山西省和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴〔2020〕23號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1424231976********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省和某某**街**排**號，捕前住和某某**街**排**號，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1424231980********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**村**號，捕前住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因犯搶劫罪于2006年5月18日被和某某人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八千元，2012年12月13日刑滿釋放；因無證駕駛于2013年9月17日被太原市清徐縣公安局行政拘留十五日；因結伙毆打他人于2014年3月30日被和某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，小名“胡某乙”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1424231986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號，捕前住和某某**小區(qū)**號，無業(yè)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月24日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人程某某，小名“程某甲”，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1424231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**街**號，捕前住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人孫某甲，小名“某某甲”，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1307281984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**巷**號，捕前住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人裴某某，小名“某某乙”，1994年**月**日出生，公民身份號碼1407231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號，捕前住和某某**鎮(zhèn)**街，無業(yè)。因犯故意傷害罪于2015年6月17日被晉中市中級人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年8月5日被和某某公安局刑拘上網(wǎng)追逃，同年8月29日經本院批準逮捕，2020年1月18日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1407231981********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**園**村**號，捕前住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。因吸食毒品于2016年6月22日被和某某公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人鞏某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1424231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**巷**號，捕前住和某某**鎮(zhèn)**村**巷**號，無業(yè)。因犯故意傷害罪于2018年9月28日被和某某人民法院判處有期徒刑一年，2019年5月7日釋放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人文某甲，小名“文某乙”，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1407231999********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**街**巷**號，捕前住和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號，無業(yè)。因毆打他人于2014年8月22日被和某某公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元；因犯強迫賣淫罪于2017年12月7日被晉中市榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千元，在太原市第一監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年8月14日被和某某公安局解回執(zhí)行刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人孫某乙，小名“某某丙”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1307281990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣**鄉(xiāng)**路**巷**號，捕前住和某某**路**號，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人馬某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1407231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**號，捕前住和某某**鎮(zhèn)**村，無業(yè)。因結伙毆打他人于2014年3月30?日被和某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣一千元；因毆打他人于2015年6月27日被蘇州市公安局行政拘留八日，并處罰款二百元；因犯盜竊罪于2016年11月16日被和某某人民法院判處單處罰金人民幣七千元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經本院批準被逮捕。

被告人趙某甲，小名“某某丁”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1424231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號，捕前住和某某**村**，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月31日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人張某甲，小名“某某戊”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1407231986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號**，捕前住和某某**號，和某某**煤業(yè)有限公司**。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月31日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人魏某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1407231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**號，捕前住和某某**委**號樓**單元**室,無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月7日被和某某公安局刑事拘留，同年12月5日經本院批準被逮捕。

被告人胡某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1424231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**號**，捕前住和某某**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經本院批準被逮捕。

被告人劉某甲，綽號“某某己”，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1424231968********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號，住和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號，無業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局取保候審。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1424231996********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**號，捕前住和某某**小區(qū)**號，無業(yè)。因涉嫌故意傷害罪于2019年8月2日被和某某公安局刑事拘留，同年8月12日經本院批準被逮捕。

本案由山西省和某某公安局偵查終結，以被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、孫某乙等15人涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月21日、10月22日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月13日補查重報，并認定本案系組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪案件。同日，和某某公安局將被告人魏某甲非法拘禁一案移送本院審查起訴，本院進行并案審查，于2019年12月16日已告知被告人魏某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。本院于2020年1月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月13日補查重報。同日，和某某公安局將被告人裴某某非法拘禁一案移送本院審查起訴，本院進行并案審查，于2020年2月13日已告知被告人裴某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。本院于2020年3月13日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2010年，被告人李某甲開始非法高利放貸。2013年，李某甲租用和某某**街90號商鋪二樓、三樓作為辦公場所，以經營**公司（以下簡稱“公司”）為名從事非法高利放貸活動。李某甲聘用人員專門負責放貸本息收支記賬、法律訴訟、電話催債及后勤打雜，**專職**。2013年3月份開始，李某甲陸續(xù)招攬社會閑散人員加入組織專門討債。李某甲要求討債人員每天按時簽到簽退，定期召開例會安排討債，定期為討債人員發(fā)放工資。期間李某甲先后購買一輛黑色奧迪Q7越野車、一輛白色比亞迪轎車，扣押欠款人一輛白色夏利轎車供自己及討債人員實施非法討債活動使用。非法放貸過程中，討債人員通過實施非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等違法犯罪活動非法討債，逐漸形成了以被告人李某甲為首要分子，被告人王某甲、胡某甲、程某某、孫某甲、裴某某、秦某甲為骨干成員，被告人鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙為一般成員的惡勢力犯罪集團。2013年至2017年期間，該組織通過暴力或軟暴力方式，以非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等犯罪活動，向多名借款人或擔保人討要高利貸本息、“罰金”“復利”，致使多名借款人或擔保人被迫離家，借款人或擔保人家屬長期處于恐懼、恐慌狀態(tài)，嚴重侵犯他人人身權、健康權、財產權，影響正常生活、工作、生產、經營，造成惡劣社會影響。2018年4月，李某甲購買一輛藍色北京牌電動汽車；2018年11月，李某甲購買陽光水岸商鋪一處。

