浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢公訴刑訴〔2019〕399號

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：3301261972********，漢族，初中文化，住浙江省杭州市建德市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年8月15日被嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年9月21日被依法逮捕。

被告人汪某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301821986********，漢族，大專文化，住浙江省杭州市建德市**街道**路**號**室。因本案于2018年12月5日被嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3301831997********，漢族，高中文化，住浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**村**號。因本案于2018年12月5日被嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3212841977********，漢族，中共黨員，大專文化，住江蘇省泰州市姜堰市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2018年12月5日被嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、汪某甲、王某某、邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年12月21日依法告知四名被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）集資詐騙

2014年8月，汪某乙（另案處理）成立浙江**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*銀公司”），在杭州、嘉興、淳安等地，伙同沈某甲、沈某乙、李某乙、秦某某、朱某甲等人（均另案處理）以及被告人李某甲、汪某甲、邱某某、王某某，依托*銀公司建立的“中佳易購”電子商務(wù)平臺，未經(jīng)國家金融主管部門批準，打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的幌子，以所謂“消費返利”經(jīng)營為手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，設(shè)立資金池，以“全額返還商家保證金、贈送會員3倍消費積分、積分可以再次消費”為誘餌，采用開推介會等多方式進行宣傳推廣，并通過發(fā)展區(qū)域經(jīng)理誘騙、吸引商家加盟，向社會公眾非法集資，持續(xù)采用“借新還舊”的方式兌付加盟商家的保證金、貨款積分，支付區(qū)域經(jīng)理報酬、公司運營成本等，所吸收的資金未用于其他生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2017年4月，被告人李某甲明知汪某乙等人通過“中佳易購”平臺收取保證金的方式對外大量吸收資金，在萬銀公司已出現(xiàn)保證金兌付困難引發(fā)大規(guī)模商家上門維權(quán)的情況下，以幫助“維穩(wěn)”為名進入公司，積極參與公司管理和決策，宣傳推廣“中佳易購”新平臺，幫助汪某乙等人繼續(xù)非法集資。

截至案發(fā)，汪某乙等人通過“中佳易購”平臺累計非法集資“商家保證金”總額11703000030.59元，已返還“商家保證金”5123364643.34元，實際騙取“商家保證金”達6579635387.25元。其中，被告人李某甲參與實施詐騙838733596.53元，被告人汪某甲參與實施詐騙6577151510.14元，被告人邱某某參與實施詐騙5544039202.51元，被告人王某某參與實施詐騙720316083.25元。

（二）非法吸收公眾存款

2016年7月至2017年3月，被告人李某甲在擔(dān)任*銀公司貴州省遵義市紅花崗地區(qū)區(qū)域經(jīng)理期間，采用公開宣傳等方式在該地區(qū)內(nèi)推廣“中佳易購”電子商務(wù)平臺，吸引商家加盟該平臺、充值保證金，被告人李某甲可獲得充值保證金的9.375%作為返利傭金。在此期間，被告人李某甲共非法吸收公眾存款2940993.49元，獲得返利傭金115795.68元。

另查明：偵查機關(guān)已凍結(jié)涉案公司賬戶9個、個人銀行賬戶11個、第三方支付平臺賬戶2個、人壽保單1份、股票賬戶1個，直接凍結(jié)資金791萬余元，輪候凍結(jié)資金3098萬元，保單價值500萬元，股票賬戶22.9萬余元；扣押現(xiàn)金人民幣64600元、美金2350元、汽車7輛、奢侈品若干；查封房產(chǎn)5處（嘉興市**灣**幢**室及地下車庫4-202c、嘉興市**花苑**幢**室、金華市**小區(qū)**棟**座、杭州市蕭山區(qū)**街道**苑**幢**室、金華蘭溪市**街道**路**號**城**幢**室）。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、銀行卡、電腦、服務(wù)器等物證；

2、財務(wù)憑證、銀行賬戶明細、工商登記材料等書證；

3、證人楊某某、高某某、齊某某等人的證言；

4、商家趙某某、徐某某、姚某某等人的陳述；

5、被告人李某甲、汪某甲、邱某某、王某某的供述和辯解；

6、同案犯汪某乙、沈某甲、沈某乙、李某乙、秦某某、朱某甲、陳某某、王某某、朱某乙、汪某丙、陸某某、周某某的供述和辯解；

6、搜查筆錄、遠程檢查筆錄、電子證物檢查筆錄等筆錄；

7、通聯(lián)支付、快錢支付、支付寶賬戶交易明細等電子數(shù)據(jù)；

8、司法鑒定意見書、專項審核報告等。

本院認為，汪某乙結(jié)伙被告人李某甲、汪某甲、邱某某、王某某等人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。另，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。本案系汪某乙等人以萬銀公司名義組織實施的集團犯罪，汪某乙系犯罪集團的首要分子、主犯，被告人李某甲、汪某甲、邱某某、王某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人汪某甲、邱某某、王某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

檢?察?員：梁雪彬

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年6月28日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人汪某甲、邱某某、王某某取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2、卷宗59冊，補充證據(jù)材料一冊，光盤6張；

3、本案扣押的物證和部分款物暫存于偵查機關(guān)。