遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遼白檢一部刑訴〔2020〕292號(hào)

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110021962********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**村**號(hào)樓**層**號(hào)，2020年7月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2110111963********，漢族，遼陽(yáng)市人，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**單元**室，現(xiàn)住遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2020年8月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月份，被告人李某甲加入河北省燕郊民間自愿互助理財(cái)，后改為大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)項(xiàng)目，成為會(huì)員后，負(fù)責(zé)在河北燕郊、大連香洲等地接待、宣傳互助理財(cái)及香洲養(yǎng)老規(guī)劃項(xiàng)目、發(fā)展新會(huì)員等工作。后在該傳銷(xiāo)組織中成為總監(jiān)C3級(jí)別，其下級(jí)共5層，下線人員共計(jì)80余人。

2017年3月份，被告人王某甲加入河北省燕郊民間自愿互助理財(cái)，后改為大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)項(xiàng)目，系李某甲的直接下線，王某甲成為會(huì)員后，負(fù)責(zé)在河北燕郊、大連香洲等地接待、宣傳互助理財(cái)及香洲養(yǎng)老規(guī)劃項(xiàng)目、發(fā)展新會(huì)員等工作。后在該傳銷(xiāo)組織中成為經(jīng)理C2級(jí)別，其下級(jí)共4層，下線人員共計(jì)40余人。案發(fā)后，被告人李某甲、王某甲均系經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、銀行個(gè)人賬戶信息明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、材料復(fù)印件、扣押物品清單、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人蘆某某、閆某某、張某甲、李某乙、董某某、田某某、楊某某、呂某某、劉某甲、張某乙、劉某乙、任某某、劉某丙、趙某某、苗某某等證人證言；

3.被告人李某甲、王某甲的供述；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲參加河北燕郊“民間自愿互助理財(cái)”后改名為“大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)”的傳銷(xiāo)組織活動(dòng)，層級(jí)均在三級(jí)以上，發(fā)展下線30人以上，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。且二人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢察官：張某

檢察官助理：王某乙

2020年12月18日

附件：

1.二被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谧〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；《量刑建議書(shū)》一份、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)一份。