山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢公訴刑訴〔2016〕292號

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號4103291980********，漢族，初中文化程度，系**投資擔(dān)保有限公司**，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**院（戶籍住址：河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村第**組）。2015年12月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2016年1月22日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1957年**月**日出生，身份證號1424221957********，漢族，中共黨員，大專文化程度，系**投資擔(dān)保有限公司**，住山西省左權(quán)縣**鎮(zhèn)**路。2015年6月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年6月9日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1955年**月**日出生，身份證號1401021955********，漢族，中共黨員，初中文化程度，系**投資擔(dān)保有限公司**，住太原市尖草坪區(qū)**樓**單元**層（戶籍住址：山西省太原市尖草坪區(qū)**路**號**平房**排**號）。2015年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年8月6日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住，2016年2月5日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1992年**月**日出生，身份證號6101211992********，漢族，大專文化程度，系**投資擔(dān)保有限公司**，住陜西省西安市長安區(qū)**街**號。2015年8月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年9月10日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號6101241989********，漢族，中共黨員，本科文化程度，系**擔(dān)保有限公司**，住陜西省周至縣**鎮(zhèn)**街**號。2015年8月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年9月10日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某、劉某某、高某某、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次，公安機(jī)關(guān)于2016年8月16日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月22日，李某丙（刑拘在逃）在位于太原市杏花嶺區(qū)**街**號成立**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司），李某丙擔(dān)任執(zhí)行董事兼經(jīng)理，被告人李某甲擔(dān)任法定代表人，李某丁（刑拘在逃）為財(cái)務(wù)總監(jiān)。**公司在未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以為河南嵩縣**水廠項(xiàng)目借款提供擔(dān)保為由，以月息1.2%至1.5%不等的高額利息并承諾還本付息為誘餌，采用向社會公開宣傳的手段，非法向社會不特定人群吸收存款。經(jīng)山西天正**事務(wù)所（有限公司）對本案相關(guān)財(cái)物資料進(jìn)行審核，2013年9月至2015年1月期間，**公司共向155名群眾，非法吸收公眾存款總額為25,759,600元，尚未歸還本金總額16,133,000元。截止2016年7月，趙某某等80名投資群眾向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案投資金額為11,391,000元。

被告人李某甲明知**公司不具備向社會公眾融資的條件，仍參與公司的經(jīng)營管理。被告人李某甲任職期間，除對公司日常經(jīng)營管理外，還負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員及管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，制作擔(dān)保借款協(xié)議及宣傳廣告等事項(xiàng)，并向投資群眾進(jìn)行宣傳講解。

被告人王某某、劉某某先后應(yīng)聘到**公司工作，分別擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)。被告人王某某、劉某某在明知**公司不具備向社會公眾融資條件的情況下，仍參與公司的管理和經(jīng)營。被告人王某某、劉某某在任職期間，參與培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)員，向不特定的社會群眾公開宣傳，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)等工作，賺取傭金提成。

被告人高某某、李某乙先后應(yīng)聘到**公司工作，分別擔(dān)任出納、會計(jì)。被告人高某某、李某乙在明知**公司不具備向社會公眾融資條件的情況下，負(fù)責(zé)該公司的財(cái)務(wù)方面的工作。被告人高某某任職期間，負(fù)責(zé)收取投資群眾的資金、管理企業(yè)印章合同、支付投資群眾本金利息等方面的工作。被告人李某乙任職期間，負(fù)責(zé)與投資群眾簽訂協(xié)議、制作財(cái)務(wù)賬目、帶領(lǐng)客戶交納投資款、發(fā)放工資提成等方面的工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、鑒定意見、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某、劉某某、高某某、李某乙違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、李某乙自動投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??員????李隆

2016年9月20日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1383481****；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1359318****；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1550918****；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1512923****。

2、移送案卷拾肆冊。