湖北省松滋市人民檢察院

起?訴?書

鄂松檢二部刑訴〔2020〕87號

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210871988********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月30日被松滋市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院決定逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人蘇某某，?男，1996年**月**日出生，?身份證號碼4210871996********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**路**號，住松滋市**鎮(zhèn)**園**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月15日由松滋市公安局決定監(jiān)視居住，同年6月5日由本院決定監(jiān)視居住，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人徐某甲，?男，1991年**月**日出生，?身份證號碼4210871991********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住松滋市老城鎮(zhèn)天星市**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月15日由松滋市公安局決定監(jiān)視居住，同年6月5日由本院決定監(jiān)視居住，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、蘇某某、徐某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至10月，被告人李某甲以營利為目的，以2000元至3000元每張的價格多次向被告人蘇某某、徐某甲以及倪某某（另案處理）、李某乙、丁某某等人收購他人銀行卡累計(jì)33張，除5張銀行卡不能使用退還以外，將另外28張銀行卡以3000元每張的價格賣給網(wǎng)名為“**星空”的人（另案處理）。其中被告人蘇某某以1000元每張的價格收購銀行卡11張，以1500元至2000元每張的價格賣給李某甲，從中獲利，另還幫助李某甲從銀行卡上取款獲利，蘇某某共計(jì)獲利9000余元；被告人徐某甲以1000元每張的價格收購銀行卡3張，要其父親徐某乙在銀行辦理銀行卡2張，將5張銀卡以2000元每張的價格賣給了被告人李某甲。

案發(fā)后，被告人蘇某某退繳非法獲利9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡2張；2.受、立案文書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押及發(fā)還物品清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行賬戶情況等書證；3.?同案人員倪某某的供述；4.證人丁某某、樊某某等人的證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.陳某某的電話錄音光盤；7.被告人李某甲、蘇某某、徐某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、蘇某某、徐某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、蘇某某、徐某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察官：王凱紅

2020年7月3日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于松滋市看守所；被告人蘇某某現(xiàn)監(jiān)視居住于松滋市**鎮(zhèn)**園**棟**室，聯(lián)系方式1502712****；被告人徐某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于松滋市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系方式1882727****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.光盤7張。

4.物證：銀行卡2張。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。