天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1303221993********，漢族，大專文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**路**里**門**號(hào)（戶籍所在地：河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月29日被取保候?qū)彙?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114211991********，漢族，大專文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，住本市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**道**家園**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307321985********，漢族，大專文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**鎮(zhèn)**灣**期**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：河北省張家口市赤城縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308281991********，漢族，大學(xué)文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：黑龍江省湯原縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年10月18日、10月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年11月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015至2018年間，**投資控股（上海）有限公司**曹某某先后在本市和平區(qū)注冊(cè)成立天津**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、天津**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并聘任姜某某（另案處理）、許某某（已判決）等人擔(dān)任**、**，由業(yè)務(wù)人員向社會(huì)公眾宣傳上述公司養(yǎng)老投資項(xiàng)目，承諾支付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等方式吸攬資金，開(kāi)展違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉案金額約為人民幣4000余萬(wàn)元。?

2015年9月至2018年5月，被告人李某甲先后擔(dān)任**公司**、**。其間，被告人李某甲個(gè)人或組織、管理團(tuán)隊(duì)成員，采用上述同樣手段，向陳某某、孫某甲等一百余名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣1500余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得人民幣32萬(wàn)余元。

2015年10月至2018年5月，被告人王某甲先后擔(dān)任**公司**、**。其間，被告人王某甲個(gè)人或組織、管理團(tuán)隊(duì)成員，采用上述同樣手段，向李某丙、孫某乙等九十余名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得人民幣33萬(wàn)余元。

2015年10月至2018年5月，被告人張某甲先后擔(dān)任**公司**、**。其間，被告人張某甲個(gè)人或組織、管理團(tuán)隊(duì)成員，采用上述同樣手段，向劉某甲、王某乙等三十余名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得人民幣30萬(wàn)余元。

2015年10月至2018年5月，被告人李某乙先后擔(dān)任**公司、**公司**、**。其間，被告人李某乙個(gè)人或組織、管理團(tuán)隊(duì)成員，采用上述同樣手段，向段某某、劉某乙等四十余名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得人民幣26萬(wàn)余元。?

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年8月28日將被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙電話傳喚到案。案發(fā)后，四名被告人均已退繳其本人在職期間的違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、陳某某、李某丙等二百余名集資參與人的證言；

2、許某某、王某乙等十余名證人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立、變更登記申請(qǐng)書(shū)、租賃合同、居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、收據(jù)、扣押清單等書(shū)證；

5、被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲、王某甲、張某甲、李某乙系與他人共同犯罪，均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人李某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人王某甲有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年十個(gè)月至二年四個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人李某乙有期徒刑一年八個(gè)月至二年二個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。如果四名被告人能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年1月7日

附：

1、被告人李某甲（聯(lián)系電話：1892019****）、王某甲（聯(lián)系電話：1522235****）、張某甲（聯(lián)系電話：1501099****）、李某乙（聯(lián)系電話：1851356****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷五十二冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份?！?/span>