一、非法拘禁付某某、魏某乙、劉某丙、陳某某犯罪事實

（一）被告人李某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁付某某

2014年7、8月份的一天，李某甲安排裴某某、秦某甲等人在松煙鎮(zhèn)**村找到付某某，裴某某打了付某某一巴掌后將其強行帶回公司催債。李某甲安排討債人員在公司看守付某某，期間付某某被討債人員跟著出去籌集錢款，直到第三日中午其姐姐還款后才被放離。

（二）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲、胡某丙、劉某乙非法拘禁魏某乙、劉某丙

2014年9月份，李某甲安排胡某甲等人先后將魏某乙、劉某丙叫到公司催債。催債無果后，李某甲安排胡某甲將魏某乙、劉某丙相繼帶到和某某**小區(qū)關押。胡某甲安排裴某某、秦某甲、胡某丙、劉某乙輪班對魏某乙、劉某丙看守。魏某乙被關押19天才被放離。劉某丙被關押兩個月左右才被放離。因無法正常上班，劉某丙被縣**局解除聘用合同，終止人事關系。

（三）被告人李某甲、胡某甲非法拘禁陳某某

2014年9、10月份的一天晚上8時許，李某甲將陳某某叫到公司催債。催債無果后，李某甲安排胡某甲等人將陳某某帶至**小區(qū)關押，次日早上8、9點陳某某才被放離。

二、非法拘禁劉某丁、李某丁犯罪事實

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁劉某丁、李某丁

2014年的一天下午4時許，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某甲到**鎮(zhèn)某某村將劉某丁、李某丁帶回公司催債，并安排胡某甲、裴某某、秦某甲看守二人。次日上午9時許，劉某丁承諾還款期限后才被放離。第三日上午10時許，李某丁假意回家向其父拿錢還債，裴某某、秦某甲跟著該到某某村家門口等候，李某丁趁機翻院墻逃跑。

（二）被告人李某甲、王某甲非法拘禁劉某丁

2015年8、9月份的一天下午，李某甲將劉某丁叫到公司催債，并安排王某甲在公司看守，期間王某甲毆打劉某丁，直到次日凌晨4、5點才將劉某丁放離。

三、非法拘禁冀某某；對郭某甲尋釁滋事犯罪事實

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁某某

2014年4、5月份的一天下午1時左右，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某乙冀某某帶回公司催債，并對其進行看守，直到次日下午2、3點才將其放離。

（二）被告人李某甲對郭某甲尋釁滋事

2014年7月份的一天，李某甲安排討債人員向郭某甲催債。討債人員從早到晚一直跟著郭某甲，期間將郭某甲經營澡堂一樓玻璃砸破。郭某甲去義興派出所辦事，李某甲帶討債人員到派出所向郭某甲催債，并在派出所辱罵郭某甲。

四、非法拘禁王某甲、王某乙；非法侵入王某甲住宅；對王某乙尋釁滋事犯罪事實

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁王某甲

2015年2月份的一天，李某甲將王某甲叫到公司催債，并安排胡某甲、裴某某、秦某丙公司看守王某甲。王某甲被關押約半個月才被放離。

（二）被告人李某甲、王某甲、文某甲、鞏某甲對王某乙尋釁滋事

2015年7月11日，李某甲安排王某甲帶文某甲、鞏某甲等人到王某乙家中叫王某乙到公司。文某甲等人到王某乙家踢踹大門并大聲叫喊，將王某乙?guī)Щ毓敬邆?。期間，李某甲、王某甲、文某甲、鞏某甲毆打王某乙。王某乙給其哥哥王某甲發(fā)短信求救，王某甲報警后公安民警出警處理。王某乙到醫(yī)院檢查傷情后，因害怕不敢回家養(yǎng)傷，在酒店住了一個星期。

