浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕6467號

被告人牛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4110231991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊**組。2014年1月12日因賭博被許昌市建安區(qū)桂村派出所行政拘留十日。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年9月15日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4110811990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**莊**組。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年9月15日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4110231986********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月15日轉為取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人牛某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊罪、被告人李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了各被告人和辯護律師的意見，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動

2020年7月期間，被告人牛某某與趙某某（未歸案）經(jīng)商議，?找到被告人李某甲辦理銀行卡，又從他人處獲得李某丙（未歸案）等人名下的三張銀行卡，在明知他人用于違法犯罪活動的情況下，指使被告人李某乙將上述四張銀行卡送至河南省禹州市一賓館內提供給他人使用。至案發(fā)，李某甲名下的中國農業(yè)銀行賬戶過卡流水人民幣256749元，李某丙名下的中國工商銀行賬戶過卡流水人民幣1395015.52元。李某乙獲利人民幣2000元。

經(jīng)查，2020年7月20日，潘某某在新昌縣**街道**館內上班時，被他人以快遞理賠為由騙取人民幣86935元，其中9865元流向李某丙名下的中國工商銀行賬戶，34950元流向李某甲名下的中國農業(yè)銀行賬戶。

二、盜竊

2020年7月期間，被告人牛某某、李某甲與趙某某商定掛失補辦李某甲名下的上述中國農業(yè)銀行賬戶，并將卡內余額取出分成。2020年7月20日，李某甲補辦其名下的中國農業(yè)銀行賬戶，取出賬戶內人民幣20000元（其中2000元用于支付被告人李某乙送卡費）。事后，牛某某分得人民幣2500元，李某甲分得人民幣5000元，趙某某分得人民幣10500元。

案發(fā)后，公安機關扣押被告人牛某某、李某甲華為手機各一部；扣押被告人李某乙OPPO手機一部。

2020年8月12日、13日，被告人李某甲、牛某某和李某乙先后被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、無犯罪記錄證明、扣押清單、手機截圖、銀行卡查詢結果列表、調取證據(jù)材料、受案登記表、立案決定書、情況說明及認罪認罰具結書等；

2.證人證言：證人章某某、周某某、張某甲、張某乙、付某某等30人的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人潘某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人牛某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人牛某某、李某甲、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結算，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人牛某某、李某甲又以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人牛某某、李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人李某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯。被告人牛某某、李某甲一人犯數(shù)罪，均應當數(shù)罪并罰。故對上述各被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條、第二十七條、第二十五條第一款、第六十九第一、三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：王國祥

檢察官助理：俞釵英

2020年12月10日

附：

1.被告人牛某某、李某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人李某乙現(xiàn)取保候審于其住所；?

2.隨案移送認罪認罰具結書3份；

3.隨案移送簡易程序建議書1份。