云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢一部刑訴〔2020〕671號

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼5321281965********，漢族，高中文化，云南省鎮(zhèn)雄縣人，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**街**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被彌勒市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1955年**月**日出生，身份證號碼5324241955********，漢族，初中文化，云南省通?？h人，住云南省玉溪市通?？h**鎮(zhèn)**村委**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被彌勒市公安局刑事拘留；同年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1962年**月**日出生，身份證號碼5301131962********，漢族，初中文化，云南省昆明市人，住云南省昆明市東川區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被彌勒市公安局刑事拘留；同年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼5322271966********，漢族，大學?？莆幕?，云南省師宗縣人，中共黨員，住云南省曲靖市師宗縣**街道**路**號**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被彌勒市公安局刑事拘留；于2020年2月12日被彌勒市公安局取保候審；于2020年5月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1957年**月**日出生，身份證號碼5325261957********，彝族，初中文化，云南省彌勒市人，農民，住彌勒市**鎮(zhèn)**村委**村**號**村委**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月13日被彌勒市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼5226321978********，侗族，小學文化，戶籍所在地：貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣，現(xiàn)住昆明市五華區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2020年3月19日被彌勒市公安局刑事拘留；同年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1953年**月**日出生，身份證號碼5325261953********，漢族，初中文化，云南省彌勒市人，農民，住彌勒市**村委**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月17日被彌勒市公安局刑事拘留；同年5月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1962年**月**日出生，身份證號碼5324281962********，漢族，小學文化，農民，住玉溪市新平縣**鄉(xiāng)**村委**房**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月19日被彌勒市公安局刑事拘留；同年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人飛某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼5329011962********，漢族，初中文化，農民，住云南省楚雄州大理市大理鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月20日被彌勒市公安局刑事拘留；同年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人普某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼5325261961********，彝族，小學文化，云南省彌勒市人，農民，住彌勒市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月25日被彌勒市公安局取保候審；同年5月5日經(jīng)本院批準逮捕；同日被彌勒市公安局取保候審。

本案由彌勒市公安局偵查終結，以被告人黃某某、吳某某、李某乙、飛某某、陳某某、普某某、張某某、李某甲、王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年6月27日、2020年9月11日二次退回彌勒市公安局補充偵查，該局分別于2020年7月27日、2020年10月11日退查重報。本院分別于2020年6月13日、8月28日、11月11日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)審查認定的案件事實：

自2000年至今，被告人李某甲自稱是皇家資產的“繼承人”、“皇室后裔”，謊稱皇家資產存于海外，利用偽造的國家機關公文、證件、印章、照片等取得被害人信任，并以巨額回報為誘餌，騙取被害人張某乙、宋某某、楊某某等人投入資金給其尋找相關物資和手續(xù)來解凍皇家資產。隨著皇家資產解凍騙局的發(fā)展，李某甲將被告人王某甲、王某乙、黃某某、張某某培養(yǎng)、發(fā)展為骨干代理人，張某某又培養(yǎng)、發(fā)展普某某為骨干代理人，繼續(xù)用皇家資產解凍的事由去騙取更多人投入資金。在此過程中，“民族資產圈內人”的被告人陳某某、李某乙、飛某某以提供李某甲解凍皇家資產所需“物資”為由，騙取李某甲的“平倉費”、“跑腿費”。被告人吳某某明知李某甲的身份和皇家資產項目是虛假的，為李某甲實施皇家資產解凍類犯罪積極提供幫助，為李某甲收支詐騙資金，幫李某甲保存?zhèn)卧斓膰覚C關文件及類似古董等物資圖片，以便隨時展示騙取被害人信任。以上10名被告人分工合作，相互配合，運作實施皇家資產解凍騙局形成閉環(huán)，騙取被害人大量錢財，嚴重損害黨和政府的形象，侵害人民群眾財產安全，危害社會穩(wěn)定。其中：被告人李某甲詐騙金額為714.5萬元；被告人飛某某詐騙金額為246萬元；被告人王某甲詐騙金額為33.91萬余元；被告人王某乙詐騙金額為33.91余萬元；被告人陳某某詐騙金額為29萬余元；被告人吳某某詐騙金額為20萬余元；被告人黃某某詐騙金額為17.51萬余元；告人李某乙詐騙金額為15萬余元；被告人張某某詐騙金額為9.75萬余元；被告人普某某詐騙金額為3萬余元。具體犯罪事實如下：