（三）被告人李某甲、王某甲、程某某、鞏某甲非法拘禁王某甲、王某乙；對王某乙尋釁滋事

大約2015年7月18日早上7、8時，王某乙從酒店回家駕駛晉K****7奇瑞車準備出去，被趕來要債的王某甲等人攔住。王某甲等人帶王某乙去王某甲家催債。經李某甲安排，王某甲讓鞏某甲等人在王某甲家看守王某甲、王某乙二人。次日凌晨3時許，王某乙趁看守人員熟睡之機逃跑。次日早上發(fā)現(xiàn)王某乙逃跑后，李某甲安排王某甲、程某某將王某乙的晉K****7奇瑞車強行拖走，直到2018年12月才予以歸還，致使該車輛無法年檢脫審三個周期，現(xiàn)已報廢。經鑒定：車輛價值36200元。

（四）被告人李某甲、王某甲、劉某甲非法侵入王某甲住宅

2015年9月份的一天上午，李某甲將王某甲叫到公司催債無果后，安排王某甲、劉某甲帶人去王某甲家居住。期間李某甲來到王某甲家，故意放大車輛音響滋擾王某甲及家人；在明知王某甲患**不能飲酒的情況下強行讓其飲酒，并對其辱罵、毆打。王某甲、劉某甲等人在王某甲家居住一星期左右。

五、對史某甲、史某乙尋釁滋事；非法拘禁史某甲犯罪事實

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲對史某甲尋釁滋事

從2013年開始，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某甲等人多次到史某甲經營的“如林車行”向其催債，肆意損毀在售自行車。其中一次，史某甲因恐懼逃跑過程中被推倒造成右手第四指受傷。經鑒定：史某甲所受損傷構成輕傷二級。

被告人李某甲對史某甲、史某乙尋釁滋事

1.史某甲向李某甲借款后的一天，李某甲將史某甲叫到公司催債。史某甲請求李某甲降低利息，李某甲生氣后對史某甲毆打，后史某甲因害怕逃往外地。

2.2013年4月份的一天，李某甲安排討債人員將史某甲帶到公司，逼迫史某甲將借款本金3萬元的利息3萬元打成借條，并強行要求史某甲按此借條還3個月利息共計9000元。后史某甲借款3萬元還給李某甲才將此借條抽回。

3.2013年9月份的一天，李某甲安排討債人員將史某甲駕駛的尼桑車扣押到公司，直到2014年2月份史某甲借錢還了2萬元利息后才將該車歸還。

4.2015年，史某甲母親病逝辦喪事期間，李某甲上門向史某甲逼債，史某甲被迫答應辦完喪事后半個月內歸還本金3萬元。半個月后，史某甲及其女兒史某乙將辦喪事收的禮金3萬元送去李某甲公司，但李某甲收錢后再次逼迫史某乙將史某甲借款本金利息3萬元打成借條，史某乙被迫打下3萬元借條離開。2017年，李某甲憑此借條向法院起訴史某乙并向法院申請執(zhí)行將其列入失信名單。2018年5月28日史某乙被迫歸還李某甲1萬元后，李某甲向法院申請將史某乙撤出失信名單。

（三）被告人李某甲非法拘禁史某甲

2015年5月6日上午9時許，李某甲安排討債人員將史某甲叫到公司催債，并安排討債人員看守。期間史某甲提出上廁所遭到毆打。次日下午，王某甲等人向史某甲妻子索要2000元錢交給李某甲后，史某甲才被放離。

六、被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲對畢某某尋釁滋事犯罪事實

2014年9月16日，胡某甲、裴某某、秦某丙確認停在義興鎮(zhèn)梳頭村口的一輛晉K****6東風標志307車系借款人畢某某車輛后，將情況告知李某甲。后李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某乙該車輛拖走。經鑒定：車輛價值45920元。

