蘭溪市人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕577號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601031990********，漢族，大學(xué)?？?/span>文化，南昌**有限公司股東，戶籍所在地江西省南昌市西湖區(qū)，住南昌市西湖區(qū)**街**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被蘭溪市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。?

被告人蘆某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601111990********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，南昌**有限公司法人代表，戶籍所在地江西省南昌市西湖區(qū)，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**苑**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被蘭溪市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。

被告人鄭某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601021997********，漢族，大學(xué)?？莆幕喜?*有限公司股東，戶籍所在地江西省南昌市，住江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被蘭溪市公安局刑事拘留，同年12月18日被蘭溪市公安局逮捕。

被告人鄧某甲，曾用名鄧某乙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301242000********，漢族，中專文化，原南昌**有限公司女主播，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市，住江西省南昌縣**路**苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被蘭溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲、鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月，被告人李某甲伙同蘆某某、鄭某甲合伙建立南昌**有限公司并先后招聘劉某甲（不起訴）、被告人鄧某甲為女主播，由被告人蘆某某、鄭某甲負(fù)責(zé)通過探探等社交平臺(tái)先后使用劉某甲、鄧某甲的身份信息及照片以劉某甲、鄧某甲的名義吸引男性客戶進(jìn)行聊天引流，之后將有意向的男性客戶的微信推給被告人李某甲，由被告人李某甲負(fù)責(zé)以劉某甲、鄧某甲的名義與男性客戶在微信上聊天并建立情侶關(guān)系，以“不想做女主播了，完成業(yè)績(jī)才能離職見面”等理由詐騙男性客戶往哎呀平臺(tái)、大象娛樂平臺(tái)充值并給劉某甲、鄧某甲刷禮物，為獲取客戶信任，由劉某甲、被告人鄧某甲配合被告人李某甲在與男性客戶聊天期間跟男性客戶進(jìn)行語(yǔ)音、視頻，先后從被害人鄭某乙、沈某某等人處共計(jì)詐騙人民幣123876元，其中人民幣86328元為詐騙未遂，實(shí)際詐騙所得款人民幣37548元由大象娛樂平臺(tái)返現(xiàn)后由被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲支付被告人鄧某甲工資及提成后三人平分。具體如下：?

（1）2019年9月份期間，被告人蘆某某冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義在探探上匹配到被害人鄭某乙，之后將鄭某乙的微信推給被告人李某甲，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義與被害人鄭某乙在微信上聊天，由劉某甲配合被告人李某甲在與被害人鄭某乙聊天期間根據(jù)李某甲的要求與鄭某乙語(yǔ)音、視頻，獲取被害人鄭某乙的信任，以“完成與公司的解約業(yè)績(jī)，可以不做主播與鄭某乙談戀愛”等理由詐騙鄭某乙往哎呀平臺(tái)充錢用于打賞劉某甲。期間，被害人鄭某乙在蘭溪市云山街道**村通過支付寶、微信先后往哎呀平臺(tái)充值人民幣86328元準(zhǔn)備用于打賞劉某甲，之后被害人鄭某乙反悔并通過平臺(tái)申訴退回人民幣79422元。

（2）2019年10月份至11月份期間，被告人鄭某甲、蘆某某冒用鄧某甲的身份及照片以鄧某甲的名義在探探上匹配到被害人沈某某、大象娛樂昵稱“狼**”“豆**”，之后將上述被害人的微信推給被告人李某甲，被告人李某甲冒用鄧安某甲的身份及照片以鄧某甲的名義與沈某某、大象娛樂昵稱“狼**”“豆**”在微信上聊天并建立情侶關(guān)系，由被告人鄧某甲配合被告人李某甲在與被害人沈某某等人聊天期間根據(jù)李某甲的要求與沈某某等人進(jìn)行語(yǔ)音、視頻，取得被害人沈某某等人信任，以“不想做女主播了，但離職需要完成公司的業(yè)績(jī)要求”等理由詐騙被害人沈某某在大象娛樂平臺(tái)充值人民幣27151元用于打賞給鄧某甲；詐騙大象娛樂昵稱“狼**”在大象娛樂平臺(tái)充值人民幣9342元用于打賞給鄧某甲；詐騙大象娛樂昵稱“豆**”在大象娛樂平臺(tái)充值人民幣1055元用于打賞給鄧某甲。大象娛樂平臺(tái)共返現(xiàn)人民幣30000余元，其中被告人李某甲分到人民幣3000余元，被告人蘆某某分到人民幣10000元左右，被告人鄭某甲分到人民幣10000元左右，被告人鄧某甲分到工資及提成人民幣6000余元。

