許昌市建安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

許建檢一部刑訴〔2020〕6號

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4110231988********，漢族，本科學(xué)歷，中共黨員，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住許昌市**小區(qū)，無業(yè)。于2019年6月25日接建安區(qū)公安局傳喚，2019年6月26日到案，同日因涉嫌詐騙罪被建安區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4110231994********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住戶籍地，務(wù)農(nóng)。于2019年6月26日主動到案，同日以涉嫌詐騙罪，被建安區(qū)公安局刑事拘留。于2019年8月1日以涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被許昌市建安區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由許昌市建安區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案已審查完畢。

???經(jīng)依法審查查明：

自2017年，周某某（另案處理）、李某乙（另案處理）、高某某（另案處理）、李某丙（另案處理）等人共同成立“河南**科技有限公司”，對外宣稱“**”公司，在許昌市、平頂山等地市設(shè)立營業(yè)部。

2017年8、9月份“**”公司許昌營業(yè)部成立，該營業(yè)部租用許昌市**中心**棟**、**室，事前以放貸不需要抵押、不需要征信為由，騙取眾多急于用錢的被害人信任，事中通過精心謀劃“套路”騙取被害人簽訂陰陽合同、虛高借款合同，肆意認(rèn)定違約，以“違約金”、“保證金”、“服務(wù)費”、“預(yù)收還款”等各種名義，實際支付給被害人較少的借款金額，在被害人不及時還款后，該公司的業(yè)務(wù)員給被害人打電話催款，再由總公司法催部進行電話催款，后由許昌營業(yè)部負(fù)責(zé)催收專員電話、上門催收等手段，達到非法占有被害人更多財物目的，嚴(yán)重侵犯被害人的財產(chǎn)權(quán)及國家正常的社會經(jīng)濟秩序。

被告人李某甲負(fù)責(zé)對需要借款客戶信息真實性進行核實、需補充完善個人信息告知及面審、填報等工作，任職期間的收入所得為42625元，間接涉案金額為316531元；被告人王某某在擔(dān)任“**”公司許昌營業(yè)部二組組長期間，負(fù)責(zé)對二組的管理，按照總公司要求督促業(yè)務(wù)員開展，任職期間收入所得28350元，間接涉案金額為240749。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

???1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述和辯解；6、現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實方式騙取被害人財物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、王某某涉嫌犯罪數(shù)額巨大，伙同他人共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，在共同犯罪中被告人李某甲、王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十條七之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲到案后如實供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市建安區(qū)人民法院?

?檢察員：魏建清

2020年1月8日

附：1、被告人王某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保于住所地；2、刑事偵查卷宗材料六冊。