七、非法拘禁王某丙；對王某丙、姚某某尋釁滋事犯罪事實

被告人李某甲、胡某甲、秦某甲、程某某對王某丙尋釁滋事

2014年臘月的一天，因王某丙遲交借款利息，李某甲安排胡某甲將王某某叫到公司。李某甲、秦某甲要求王某丙打2000元罰金的借條，王某丙因害怕胡某甲等人再去該經營的*甲廠催債，只好按要求打下欠條。2015年2月份，王某丙將罰金2000元交給程某某。

被告人李某甲、王某甲、程某某對王某丙、姚某某尋釁滋事

1.被告人李某甲、王某甲對王某丙、姚某某尋釁滋事

2015年4月8日，李某甲派程某某帶人去姚某甲催債。姚亮打電話叫來其父親姚某某和王某丙，姚某某和王某丙跟程某某回到公司。在談還錢事宜過程中，姚某某和李某甲發(fā)生爭執(zhí)，李某甲指使趙某乙毆打姚某某，王某丙見狀上去護住姚某某，李某甲、王某甲、趙某乙毆打王某丙。

2.李某甲、程某某對王某丙尋釁滋事

2015年4月份的一天，李某甲派程某某等人將王某丙帶到公司催債，王某丙同李某甲商定以自己*甲廠生產的磚塊，按每塊磚0.25元抵頂借款本金。李某甲派程某某拉走37萬塊磚后,按約定應抵頂9.25萬元本金。李某甲稱只能以每塊磚0.15元抵頂利息5.55萬元，拒絕給王某丙欠條。

被告人李某甲、程某某、裴某某、秦某甲非法拘禁王某丙

2015年2月份的一天上午10時許，李某甲安排程某某等人把王某某叫到公司催債，并讓程某某等人在公司看守王某丙。后裴某某、秦某乙王某丙帶到**小區(qū)看守。次日上午8、9時，王某丙被裴某某、秦某甲帶回公司，直到下午2點才被放離。

八、非法侵入宋某甲住宅；非法拘禁閆某某、張某甲、李某戊犯罪事實

（一）被告人李某甲、王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、劉某甲非法侵入宋某甲住宅

2015年7月份左右，李某甲在多次叫宋某甲到公司催債無果后，安排劉某甲拉乘王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、楊某甲到位于**路**街的宋某家。王某甲安排馬某甲、文某甲、鞏某甲、楊某甲在宋某居住。李某甲、王某甲、程某某、劉某甲等人先后到宋某查看情況。期間，文某甲等人占住宋某甲兒子臥室、肆意使用宋某中食物并對其家中物品進行打砸、拋灑，隨意帶人到宋某居住，多次深夜闖入宋某甲臥室對其辱罵、威脅，并辱罵宋某甲兒子。宋某甲因害怕叫其父親和自己作伴，文某甲等人故意在晚上以喊叫、唱歌、放炮、踹門等手段滋擾，宋某甲父親因多日被驚擾無法安睡被迫離開。文某甲等人在宋某居住約四個月。

（二）被告人李某甲、王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、劉某甲非法拘禁張某甲、閆某某、李某戊

2015年9月下旬，李某甲先后叫張某甲、閆某某、李某戊到公司催債，催債無果后安排王某甲、程某某、劉某甲陸續(xù)將三人帶到宋某某。王某甲安排馬某甲、文某甲、鞏某甲、楊某甲在宋某某輪班看守三人。期間，程某某等人到宋某某向閆某某等人催債?？词剡^程中，文某甲、馬某甲等人辱罵、威脅、毆打閆某某。后閆某某、張某甲分別繳納1000元罰金后才被放離。李某戊在承諾還錢后被放離。張某甲被關押一個月，閆某某被關押8天，李某戊被關押5、6個小時。

九、被告人李某甲、王某甲、鞏某甲非法侵入張某甲住宅；非法拘禁朱某某犯罪事實

2015年10月初的一天晚上12時許，李某甲帶王某甲、鞏某甲等人押著朱某某闖入位于**小區(qū)的張某乙家，安排鞏某甲在張某乙居住，并在張某乙家看守朱某某。期間，鞏某甲帶其女朋友到張某乙居住。后朱某某借口回家換衣服逃離。張某甲父母趁鞏某甲等人外出之際鎖住家門跑到女兒家居住。鞏某甲在張某乙居住一個月左右，朱某某被看守半個月左右。

