上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕498號(hào)

被告人李某甲，性別：男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071959********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在本市靜安區(qū)**路**號(hào)**室，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月24日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月26?日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月27日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?020年5月27日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，性別：男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月5日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月7?日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月10日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?020年9月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、毛某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日移送本院起訴。本院受理后，于2020年5月8日、11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月9日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月、2018年1月，被告人李某甲為償還賭債、籌集賭資等，先后通過毛某某的介紹，再通過其他公司居間介紹或直接通過其他公司的居間介紹，在沒有實(shí)際還款能力的情況下，找人假扮其妹妹李某乙，單獨(dú)或與毛某某合謀，冒用李某乙的名義分別與被害人李某丙、葛某某簽訂房地產(chǎn)抵押借款合同，以李某乙名下位于本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)作為抵押，從兩名被害人處“借款”共計(jì)人民幣100萬元（以下幣種均為人民幣），扣除先行支付的利息4.73萬元，實(shí)際騙取錢款共計(jì)95.27萬元，其中毛某某參與騙取錢款共計(jì)66.74萬元。具體分述如下：

????1．2017年11月，被告人李某甲通過被告人毛某某介紹，再通過上海**投資管理有限公司的居間介紹，在沒有實(shí)際還款能力的情況下，找人假扮李某乙，與被害人李某丙、葛某某簽訂房地產(chǎn)抵押借款合同。毛某某明知李某甲找人假扮李某乙，仍積極為李某甲出謀劃策，防止被識(shí)破。被告人李某甲、毛某某從被害人李某丙、葛某某處“借款”共計(jì)70萬元，扣除先行支付的利息3.26萬，實(shí)際騙取錢款共計(jì)66.74萬。

2．2018年1月，被告人李某甲又直接通過上海**服務(wù)有限公司的居間介紹，以上述手法，繼續(xù)從被害人葛某某處“借款”30萬元，扣除先行支付的利息1.47萬，實(shí)際騙取錢款28.53萬元。

2019年1月29日，被告人李某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2020年8月4日，被告人毛某某被李某甲發(fā)現(xiàn)和控制，隨后被公安人員抓獲，到案后其能夠基本如實(shí)供述上述事實(shí)。另，2019年6月26日，李某甲檢舉揭發(fā)許某某（另案處理）有開設(shè)賭場(chǎng)的罪行，已查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.服務(wù)協(xié)議、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記薄、房地產(chǎn)抵押借款合同、借條、收條、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、錄音書面稿、民事起訴狀、接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、立案決定書、刑事判決書、戶籍信息等書證；2.證人李某乙、陸某某、劉某某等人的證言以及公安人員出具的工作情況；3.被害人李某丙、葛某某的陳述；4.被告人李某甲、毛某某的供述，關(guān)聯(lián)案件犯罪嫌疑人肖某某的供述；5.毛某某、劉某某、李某丙、葛某某等人的辨認(rèn)筆錄;6.監(jiān)控錄像、通話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲單獨(dú)或伙同被告人毛某某，共同以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人毛某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，到案后還協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，按照《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人毛某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑七年，并處罰金（如在法院審理階段全額退賠或取得被害人諒解，判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金）；判處被告人毛某某有期徒刑三年，并處罰金（如在法院審理階段退出全部違法所得，判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：??劉國敏

檢察官助理：??金??漪

2020年11月30日

附：??

1.?被告人李某甲、毛某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話1381603****、1376171****。

??2.?偵查卷宗十冊(cè)、補(bǔ)充材料一份、光盤三張。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。