上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕141號

被告人李某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3401211977********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**委**樓宿舍，暫住上海市徐匯區(qū)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月29日由該局延長拘留期限至三十天，同年4月30日本院經(jīng)審查以敲詐勒索罪批準逮捕并由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖江華，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3508241986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在福建省武平縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月14日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月16日由該局延長拘留期限至三十天，同年5月21日本院經(jīng)審查以敲詐勒索罪批準逮捕并由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3424221987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2012年6月20日因吸毒行為被上海市公安局閔行分局處行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月14日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月16日由該局延長拘留期限至三十天，同年5月21日本院經(jīng)審查以敲詐勒索罪批準逮捕并由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、肖江華、楊某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年7月29日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結(jié)，于2020年8月28日移送本院起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人李某甲以上海**管理咨詢有限公司為據(jù)點，并以支付固定工資的方式，雇傭張某甲、王某乙（均另處）、被告人肖江華、楊某某等人為索債人員形成較為固定的非法放貸團伙。李某甲以民間借貸行規(guī)為由誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條，并通過虛走流水或現(xiàn)金交付的方式制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，隨即以“保證金”、首月利息的名義收回或扣留部分款項。其后，李某甲以被害人違約為由要求被害人歸還借條所列金額，后在被害人無力償還上述虛高借條的情況下，采用言語威脅、暴力毆打、跟蹤貼靠等方式逼迫被害人按虛高金額的借條還款。

具體事實分述如下：

一、?2017年2月20日，被害人李某乙向被告人李某甲借得人民幣現(xiàn)金3萬元（以下幣種同），李某甲以行規(guī)為由讓李某乙簽訂一張本金為6萬元的虛高借條。2018年6月1日，李某甲再向李某乙出借9萬元，雙方簽訂本金為18萬元的虛高借條，李某甲虛走18萬元的銀行流水后，以需扣除保證金為由，收回其中的9萬元。同年6月20日，李某甲再向李某乙出借8萬元，雙方簽訂本金為16萬元的虛高借條，李某甲虛走16萬元的銀行流水后，以需扣除保證金為由，收回其中的8萬元。同日，李某甲將前述兩份借條合并為一張，并與李某乙簽訂本金為34萬元的借條。同年8月6日，李某乙向李某甲借得8.5萬元，李某甲以需先扣除第一個月1.5萬的“砍頭息”和8萬元保證金為由，與李某乙簽訂本金為18萬元的虛高借條一張。

同年12月某日，李某甲為催要債務(wù)，在位于徐匯區(qū)**路**號**國際**樓**室的辦公室內(nèi)對李某乙進行辱罵和毆打。后李某甲采取言語威脅、安排張某甲、王某乙、被告人肖江華跟蹤、盯梢等“軟暴力”方式逼迫李某乙籌錢還款。，李某乙父親李某丙被迫先后向李某甲轉(zhuǎn)賬50萬元了結(jié)上述借款。

2019年8月12日，李某乙向李某甲實際借得2萬元，李某甲以行規(guī)為由要求其簽下2.3萬元的虛高借條、收條各一張。

二、2018年6月13日，被害人王某甲向被告人李某甲借款5萬元，由李某乙擔(dān)任保證人，雙方簽訂本金為9萬元的虛高借條，李某甲虛走9萬元銀行流水后，以需扣除保證金為由，收回其中的4萬元。同年6月29日，王某甲再向李某甲實際借得5萬元，由李某乙擔(dān)任保證人，李某甲以行規(guī)為由讓王某甲簽訂一張本金為10萬元的虛高借條。同日，李某甲將將前述兩份借條合并為一張借條。同年7月10日，王某甲向李某甲借款10萬元，由李某乙擔(dān)任保證人，雙方簽訂本金為19萬元的虛高借條，李某甲虛走19萬元的銀行流水后，以需扣除保證金為由，收回其中的9萬元。同年8月22日，王某甲向李某甲實際借得4萬元，李某甲以行規(guī)為由讓王某甲簽訂一張本金為10萬元的虛高借條。其間王某甲共計還息1萬余元，后無力償還虛高的借款本息。

2019年年中，李某甲在王某甲工作的靜安區(qū)**路**超市毆打王某甲索要欠款。后李某甲采取言語威脅、安排張某甲、王某乙、被告人肖江華、楊某某等人跟蹤、盯梢等“軟暴力”方式逼迫王某甲籌錢還款。2019年8月11日，李某甲至王某甲及其父母王某丙、李某戊的住處索要欠款，王某甲無力還款，王某丙、李某戊向李某甲簽定一張20萬元的借條。其間王某甲共計還息5萬余元。

三、2019年3月9日，被害人吳某某向被告人李某甲借款3萬元，雙方簽訂本金為4.5萬元的虛高借條、收條各一張，李某甲虛走4.5萬元的流水后，以需先扣除第一個月0.45萬的“砍頭息”和1.5萬元的保證金為由，收回其中的1.95萬元。至2020年3月24日，吳某某共計還息4萬余元。

2020年3月26日10時30分許，公安機關(guān)經(jīng)偵查在本市徐匯區(qū)**村**號**室將被告人李某甲抓獲。2020年4月14日7時30分許，公安機關(guān)在本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室將肖江華抓獲，同日9時許，在本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室將楊某某抓獲。肖江華、楊某某到案后如實供述了上述事實，李某甲如實供述了部分犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機關(guān)的《受案登記表》《傳喚證》《辦案說明》《工作情況》等書證；2.《搜查證》《搜查筆錄》《搜查照片》《扣押清單》《扣押決定書》《扣押筆錄》等書證；3.相關(guān)借條、收條等書證；4.相關(guān)銀行的銀行流水記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行小票、代收字條等書證；5.相關(guān)微信聊天記錄、照片等書證；6.公安機關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《鑒定聘請書》，上海東方計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》；7.被害人李某乙、王某甲、吳某某的多次陳述及辨認筆錄；8.證人王某丙、李某戊、朱某某、李某己、周某某的證言及辨認筆錄，證人強某某、張某乙、張某丙的證言；9.相關(guān)視頻監(jiān)控的視聽資料；10.被告人李某甲、肖江華、楊某某到案后的多次供述及辨認筆錄等證據(jù)；11.《戶籍材料》《行政處罰決定書》等書證。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖江華、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、肖江華、楊某某結(jié)伙以非法占有為目的，以借貸為名，以暴力或“軟暴力”威脅等手段對他人進行恐嚇，迫使他人交付財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，其中李某甲、肖江華敲詐勒索數(shù)額特別巨大、楊某某敲詐勒索數(shù)額巨大。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一之規(guī)定，系主犯；被告人肖江華、楊某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。本案被告人李某甲、肖江華、楊某某所實施的部分敲詐勒索犯罪事實中，已著手實施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人肖江華、楊某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人肖江華、楊某某，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對李某甲應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。建議對被告人肖江華判處有期徒刑三年六個月，并處罰金三萬；對被告人楊某某判處有期徒刑二年六個月，并處罰金二萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：張爭輝

??2020年9月28日

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附：?

1.被告人李某甲、肖江華、楊某某均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)五冊。

3.?認罪認罰具結(jié)書二份。

4.《贓證款物清單》一頁。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……?

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……?

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條??敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。