十、非法拘禁姚某某、師某某、劉某戊、白某甲、藥某某；對藥某某尋釁滋事犯罪事實

（一）被告人李某甲、孫某乙、裴某某、張某甲、魏某甲、趙某甲非法拘禁姚某某、師某某、劉某戊

2016年7、8月份的一天，李某甲相繼將姚某某、師某某、劉某戊叫到公司催債，并安排裴某某、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲輪流看守三人。次日下午5時許，姚某某表哥向李某甲說情后，姚某乙才被放離；次日12時許，師某某、劉某戊答應10日內還錢后才被放離。

（二）被告人李某甲、王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲非法拘禁白某甲

1.被告人李某甲非法拘禁白某甲

2016年8月份的一天下午6時許，李某甲安排討債人員將白某甲帶到公司催債，并在公司看守白某甲。期間，白某甲給楊某乙打電話讓其籌錢。次日晚上9時楊某乙讓其妻子將2000元錢交給李某甲后，白某甲才被放離。

2.被告人李某甲、王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲非法拘禁白某甲

從李某甲公司被放出來后的一天上午10時許，白某甲和其妻子騎電動車到某某莊路段準備攔車外出打工，半路被王某甲、趙某甲攔截帶回公司催債。李某甲安排王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲在公司看守白某甲。晚上孫某甲等人出去吃飯，將白某甲反鎖在公司三樓辦公室。當晚9時許，白某甲從三樓窗戶跳下，在其父親白某乙?guī)椭绿油獾亍?/span>

（三）被告人李某甲、孫某甲、裴某某、孫某乙、張某甲、魏某甲、趙某甲非法拘禁藥某某；對藥某某尋釁滋事

2016年臘月的一天，李某甲將藥某某叫到公司催債，并安排孫某甲看守。孫某甲安排裴某某、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲輪流看守藥某某半個月。后藥某某將欠李某甲錢款先交給孫某甲。幾天后藥某某去找李某甲要借條，李某甲稱未收到錢，二人發(fā)生爭執(zhí)，李某甲毆打藥某某，后藥某某報警。

十一、其他尋釁滋事、非法拘禁違法行為

（一）2014年的一天，為向秦某丁催債，李某甲安排胡某甲、裴某某等人到秦某丁經營的**煤場跟隨秦某丁5、6日，致使秦某丁煤場無法正常營業(yè)。2015年的一天，胡某甲、裴某某等人到**煤場將秦某丁的一輛白色桑塔納轎車扣走。

（二）2017年的一天下午，李某甲安排王某甲帶人到李某己經營的*乙廠向其催債。王某甲指使討債人員將其駕駛的白色夏利車堵在*乙廠門口直到晚上11點，后又叫拖車公司強行拖李某己的黑色凱美瑞轎車，拖車**不敢強行拖車。王某甲遂將白色夏利車堵住李某己的凱美瑞轎車，直到次日中午，李某己請王某甲等人吃了飯，王某甲等人才離開。

（三）2017年10月份的一天晚上，王某甲帶人將趙某丙控制在一輛白色桑塔納車上向其催債。晚上11時許，趙某丙給其兒子趙某某打電話，讓趙某丁晉K****1驪威牌轎車抵押給王某甲，趙某丙才被放離。兩個月后趙某丁5.5萬元交給李某甲才將此車開回。

十二、集團成員其他犯罪事實

（一）被告人鞏某甲非法拘禁犯罪事實

2017年1月10日晚10時許，曹某某、武某某等人賭博結束后，向劉某乙、畢某某逼取賭債，劉某乙當場打下欠條，畢某某拒絕打欠條。后曹某某、武某某、鞏某甲將劉某乙、畢某某二人帶到和某某**快捷酒店B座202房間，在房間內曹某某、武某某繼續(xù)逼畢某某打欠條，并讓已打欠條的劉某乙先離開。劉某乙擔心畢某某有危險拒絕離開，后曹某某毆打劉某乙，武某某分別毆打劉某乙、畢某某。期間鞏某甲發(fā)現(xiàn)劉某乙所打欠條上書寫的身份證號碼不正確，曹某某、武某某等人讓劉某乙重新打了欠條。次日凌晨畢進被迫打欠條后，曹某某等人才讓畢某某、劉某乙相繼離開。