案發(fā)后，被告人蘆某某家屬主動(dòng)退還被害人沈某某人民幣9841元，被告人鄭某甲家屬主動(dòng)退還被害人沈某某人民幣9884元，被告人鄧某甲主動(dòng)退還被害人沈某某人民幣6455元，被告人李某甲家屬主動(dòng)退還被害人沈某某人民幣971元，共計(jì)退還被害人沈某某人民幣27151元；被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲家屬及劉某甲分別退還被害人鄭某乙人民幣1726.5元，共計(jì)退還被害人鄭某乙人民幣6906元。被告人蘆某某、鄭某甲、鄧某甲取得被害人沈某某的諒解；被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲取得被害人鄭某乙的諒解。

2.2019年9月份至10月份期間，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義在探探、陌陌、相親角等社交平臺(tái)上與被害人鄭某乙等人添加微信好友并在微信上聊天、建立情侶關(guān)系，虛構(gòu)“不想做女主播，離職需要交違約金”等理由先后詐騙鄭某乙人民幣56200元、徐某某人民幣60100元、劉某乙人民幣80000元、李某乙人民幣50000元，詐騙所得共計(jì)人民幣246300元。具體如下:

（1）2019年9月份至10月份期間，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義與被害人鄭某乙在微信上聊天并建立情侶關(guān)系，被告人李某甲以“沒賺到錢沒辦法和爸媽交代，需要鄭某乙打點(diǎn)錢才能到蘭溪找他”以及“買衣服”“買手機(jī)”等理由對(duì)被害人鄭某乙實(shí)施詐騙，被害人鄭某乙在蘭溪市云山街道**村通過銀行轉(zhuǎn)賬方式先后向被告人李某甲提供的招商銀行卡（卡號(hào)62148379********）轉(zhuǎn)賬人民幣43000元，通過微信先后向被告人李某甲的微信號(hào)b**轉(zhuǎn)賬人民幣13200元，共計(jì)人民幣56200元。

（2）2019年9月份至10月份期間，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義通過相親角APP與被害人徐某某添加微信好友并與被害人徐某某在微信上聊天、建立情侶關(guān)系，被告人李某甲以“不想做主播了，需要交平臺(tái)違約金才能離開”等理由對(duì)被害人徐某某實(shí)施詐騙，被害人徐某某通過微信先后向被告人李某甲的微信號(hào)C**、b**轉(zhuǎn)賬人民幣60100元。

（3）2019年9月份至10月份期間，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義通過陌陌與被害人劉某乙添加微信好友并在微信上聊天、建立情侶關(guān)系，被告人李某甲以“不想做女主播，想去找劉某乙，但離職需要交違約金”等理由對(duì)被害人劉某乙實(shí)施詐騙，被害人劉某乙于2019年10月12日向被告人李某甲提供的招商銀行卡（卡號(hào)62148379********）轉(zhuǎn)賬人民幣80000元。

（4）2019年9月份至10月份期間，被告人李某甲冒用劉某甲的身份及照片以劉某甲的名義通過探探與被害人李某乙添加微信好友并在微信上聊天，被告人李某甲虛構(gòu)其在永康市金貿(mào)大廈做網(wǎng)絡(luò)主播并以“不想做主播了，讓李某乙?guī)推渫瓿晒救蝿?wù)便可以離開公司與李某乙一起生活”等理由對(duì)被害人李某乙實(shí)施詐騙，被害人李某乙信以為真，先后于2019年10月15日、10月17日從溫州市前往永康市金貿(mào)大廈樓下等“劉某甲”，并于10月15日通過微信向被告人李某甲微信號(hào)C**轉(zhuǎn)賬人民幣20000元，通過支付寶向李某甲的支付寶賬號(hào)181********轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，被告人李某甲因害怕支付寶實(shí)名制不安全將該人民幣10000元退還被害人李某乙；于10月17日通過微信向被告人李某甲微信號(hào)C**轉(zhuǎn)賬人民幣20000元，通過支付寶向李某甲的支付寶賬號(hào)181********轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，共計(jì)人民幣50000元。

案發(fā)后，被告人李某甲退還被害人鄭某乙人民幣56200元、退還被害人徐某某人民幣60100元、退還被害人李某乙人民幣50000元、退還被害人劉某乙人民幣80000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、扣押決定書、扣押清單及照片、收據(jù)、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)清單、手機(jī)截圖、聊天轉(zhuǎn)賬等截圖、諒解書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、開戶主體信息、用戶給鄧某甲消費(fèi)表、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、隨案移送贓證款物品清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

2.被害人陳述：被害人鄭某乙、徐某某、沈某某、劉某乙、李某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲、鄧某甲的供述和辯解；

4勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人身檢查筆錄、搜查筆錄、刑事辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同蘆某某、鄭某甲、鄧某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物；被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲、鄧某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲伙同蘆某某、鄭某甲詐騙被害人鄭某乙部分因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人鄧某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭溪市人民法院

檢察官：郭小燕

檢察官助理：黃文昌

2020年5月28日

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附件：

1.被告人李某甲、蘆某某、鄭某甲現(xiàn)羈押于蘭溪市看守所，被告人鄧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共4冊(cè)（含光盤4張）。