫某某得知本市購房財(cái)政補(bǔ)貼政策后，遂與被告人李某甲商議，由莫某某負(fù)責(zé)以人民幣（以下幣種均為人民幣）?2000元每本價(jià)格購買虛假本科學(xué)歷證書，二人共同對(duì)外宣傳、搜集需要退稅但不具備本科學(xué)歷的購房人員信息，并向上述人員以辦理本科學(xué)歷退稅為名收取費(fèi)用，所獲利潤二人平分。隨后，莫某某、李某甲指使**學(xué)校老師即被告人張某乙、左某某，讓其對(duì)外宣傳，并許諾退稅一人給其好處費(fèi)500元，后李某甲、張某乙、左某某等人通過置業(yè)顧問即被告人張某甲、黃某甲、崔某某介紹客戶辦證退稅，并向置業(yè)顧問承諾給其500元至1000元好處費(fèi)。

2015年11月至12月，被告人李某甲、莫某某通過微信朋友圈、發(fā)放宣傳單、房產(chǎn)中介介紹等方式，散布在**學(xué)校不參加學(xué)習(xí)快速取得本科畢業(yè)證書，并保證可以通過人社局學(xué)歷審核領(lǐng)取財(cái)政契稅補(bǔ)助的信息，吸引多人到**學(xué)校辦學(xué)歷證書并按照每人4000-6000元不等收取學(xué)費(fèi)，購房人一般兩周便可取得虛假**黨校**分院、**學(xué)院等本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位證書。2015年12月中旬，被告人莫某某、李某甲通過向他人打招呼，隱瞞**學(xué)校代辦本科學(xué)歷真相，騙取市人力資源中心學(xué)歷審核工作人員信任，先后多次為不符合本科學(xué)歷資格的購房人取得本科學(xué)歷資格審核，繼而為34名不符合馬鞍山市購買唯一住房財(cái)政補(bǔ)助資格的購房人申請補(bǔ)助，多次騙取財(cái)政資金共計(jì)390228元。

被告人張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某明知被告人莫某某、李某甲等人通過虛假手段騙取財(cái)政資金并為其介紹客戶從中謀利，其中張某甲介紹8人，幫助騙取財(cái)政資金88468.96元，非法獲利4000元；黃某甲介紹5人，幫助騙取財(cái)政資金51485.86元，非法獲利3000元；張某乙介紹4人，幫助騙取財(cái)政資金41085.86元；左某某、崔某某介紹2人，幫助騙取財(cái)政資金21647.34元，左某某非法獲利1000元，崔某某非法獲利2000元。

2019年11月18日，民警根據(jù)掌握線索至馬鞍山**公司傳喚李某甲，因其不在公司，民警電話表明身份后通知李某甲到公司，隨后李某甲在其丈夫陪同下到公司，民警遂將其帶至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。被告人莫某某、左某某、張某甲、黃某甲、張某乙、崔某某分別于2019年11月22日、2020年4月27日、2020年4月28日、2020年5月6日、2020年5月11日、2020年5月20日經(jīng)民警電話通知到案，到案后均如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、左某某、崔某某分別退贓60000元、35000元、4000元、3000元、1000元、2000元，王某戊、汪某乙等34名退稅申請人主動(dòng)全額退賠騙領(lǐng)契稅款共計(jì)400628元，上述款項(xiàng)均存放于馬鞍山市公安局賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、移送函、戶籍信息、到案經(jīng)過、說明、職業(yè)資格審核登記表、唯一住房財(cái)政補(bǔ)助領(lǐng)取單、完稅證明、馬鞍山市購房契稅補(bǔ)貼有關(guān)制度、收據(jù)、情況說明、現(xiàn)金存款憑證、扣押決定書、撥付契稅補(bǔ)貼資金情況說明、學(xué)位證書、學(xué)歷證書等；

2.證人證言：汪某甲、王某甲、童某某、唐某某、胡某甲、薛某某、汪某乙、王某乙、范某某、閃某某、蔡某某、陳某某、石某某、王某丙、肖某某、馬某某、王某丁、黃某乙、曹某某、李某乙、宋某甲、高某某、孫某某、王某戊、王某己、宋某乙、丁某某、徐某某、馮某某、焦某某、楊某某、周某某、江某某、胡某乙、杭某某、邵某甲、邵某乙、閆某某、富某某、高某某等人證言；

3.被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、李某甲伙同被告人張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某，以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取財(cái)政退稅補(bǔ)助，其中被告人莫某某、李某甲詐騙數(shù)額390228元，被告人張某甲詐騙數(shù)額88468.96元，被告人黃某甲詐騙數(shù)額51485.86元，均數(shù)額巨大；被告人張某乙詐騙數(shù)額41085.86元，被告人左某某、崔某某詐騙數(shù)額21647.34元，均數(shù)額較大，其行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某系共同犯罪，其中，被告人莫某某、李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款規(guī)定；被告人張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的主要罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莫某某、李某甲、張某甲、黃某甲、張某乙、左某某、崔某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院

檢察官：魏一方

2020年6月22日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所；被告人莫某某現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市雨山區(qū)**邸**棟**室；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市雨山區(qū)**區(qū)**棟**室；被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V東省佛山市順德區(qū)**天下**座**室；被告人黃某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市花山區(qū)**苑**棟**室；被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市花山區(qū)**城**村**棟**室；被告人左某某現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市花山區(qū)**園**村**棟**室；被告人崔某某現(xiàn)被取保候?qū)徲隈R鞍山市花山區(qū)**苑**室。

????2.案卷材料和證據(jù)十冊。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

????4.《量刑建議書》一份。

????5.涉案物品學(xué)士學(xué)位證書15本、學(xué)歷證書22本、畢業(yè)生登記表2冊隨案移送。