1、2011年7月至2016年2月期間，李某甲自稱是“皇家后裔”和“騾馬大隊”的繼承人，“皇家資產”存在西南地庫里，并出示相應文件、存款單等物資給張某乙看，讓張某乙出錢資助李某甲將皇家資產拿出來，承諾事成之后給17.2倍的回報，張某某被騙290萬余元。

2、2013年至2017年期間，李某甲自稱是“皇家后裔”和“騾馬大隊”的繼承人，并經(jīng)常向楊某某展示印章、美元、人民幣、古物等，讓楊某某出“平倉費”給李某甲將皇家資產拿出來，承諾事成之后給17.2倍的回報，楊某某被騙231萬余元，其中20萬元轉賬給吳某某。

3、李某甲長期在****酒店住宿，至2018年年底欠酒店住宿費共52萬元，胡某某系酒店的大堂經(jīng)理。李某甲稱自己是皇室后人能找到大量資產，還拿一些關于皇家資產的資料給胡某某看，并承諾事成之后會出資10億元給胡某某建蓋酒店，胡某某遂拿49萬元給李某甲去結算住宿費，以此算作皇家資產的投入資金。

4、2011年，陳某乙聽說李某甲有很多錢，遂找李某甲投資給其去做房地產。李某甲介紹稱他奶奶在海外有很大一筆歷史遺留的“皇家資金”，李某甲需要一筆手續(xù)費把海外的資金引回國內，只有陳某乙提供錢給李某甲把海外的資金引回來，才能提供大量資金給陳某乙去做房地產。之后李某甲多次以此理由騙取陳向明30萬余元。

5、2008年至2016年期間，李某甲稱其是皇室后人，家產都在邊境上和海外，需要找一定的資金去給守護財產的人把財產拿出來，并將一些類似美元、人民幣、皇家資產信件的照片給張某乙看，承諾事成之后給張某乙2000萬元作為好處費，張某乙被騙2.5萬余元。

6、2004年至2020年期間，李某甲自稱是皇室繼承人，有好多的守庫老人守護著他家很多的資產，只有李某甲可以把那些資產取出來，這過程中產生的費用和拿物資需要的平倉費，李某甲讓倪某某投資錢，承諾把錢從庫里拿出來后會翻倍給好處，并給倪某某看了一些類似人民幣、美元、古董、印章的照片，倪某某被騙10萬余元。

7、2014年，李某甲告訴宋某某他是騾馬大隊繼承人，家里有大量皇家資產需要費用去拿出來，讓宋某某拿錢給其作辦皇家資產，承諾事成之后會給宋某某大量資金做報酬。直至2016年，宋某某被騙30萬元和3顆翡翠戒面，李某甲將翡翠戒面賣得37萬元。

8、王某甲和王某乙為夫妻關系，二人早期在社會上做民族資產解凍過程中結識李某甲。2010年左右，李某甲宣稱他已到美國抽血驗證是皇室繼承人，并出示一些關于皇家資產的照片給王某甲、王某乙看，承諾皇家資產拿出來后會給王某甲、王某乙大量好處費。此后王某甲、王某乙共出資10萬余元給李某甲做皇家資產。

10、2010年左右,王某甲、王某乙向劉某某介紹李某甲有一筆民國、清朝時期留下來的資產，李某甲是資產的繼承人，而且只有李某甲自己能把資產取出來，現(xiàn)因資金困難需要劉某某出錢來給李某甲做生活費支持李某甲去辦理皇家資產，并安排劉某某與李某甲見面，李某甲展示了關于皇家資產的380億存單，承諾事成之后給200萬元作為報酬。直至2019年，劉某某共拿過5萬余元給王某甲、王某乙和李某甲，一直未兌現(xiàn)被拉入黑名單。

11、2016年，黃某某經(jīng)王某甲、王某乙介紹與李某甲結識，李某甲和王某甲向黃某某介紹皇家資產，以辦皇家資產需要費用為由向黃某某拿錢，黃某某給了李某甲8萬元。

12—13、2016年7月，王某甲向袁某某、劉某乙介紹皇家資產存在美國花旗銀行，需要找到一些拿著憑證的老人，李某甲就是其中一個老人的繼承人，只差幾個老人手上的憑證就湊齊可以拿到資產了，現(xiàn)需要路費，事成之后1萬元可以返還10萬元，并出示有關皇家資產的美元、黃金、古董、文物、委托關系文件的照片，袁某某被騙1萬元、劉某乙被騙1萬元。

