北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕703號

**單位北京*甲有限公司（以下簡稱*甲社），統(tǒng)一社會信用代碼xxxx，單位住所北京市房山區(qū)**路**號院**號樓**單元**，法定代表人于某某。

訴訟代表人于某某，女，1978年**月**日出生，**單位法定代表人，聯(lián)系方式1351102****。

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1102291978********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*甲社**，戶籍所在地北京市延慶區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**街**號院**樓**。2018年8月23日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，同年9月28日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1306301980********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系*甲社財務(wù)，戶籍所在地河北省保定市淶源縣**村**號。2018年8月23日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，同年9月28日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京*乙社有限公司（以下簡稱*乙社），統(tǒng)一社會信用代碼xxxx，單位住所北京市東城區(qū)**街**號樓**層**室，法定代表人姜某某。

訴訟代表人馮某某，男，1911年**月**日出生，**單位**，聯(lián)系方式1850033****。

被告人康某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1102211973********，回族，中專文化程度，案發(fā)前系*乙社**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**路**號院**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**號。2018年12月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京*丙社有限責任公司（以下簡稱*丙社），統(tǒng)一社會信用代碼91110102074142685H，單位住所北京市西城區(qū)車公莊大街9號院5號樓108室（德勝園區(qū)），法定代表人劉某甲。

訴訟代表人劉某甲，男，1979年**月**日出生，**單位法定代表人，聯(lián)系方式1771652****。

被告人劉利穎，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼2102811982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*丙社**，戶籍所在地河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**小區(qū)**號院**單元**號。因犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，2015年4月被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2015年8月13日刑滿釋放。2018年12月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京*丙有限公司（原名北京青年遨游國際旅行社有限公司，以下簡稱*丁社），統(tǒng)一社會信用代碼91110106064891578D，單位住所北京市西城區(qū)**街**號院**號樓**層**，法定代表人蔡某某。

訴訟代表人蔡某某，女，1978年**月**日出生，**單位法定代表人，聯(lián)系方式1352107****。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3708261978********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*丁社**，戶籍所在地山東省微山縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**胡同**號。2018年12月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京*丁有限公司（以下簡稱*戊社），統(tǒng)一社會信用代碼91110101059267850W，單位住所北京市東城區(qū)**街**號樓**樓**室，法定代表人劉某乙。

訴訟代表人劉某乙，男，1990年**月**日出生，**單位法定代表人，聯(lián)系方式1856803****。

被告人劉軍建，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4128211977********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*戊社**，戶籍所在地河南省駐馬店市確山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**園**號樓**單元**號。因犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，2015年4月被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2015年7月13日刑滿釋放。2018年12月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京**商場（以下簡稱**運通），統(tǒng)一社會信用代碼91110114750108774E，單位住所北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村，法定代表人卓某某。

訴訟代表人李某乙，男，1977年**月**日出生，**單位**，聯(lián)系方式1391177****。

被告人卓某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1102291970********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**運通**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**胡同**號樓**單元**，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**園**號。2018年8月23日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，同年9月28日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位*乙麓園（北京）文化發(fā)展有限公司（以下簡稱*乙麓園），統(tǒng)一社會信用代碼xxxx，單位住所北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**層**號，法定代表人劉某丙。

訴訟代表人崔某某，男，1986年**月**日出生，**單位**，聯(lián)系方式1391022****。

被告人劉振江，男，1960年**月**日出生，公民身份證號碼1102211960********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*乙麓園**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因犯強迫交易罪、故意傷害罪、非法持有槍支罪，2006年4月被北京市第二中級人民法院判處合并執(zhí)行有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三十萬元，2013年5月13日刑滿釋放。2018年9月17日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，同年10月24日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人唐某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼4127261977********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系*乙麓園財務(wù)**，戶籍所在地河南省周口市邯城縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**里**號樓**單元**號。2018年8月22日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，同年9月28日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

**單位北京**珠寶有限公司（以下簡稱*甲天工），統(tǒng)一社會信用代碼91110114554816028B，單位住所北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**園**隊**院，法定代表人喬某甲。

訴訟代表人喬某乙，男，1963年**月**日出生，**單位**，聯(lián)系方式1381197****。

被告人喬某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼2206031975********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系*甲天工**，戶籍所在地河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**園**號樓**單元**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**路**號院**號。2018年9月15日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，同年10月22日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人張建民，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1102211968********，漢族，小學文化程度，案發(fā)前系**店**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**園**號樓**單元**號。因犯交通肇事罪，2009年被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2018年12月8日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，2019年1月14日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人盛某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3623291981********，漢族，小學肄業(yè)，案發(fā)前系北京**店**，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號，現(xiàn)住海南省萬寧市**鎮(zhèn)**隊。2018年10月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，經(jīng)該局決定，于同年12月3日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年9月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1102291968********，漢族，小學文化程度，**，戶籍所在地北京市延慶區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**路**胡同**號院。2018年9月11日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，同年9月28日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪，以被告人卓某某、劉振江、喬某甲涉嫌對非國家工作人員行賄罪，以被告人曹某甲涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪，以被告人唐某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪、幫助毀滅證據(jù)罪，于2019年2月27日移送審查起訴；以被告人康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建涉嫌非國家工作人員受賄罪，以被告人張建民涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2019年4月9日移送審查起訴；以被告人盛某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2019年9月3日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，對被告人李某甲、王某甲、曹某甲、卓某某、劉振江、唐某某、喬某甲退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年4月11日至5月11日、自6月25日至7月25日），因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2019年3月28日至4月11日、自6月12日至6月26日、自8月26日至9月9日）；對被告人康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建、張建民退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年5月24日至6月24日、自8月8日至9月6日，延長審查起訴期限兩次（自2019年5月10日至5月24日、自7月25日至8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某甲、王某甲分別系*己社**、財務(wù)；被告人康某某系**單位*乙社**；被告人劉利穎系**單位*丙社**；被告人張某甲系**單位*丁社**；被告人劉軍建系**單位*戊社**；被告人卓某某系**單位**運通**；被告人劉振江系**單位*乙麓園**；被告人喬某甲系*乙天工**，被告人張建民系“**店”**；被告人盛某某系“金殿友誼商場黃龍玉店”**。

