合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕598號

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼5102251965********，漢族，文盲，戶籍所在地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**單元****。2019年9月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被包河分局逮捕。

被告人游某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼5102251964********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被包河分局逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、游某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次并延長審查起訴期限。被告人李某甲、游某甲同意適用簡易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年起，被告人李某甲、游某甲先后加入名為“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）的傳銷組織。該組織通過廣泛發(fā)展人員購買虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，建立“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)體系，加入者以3800元計(jì)，每人最多可以69800元購21份；每人最多可發(fā)展三名直接下線，以傘狀不斷發(fā)展人頭，從傘下人員所交費(fèi)用中獲利并得到晉升，級別越高獲利額度越多。該組織內(nèi)分為五個等級：業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長（3-9份）、主任（11-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份上），并采取“五級三晉制”的等級制度。如發(fā)展兩條下線的，需達(dá)到700份可晉升為老總；如發(fā)展一條下線者，需達(dá)到800份可晉升為老總，老總之上，根據(jù)業(yè)績與能力又分為三個層級：體系負(fù)責(zé)人，獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、行業(yè)負(fù)責(zé)人。行業(yè)規(guī)定，新成員每購買一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資，三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。

在傳銷組織內(nèi)部等級不同其職責(zé)權(quán)限不同。其中，老總負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線匯報(bào)傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)的問題和矛盾，如解決不了再上報(bào)給體系負(fù)責(zé)人，同時還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級下達(dá)的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會議，進(jìn)一步對經(jīng)理級別人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建并管理經(jīng)理室，通過經(jīng)理室管理本體系老總及傘下人員，經(jīng)理室成員由老總級的總管、自律、能力、申購、講師等人組成。

被告人李某甲于2011年6月經(jīng)其妻子游某甲的弟弟游某乙介紹在合肥加入傳銷組織，發(fā)展了游某甲、柯某某等直接下線，被告人游某甲發(fā)展了其兒子李某乙、表嫂梁某某等直接下線，李某乙又發(fā)展了李某丙及孫某某，后不斷發(fā)展下線，層層復(fù)制和發(fā)展，被告人李某甲、游某甲加入傳銷組織時繳納69800元，購買21股，直接晉升為主任，分別于2012年6月、9月晉升為老總級別。

至案發(fā)，李某甲、游某甲傘下人員均已超過30人。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、游某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、游某甲為牟取利益，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢??察??員：郜??明

檢察員助理：周榮萍

2020年3月23日

附：

????1.被告人李某甲、游某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書2份。

5.適用簡易程序建議書一份?！?/span>