（二）被告人劉某乙故意傷害罪犯罪事實

2019年5月25日晚，劉某乙、白某某與被害人馮某某在和某某**小吃城吃飯。飯后劉某乙、馮某某因結賬問題發(fā)生爭執(zhí)，馮某某將飯桌蹬倒，桌子砸在劉某乙腳上，劉某乙便用玻璃杯砸向馮某某面部，后二人廝打在一起，劉某乙用手里剩下的玻璃杯手柄亂捅馮某某身上，馮某某也用在地上撿起的玻璃碎片砸了劉某乙頭上幾下，在白某某勸阻下二人分開。經鑒定：馮某某頭部所受損傷構成輕傷二級。

被告人孫某乙尋釁滋事犯罪事實

2019年10月29日凌晨，孫某乙在左權縣看守所一監(jiān)區(qū)101監(jiān)室伙同在押犯郭某乙、張某丙無故毆打新進監(jiān)所的在押犯馬某乙。同日早上6時許，孫某乙又伙同在押犯趙某戊、張某丙、王某戊等人再次毆打馬某乙，致使馬某乙左側六根肋骨骨折、腰椎左側四處橫骨骨折。經鑒定：馬某乙所受損傷被評定為輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、扣押清單、銀行流水明細、欠條、民事起訴狀、判決書等；2.證人劉某己、李某庚、牛某某、白某乙等人的證言；3.被害人魏某乙、劉某丙、閆某某、李某戊、劉某丁、李某丁、宋某甲、朱某某、王某丙等人的陳述；4.被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、孫某甲、裴某某、秦某甲、鞏某甲、文某甲、馬某甲、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲、劉某甲、胡某丙、劉某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：人體損傷程度鑒定意見書、價格認定結論書；6.辨認、指認、搜查筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、程某某、孫某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人鞏某甲對指控的非法侵入住宅的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重；多次任意損毀他人財物，造成惡劣社會影響。作為惡勢力犯罪集團首要分子，應當對該集團的全部罪行承擔責任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人王某甲作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人胡某甲作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人程某某作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人孫某甲作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人裴某某作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事追究其刑事責任。

被告人秦某甲作為惡勢力犯罪集團骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人鞏某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人文某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人孫某乙為討要高利貸本息，非法拘禁他人；因涉嫌犯罪在看守所羈押期間，伙同他人隨意毆打同監(jiān)室在押犯，情節(jié)惡劣,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人馬某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人趙某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人張某丁為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人魏某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人胡某丙為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人;非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責任。

被告人劉某乙為討要高利貸本息，非法拘禁他人；因瑣事與他人發(fā)生爭執(zhí)后，故意傷害他人身體造成輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責任。

被告人胡某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的部分罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人劉某乙實施故意犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某甲在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，依法應當從重處罰。被告人胡某甲、程某某、孫某甲、鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、裴某某、秦某甲、鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、劉某甲、劉某乙之行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當對上述被告人數(shù)罪并罰。依法建議判處被告人胡某甲有期徒刑四年六個月至五年六個月；判處被告人程某某有期徒刑四年至五年；判處被告人孫某甲有期徒刑二年；判處被告人文某甲有期徒刑三年；判處被告人孫某乙有期徒刑二年九個月；判處被告人馬某甲有期徒刑二年六個月；判處被告人趙某甲有期徒刑二年；判處被告人張某甲有期徒刑一年九個月；判處被告人魏某甲有期徒刑一年九個月；判處胡某丙有期徒刑一年六個月；判處劉某甲有期徒刑一年，可以適用緩刑；判處劉某乙有期徒刑一年；以非法侵入住宅罪判處被告人鞏某甲有期徒刑一年。

現(xiàn)偵查機關查封、扣押、凍結的涉案財產均屬犯罪所得的贓款贓物，建議人民法院在作出判決時依法予以沒收，上繳國庫。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

副檢察長：??許??鳳
檢?察?員：??尹志君
????崔??燕

2020年3月27日

附：

1.被告人李某甲等11人均羈押于和某某看守所；被告人孫某甲等5人均羈押于左權縣看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于和某某**鎮(zhèn)泊里村。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊、銀行流水十二冊。

3.認罪認罰具結書十三份。

4.隨案移送涉案財物。