2017年8月至2018年8月，上述公司、個人違反相關(guān)法規(guī)，相互勾結(jié)，在本市東城區(qū)銀閘胡同59號、前門東大街16號樓等地設(shè)立門店，組織開展八達嶺長城、十三陵等景區(qū)一日游活動。由旅行社在門店內(nèi)自行宣傳，雇用攬客人員在天安門、前門等景區(qū)以不合理低價招攬游客，將收取的團費由攬客人員自留，甚至倒貼攬客人員費用，以“零團費”“負團費”組織旅游。在一日游途中，旅行社存在肆意加價、威脅游客、中途甩客、偷換景點等情形，且在未經(jīng)游客同意的情況下安排游客進入指定購物場所購物，并按約定比例或參股比例分紅，謀取非法利益。

*甲社分別伙同**運通、*乙麓園、*甲天工、盛某某，合計經(jīng)營人民幣2800余萬元；*乙社分別伙同**運通、張建民，合計經(jīng)營人民幣560余萬元；*丙社分別伙同*戊社、**運通、*乙麓園、張建民、盛某某，合計經(jīng)營人民幣2500余萬元；*丁社分別伙同**運通、*乙麓園、張建民，合計經(jīng)營人民幣160余萬元；*戊社分別伙同*丙社、**運通、*乙麓園、張建民、盛某某，合計經(jīng)營人民幣1900余萬元；**運通分別伙同上述五家旅行社及盛某某，合計經(jīng)營人民幣4600余萬元；*乙麓園分別伙同*甲社、*丙社、*丁社、*戊社、盛某某，合計經(jīng)營人民幣2000余萬元；*甲天工伙同*甲社，合計經(jīng)營人民幣660余萬元；張建民分別伙同*乙社、*丙社、*丁社、*戊社，合計經(jīng)營人民幣700余萬元；盛某某分別伙同*甲社、*丙社、*戊社、**運通、*乙麓園，合計經(jīng)營人民幣1500余萬元。

二、被告人曹某甲在李某甲被抓獲后，明知曹某乙存放家中的紙箱、塑料箱和黑色袋子內(nèi)存有*甲社涉案物品，仍將上述物品隱匿，在偵查機關(guān)要求其提供時，聲稱已被自己焚毀，目前上述物品仍未能查獲。

三、被告人唐某某于案發(fā)前，明知公安機關(guān)可能要查處*乙麓園，仍指使殷某某、張某乙銷毀*乙麓園機房電腦內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)，后又指使高某某將其使用的記賬電腦和部分財務(wù)憑證、賬簿進行隱匿。唐某某被抓獲后，其丈夫梁某某又從高某某處將上述物品轉(zhuǎn)移地點進行隱匿，致部分物品去向不明。

被告人李某甲、王某甲、唐某某、卓某某于2018年8月22日被抓獲到案；被告人曹某甲于2018年9月10日經(jīng)電話傳喚到案；被告人喬某甲于2018年9月15日被抓獲到案；被告人劉振江于2018年9月17日被抓獲到案；被告人盛某某于2018年10月27日被抓獲到案；被告人康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建、張建民于2018年12月8日抓獲到案。在案扣押的**運通現(xiàn)金人民幣541090元，*乙麓園現(xiàn)金人民幣187725元及其它扣押物品隨案移送。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：記賬憑證、銀行流水、報銷單等書證；2.證人證言：證人曹某乙、殷某某、王某丙等的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、王某甲、康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建、卓某某、劉振江、唐某某、喬某甲、張建民、盛某某、曹某甲等人的供述和辯解；4.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)鑒定意見、司法會計鑒定意見等；5.辨認筆錄：殷某某等人的辨認筆錄；6.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

本院認為，**單位北京*甲有限公司、北京*乙社有限公司、北京*丙社有限責任公司、北京*丙有限公司、北京*丁有限公司、北京**文化發(fā)展有限公司、北京**珠寶有限公司、被告人張建民、被告人盛某某違反旅游行業(yè)相關(guān)法規(guī)，開展經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第四項，第二百三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人李某甲、王某甲、康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建、卓某某、劉振江、喬某甲均系上述**單位直接負責的主管人員、直接責任人員，亦應(yīng)當負刑事責任。被告人曹某甲幫助當事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責任。被告人唐某某隱匿依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計賬簿，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以隱匿會計憑證、會計賬簿罪追究其刑事責任。被告人劉振江、劉利穎、劉軍建曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，均應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：朱海燕

檢??察??官：張寶華

檢??察??官：陳??濤

檢??察??官：張??博

檢察官助理：賈佳楠

2019年9月9日

附：

1.被告人李某甲、王某甲、康某某、劉利穎、張某甲、劉軍建、卓某某、劉振江、唐某某、喬某甲、張建民、曹某甲均羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.被告人盛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

3.案卷材料二百七十二冊。