山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2018〕438號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某乙，李某丙，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321241965********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)。2017年5月31日因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣身份證件罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名孫某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723241988********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省濱州市無(wú)棣縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門**室。?2017年5月29日臨時(shí)羈押于天津市西青區(qū)看守所，6月1日因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣身份證件被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2017年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本案于2017年8月30日，由太原市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年9月28日，由山西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。本院退回補(bǔ)充偵查二次并延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

【一】詐騙罪部分

2016年9月至11月間，被告人李某甲使用網(wǎng)上購(gòu)買的郭某某、王某乙的身份證，在山西太原注冊(cè)成立山西**貿(mào)易有限公司。后伙同被告人王某甲、李某?。ㄎ雌鹪V）以該公司名義與意大利GATE??ELEYEIY??S.R.L公司達(dá)成買賣鋁錠、電解銅等金屬原料的協(xié)議。二被告人為了騙取意大利GATA??ELEYEIY??S、R、L公司的預(yù)付款及部分貨款，先后以大理石、水泥磚冒充鋁錠、電解銅，分六次騙取331925美元?。案發(fā)后，贓款未追回。

2017年3月，被告人李某甲以內(nèi)蒙古**商貿(mào)有限公司名義，**公司**Mark（男，身份未查明）與印度一公司達(dá)成買賣銅絲協(xié)議。實(shí)際并未發(fā)貨。分兩次騙取該公司10014.83美元?、41378.11港幣。案發(fā)后，贓款未追回。

2017年4月至5月，被告人李某甲使用網(wǎng)上購(gòu)買的周孝銀、葉永龍的身份證，在內(nèi)蒙古呼和浩特市注冊(cè)成立內(nèi)蒙古**商貿(mào)有限公司。后伙同被告人王某甲、李某戊（未起訴）以該公司名義與伊朗MEHRBARDARYA公司達(dá)成買賣廢銅線的協(xié)議。實(shí)際并未發(fā)貨。分三次騙取該公司100190美元。案發(fā)后，贓款未追回。

【二】盜用身份證件罪

被告人李某甲為注冊(cè)西安**商貿(mào)有限公司等企業(yè)，分?jǐn)?shù)次從網(wǎng)上購(gòu)買陳某某、羅某某等人身份證。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)扣回12張身份證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人李某甲盜用他人身份證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜用身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??官：??梁曉俊

2018年6月5日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

2.案卷材料十冊(cè)，物證筆記本一個(gè)。

3.量刑建議書一份。