郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕635號(hào)

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418261992********，瑤族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)，住廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人鄧某甲，曾用名鄧某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418251997********，瑤族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣，住廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人房某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418261998********，瑤族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣，住廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣**排鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人楊某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5335251999********，彝族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣，住云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**村**組，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄧某甲、房某某、楊某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月11日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：“天津**集團(tuán)”是一個(gè)沒有產(chǎn)品和實(shí)際正當(dāng)業(yè)務(wù)，是以非法拘禁等方式強(qiáng)迫被害人加入傳銷組織獲取非法利益的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)從下往上依次為新人、老板、管家、領(lǐng)導(dǎo)、老總、大老總。該犯罪集團(tuán)的老總、大老總身份目前未查實(shí)。

被告人李某甲為該集團(tuán)在郴州的首要分子，被告人房某某、鄧某甲、楊某某及唐某甲、唐某乙（兩人均系未成年人，另案處理）為骨干成員，李某乙、曹某某、石某某（均另案處理）為一般成員。被告人李某甲擔(dān)任郴州市北湖區(qū)南嶺大道**家屬區(qū)**樓窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，鄧某甲擔(dān)任該窩點(diǎn)的管家，楊某某、唐某甲、唐某乙專門負(fù)責(zé)誘騙新人進(jìn)入和協(xié)助限制新人人身自由；李某丙（另案處理）擔(dān)任郴州市**路道**樓**樓窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，房某某擔(dān)任該窩點(diǎn)管家。該集團(tuán)各窩點(diǎn)除領(lǐng)導(dǎo)、管家、老板之外，保證新人不低于2人。新人升級(jí)為老板之后，由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)配至其他窩點(diǎn)。該集團(tuán)形成了一套相對固定的作案模式：集團(tuán)成員利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具，以談男女朋友等方式欺騙被害人到郴州來見面，使用威脅、恐嚇、斷絕與他人通話等方式限制被害人的人身自由，然后由該惡勢力犯罪集團(tuán)的成員對被害人洗腦，誘騙被害人以加入組織就可以獲得巨額財(cái)富的方式，誘使被害人購買虛擬產(chǎn)品加入組織，并層層上交至最高層人員，再由最高層級(jí)人員將部分錢款返還作為下級(jí)骨干人員的提成和經(jīng)費(fèi)。具體事實(shí)如下：

1、2020年3月份，被害人石某某在交友軟件APP認(rèn)識(shí)了自稱叫“房某某”的女子并雙方互加微信好友。2020年6月16日被騙入郴州市**路道**樓**樓窩點(diǎn)。石某某被房某某等人洗腦升級(jí)為老板后于2020年7月20日被集團(tuán)調(diào)配至郴州市北湖區(qū)南嶺大道農(nóng)行家屬區(qū)5樓窩點(diǎn)。因其情緒尚不穩(wěn)定，仍繼續(xù)被李某甲、鄧某甲、楊某某、唐某乙通過控制大門、安排人員看守、限制對外聯(lián)系等方式非法拘禁16天。

2、2020年6月26日，被害人黃某某被伊對相親軟件認(rèn)識(shí)的唐某乙騙至郴州市北湖區(qū)南嶺大道農(nóng)行家屬區(qū)5樓窩點(diǎn)，被楊某某等人洗腦后花了24000元購買了5套產(chǎn)品成為老板，后于2020年7月30日被集團(tuán)調(diào)配至郴州市**路道**樓**樓窩點(diǎn)。期間，黃某某被李某甲、鄧某甲、楊某某、房某某等人通過反鎖大門和安排人員看守等方式非法拘禁40余天。

3、2020年7月10日，被害人莫某某被交友軟件認(rèn)識(shí)的微信好友唐某甲（未成年，另案處理）騙入郴州市北湖區(qū)南嶺大道**家屬區(qū)**樓窩點(diǎn)，李某甲、鄧某甲、楊某某、唐某乙（未成年，另案處理）通過上課洗腦等方式讓莫某某加入“天津**”組織，并且通過控制大門、安排人員看守、限制對外聯(lián)系等方式對莫某某非法拘禁25天。

4、2020年7月29日，被害人韋某某被探探交友軟件認(rèn)識(shí)的微信好友楊某某騙入郴州市北湖區(qū)南嶺大道**家屬區(qū)**樓窩點(diǎn)，李某甲、鄧某甲、楊某某、唐某乙通過上課洗腦等方式讓韋某某加入“天津**”組織，并且通過控制大門、安排人員看守、限制對外聯(lián)系等方式對韋某某非法拘禁7天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記、到案經(jīng)過、提取筆錄、指認(rèn)筆錄等書證；2.被害人石某某、黃某某、莫某某、韋某某等人的陳述；3.被告人李某甲、鄧某甲、楊某某、唐某乙等人的供述；4.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、鄧某甲、房某某、楊某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究四名被告人刑事責(zé)任。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在集團(tuán)犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款；被告人鄧某甲、房某某、楊某某在共同犯罪中積極實(shí)施主要犯罪行為，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察官：段文勝

2020年11月27日

附件：

1.被告人李某甲、鄧某甲、房某某、楊某某現(xiàn)羈押于郴州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份。