14、王某甲、王某乙告訴吳某乙他們在辦理皇家資產，要把皇家寶庫里的東西拿出來，讓吳某乙出錢資助，事成之后會分錢給吳某乙，吳某乙被騙1萬元。

15、2016年7月2日，王某甲、王某乙、黃某某到徐彩美家中，介紹李某甲是皇家繼承人，牽頭在做皇家資產的事，并展示了一套“人民幣2號手續(xù)”，許諾事成之后按照出資額的10倍給予報酬。7月6日，徐彩美將5萬元現(xiàn)金拿到師宗縣一賓館內交給王某甲、王某乙和黃某某。

16、2016年7月3日，黃某某帶領王某甲、王某乙到師宗縣**鄉(xiāng)找到宋某乙，稱他們在做民族資產解凍快要成功了，現(xiàn)在還需要一些啟動經(jīng)費，事成之后按出資額的十倍返還，并展示了一些玉石、古董、類似介紹關于民族資產解凍文件的照片，騙取宋某乙資金6萬元。

17、2016年7月4日，黃某某帶領王某甲和王某乙到師宗縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)找到張某丙，黃某某說他正在跟著做“皇家的事”，這個事不是我們中國自己再干，是世界上很多國家一起聯(lián)手在搞，基本要成功了，還需要一點錢來啟動，張某丙被騙4萬元。2019年1月，王某乙以辦理皇家資產仍需要資金為由，讓張某丙追加出資，張某丙經(jīng)電話詢問黃某某后，轉賬5100元至王某乙農業(yè)銀行卡賬戶內。

18、1987年起，張某某與李某丙（已故）以做“三十六山頭”為名一直從事民族資產解凍類詐騙活動，直至2000年張某某因此被判刑。2011年至2015年期間，張某某繼續(xù)與李某丙、普某某等人以做“三十六個山頭”“三十六庫”的名義騙取資金。2016年至2019年期間，張某某與武某某做“皇家資產”并與王某乙結識，王某乙告訴張某某皇家資產的負責人為李某甲，并帶李某甲與張某某見面，李某甲發(fā)了很多“黃金、玉石、功能章、金幣、人民幣、美元”的照片給張某某看，并稱是“皇家資產”，承諾事成之后按10倍給好處。此后李某甲、王某乙開始以皇家資產辦事需要資金為由跟張某某要錢。張某某與普某某通過騙取他人資金來支持王某乙和李某甲做皇家資產。張某某共騙資金15萬余元，其中上交李某甲4萬元，上交王某乙2.4萬元，王某乙將張某某交給其的錢用于買藥，并未交給李某甲。

19、2014年,普某某加入“國民黨反攻大陸三十六庫”組織后，在張某某的帶領下跟親戚朋友宣傳三十六庫的項目，讓對方投資，承諾事成之后會給大量好處。直至2019年，普某某騙取郭某某等人資金3.41萬元。

20、2018年5月至2019年期間，張某某與普某某告訴郭全福他們正在做著從“國民黨反攻大陸三十六山庫”里面找錢的事情，需要郭全福出錢資助，事成之后能夠獲得大量財物和一定職務。在騙取郭全福信任，張某某就以手續(xù)費、跑路費、證件費、開鎖費等理由騙取郭某某2.4萬元。

21、張某某作為“國民黨反攻大陸三十六庫”組織負責人10余年間，以加入組織需要辦證、建蓋三峽大壩和昆明飛機場、辦理金庫車票、生活費等為由騙取楊某甲2萬余元。

22、李某丙（已故）和張某某向李某丁介紹國民黨在大陸留下三十六金庫作為作戰(zhàn)資金，他們要籌集資金把三十六個金庫里面的錢拿出來，集資的人也會分到一部分金庫里面的錢。后期該組織負責人是張某某和普某某，張某某以辦理“國民黨反攻大陸三十六金庫”需要手續(xù)費、機票錢、生活費等理由多次向其索要600元至1500元不等的費用，李某丁被騙5000余元。

23、2014年左右，普某某邀約張某丙加入“國民黨反攻大陸三十六庫”組織，并稱三十六山頭里面的錢是李宗仁的錢，他們要把錢拿出來分，張某丙認識了張某某。直至2019年，張某某以辦理“三十六山頭金庫”需要車票、住宿費、伙食費和辦證費用為由，騙取張某丙9000元。

