上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3233號(hào)

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101121981********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年8月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102211970********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年7月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302021984********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年7月13日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5224011998********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年7月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2301031998********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年7月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月起，被告人李某甲明知他人利用公司銀行賬戶為違法犯罪活動(dòng)提供資金走賬，為非法牟利，仍伙同被告人楊某某，通過(guò)被告人李某乙招募被告人張某甲、趙某某等人注冊(cè)新公司、開(kāi)設(shè)相應(yīng)公司銀行賬戶，并將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行賬戶、手機(jī)卡等資料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司整套資料”）提供給他人，為他人違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，共涉及資金流轉(zhuǎn)人民幣1.1億元，其中明確被騙人員的資金達(dá)人民幣1300余萬(wàn)元。

其中，被告人張某甲、趙某某明知以自己為法定代表人注冊(cè)公司無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)行為，相應(yīng)公司銀行賬戶為違法犯罪活動(dòng)提供資金走賬等幫助的情況下，為非法牟利，仍在被告人李某乙的協(xié)助下，提供個(gè)人身份證、辦理手機(jī)卡、注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)公司銀行賬戶，并將相關(guān)公司整套資料出售給被告人李某乙；被告人趙某某系通過(guò)被告人張某甲聯(lián)系到被告人李某乙。被告人李某乙明知相關(guān)公司銀行賬戶為違法犯罪活動(dòng)提供資金走賬，為非法牟利，招募被告人張某甲、趙某某等人，協(xié)助注冊(cè)公司、辦理相應(yīng)的公司銀行賬戶，并將公司整套資料轉(zhuǎn)售給被告人李某甲、楊某某。被告人李某甲協(xié)助預(yù)約銀行辦理相應(yīng)的公司銀行賬戶，并以每套人民幣6000元的價(jià)格支付給被告人李某乙；被告人楊某某具體聯(lián)系被告人李某乙并將其協(xié)助注冊(cè)的公司整套資料按被告人李某甲的要求通過(guò)快遞寄給指定人員。

經(jīng)查，被告人張某甲為法定代表人的上海*甲文化傳播有限公司、上海*甲建筑工程有限公司、上海**廣告有限公司等三家公司的銀行賬戶串案電信詐騙案件52起，涉案資金流水共計(jì)人民幣8000余萬(wàn)元，涉及被騙人員張某乙、李某某、溫某某等人的被騙資金共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元；被告人趙某某為法定代表人的上海*乙文化傳播有限公司、上海*乙建筑工程有限公司串案電信詐騙案件38起，涉案資金流水共計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元，涉及被騙人員林某某、張某丙、曾某某等人的被騙資金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。

2020年7月1日，被告人張某甲、趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,同年7月13日，被告人李某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年7月14日被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人楊某某、李某乙、張某甲、趙某某到案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。同年8月4日，被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案，但未如實(shí)供述，之后又如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，涉案手機(jī)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及副本、個(gè)人印章、公司公章、計(jì)賬本等物品已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被騙人員張某乙、李某丙、溫某某、林某某、張某丙、曾某某等人的陳述、被騙人員報(bào)案平臺(tái)信息、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》、涉案公司銀行賬戶流水明細(xì)證實(shí)，上述被騙人員資金被騙及相關(guān)資金流向情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》《扣押清單》證實(shí)，涉案物品的扣押情況。

3.涉案公司銀行賬戶明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶對(duì)賬服務(wù)協(xié)議、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實(shí)，被告人張某甲、趙某某為法定代表人的涉案公司及相應(yīng)公司賬戶資金往來(lái)、流水情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲經(jīng)過(guò)》《工作情況》、被告人李某甲的供述證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某的到案情況；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的身份材料及被告人趙某某大學(xué)畢業(yè)證書(shū)等材料證實(shí)，被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某的身份情況。

5.被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某的供述及部分辨認(rèn)筆錄、手機(jī)截圖、微信截圖、微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄、記賬本證實(shí)，上述被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供資金結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑二年，并處罰金；建議對(duì)被告人李某乙判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑一年，并處罰金；建議對(duì)被告人趙某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官舒丙會(huì)

檢察官助理左黎

2020年11月10日

附：

1.被告人李某甲、楊某某、李某乙、張某甲、趙某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份

5.《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》五份

6.相關(guān)法律條文

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……
　　第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。