24、1990年左右，張某某告訴楊某乙他在做“國民黨三十六金庫”的事情，從金庫里拿出的部分錢分給做這件事的人，參與的人要1500元的報名費，報名后就可以分錢，楊某乙就交了3000元給張某某。直至2014年，張某某以辦理金庫拿錢事情需要辦證費、伙食費、生活費為由，騙取其2萬余元。

25、2015年至2019年期間，李某丙（已故）和張某某告訴張某丁他們在做“國民黨反攻大陸三十六庫”的事情，庫里面有很多錢，事成之后會分給其一大筆錢，取得張興福信任后，張某某和李某丙以各種理由騙取張某丁1萬元。

26、1996至2019年期間，張某某與李某丙（已故）向宋某丙介紹“國民黨反攻大陸三十六庫”解凍的事，這個事是由中國主導，48個國家聯(lián)合在做，是真實可靠的，承諾事成之后會給高回報，騙取宋某丙信任后，張某某遂以入會費、跑路費為由騙取宋某丙6000余元。

27、2019年左右，張某某召集以前出資做“國民黨反攻大陸三十六庫”的人開會，在會上張某某聲稱之前投了多少錢不管，要繼續(xù)再投500元，之前投的錢才算數(shù)，然后范某甲投了1000元、范某乙投了1000元、張某已投了1000元，共騙取3500元錢。

28、2014年左右，普某某跟親戚朋友宣傳“國民黨反攻大陸三十六庫”的事情，讓對方投錢，承諾事成之后會給巨額回報，騙取普某甲1500元、普某乙1500元、普某丙1100元、普某23000元、王某丙1800元、趙某某1200元、陳某500元，共計1.06萬元。

29、李某乙長期在社會上從事民族資產類詐騙。2016年至2018年間，李某甲通過民族資產圈找到李某乙，自稱是皇室后人，讓李某乙?guī)推湔易龌始屹Y產所需的物資。李某乙謊稱是李青山的干兒子，虛構能找到物資的事實，以平倉費和跑路費為由騙取15萬余元。

30、2008年左右，陳某某跟著王某丁跑民族資產期間積累了一些關于民族資產詐騙的資源，也認識了李某甲。2011年至2013年期間，陳某某以幫李某甲找“皇家資產”的“功能章”等物資為由，多次騙取李某甲29萬余元，該款項大部分用于生活開銷。

31、飛某某長期從事民族資產詐騙活動，并且在民族資產詐騙圈子里面有一定名聲，其自稱是李頂?shù)母蓛鹤?，李頂封其是大西南管委會主席，負責幫中國政府移送人民幣?011年左右，飛某某在得知李某甲在做皇家資產，飛某某介紹自己是梅協(xié)負責人之一，并且管理著梅協(xié)物資庫能幫李某甲拿到物資，還向李某甲展示了關于物資的照片及梅協(xié)的資料，取得李某甲信任。2013年至2014年期間，飛某某多次以找物資為由跟李某甲收取平倉費、跑腿費共計246萬元。

32、2011年至2019年期間，吳某某按照李某甲的指使，幫助李某甲收取被害人資金；支付資金給飛某某、李某乙等人找物資；轉發(fā)、復印、展示關于皇家資產的物資照片給被害人；開車接送李某甲做皇家資產事宜等，以此行為幫助李某甲實施皇家資產解凍詐騙犯罪活動，李某甲多次給吳某某7萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、戶口證明、抓獲經(jīng)過、借條等書證；2、證人吳某某、周某某、王某某的證言；3、被害人張某某、胡某某、楊某某的陳述；4、被告人李某甲、王某乙、王某甲、黃某某、張某某、普某某、飛某某、陳某某、李某乙、吳某某供述與辯解。

本院認為，被告人李某甲、王某乙、王某甲、黃某某、張某某、普某某、飛某某、陳某某、李某乙、吳某某以非法占有為目的，使用虛構事實、隱瞞真相的方法多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張玉華、李某乙、張某某、普某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某甲、王某乙、王某甲、黃某某、張某某、普某某、飛某某、陳某某、李某乙、吳某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察官：周紅艷

2020年11月26日

附：

1、被告人李某甲、王某乙、王某甲、黃某某、張某某、飛某某、陳某某、李某乙、吳某某現(xiàn)羈押于彌勒市看守所；被告人王某乙現(xiàn)羈押于紅河州看守所；被告人普某某現(xiàn)在家中，電話：****。

2、案卷材料和證據(jù)15冊；

3、隨案移送涉案物品清單1份；

4、量刑建議書1份；認罪認罰具結書2份?！?/span>