吉林省集安市人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕93號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201061991********，漢族，高中文化，無業(yè)，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市綠園區(qū)**街道**路**委，住長春市綠園區(qū)**街**棟。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕。

辯護人孫立新，吉林天德厚律師事務所律師。

2.被告人杜某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201041992********，漢族，大學本科文化，長春**科技有限公司法定代表人，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市綠園區(qū)**街道**街**，住長春市綠園區(qū)**街**小區(qū)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人王長遠，吉林鑄杰律師事務所律師。

3.被告人周某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2201221989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，農(nóng)安縣人，戶籍所在地吉林省長春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村，住長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**園**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

4.被告人竇某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2201021979********，漢族，高中文化，無業(yè)，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市南關區(qū)**街道**委，住長春市二道區(qū)**街道**路**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月27日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人孟偉一，吉林吉大律師事務所律師。

5.被告人姚某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201031992********，漢族，高中文化，無業(yè)，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**委，住長春市寬城區(qū)**小區(qū)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

6.被告人馬某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2203031992********，漢族，大學本科文化，農(nóng)民，四平市人，戶籍所在地吉林省四平市鐵東區(qū)**鎮(zhèn)**村，住四平市鐵東區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

7.被告人于某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201031991********，漢族，大學本科文化，農(nóng)民，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**村，住長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**園**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

8.被告人于某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2201031995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**村，住長春市寬城區(qū)**園**棟**單元。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

9.被告人于某丙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼2201032001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**鄉(xiāng)**村，住長春市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

10.被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2201021962********，漢族，高中文化，無業(yè)，長春市人，吉林省長春市南關區(qū)向陽街東三胡同11號，住長春市南關區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月19日取保候?qū)彙?/span>

11.被告人蘭某甲，曾用名蘭某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2103021990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**層**號，住鞍山市鐵西區(qū)**小區(qū)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月30日被集安市公安局刑事拘留；于2020年7月2日被取保候?qū)?/span>；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月8日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕。

辯護人隋廣明，吉林天德厚律師事務所律師。

12.被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2113241987********，漢族，高中文化，無業(yè)，喀喇沁左翼蒙古族自治縣人，戶籍所在地遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**街**號樓**號，住朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣**小區(qū)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲曾因?qū)め呑淌伦?，?008年6月12日被建昌縣人民法院判處管制一年；曾因?qū)め呑淌伦?，?015年7月10日被喀喇沁左翼蒙古族自治縣人民法院判處拘役四個月緩刑六個月。

13.被告人賈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2113241992********，漢族，高中文化，無業(yè)，喀喇沁左翼蒙古族自治縣人，戶籍所在地遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**街**號，住朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

14.被告人李某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2003241988********，蒙古族，高中文化，無業(yè)，喀喇沁左翼蒙古族自治縣人，戶籍所在地遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**街**號樓**號，住朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**街**號樓**號。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙曾因?qū)め呑淌伦铮?008年4月29日被喀喇沁左翼蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑十一個月；曾因?qū)め呑淌伦铮?010年12月8日被喀喇沁左翼蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑二年；曾因聚眾斗毆罪，于2016年9月28日被喀喇沁左翼蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑十一個月。

15.被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201041991********，漢族，中專文化，無業(yè)，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市朝陽區(qū)**街道**路**號，住長春市綠園區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月24日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月2日被取保候?qū)彙?/span>

16.被告人王某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2201031986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市綠園區(qū)**鎮(zhèn)**村，住長春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月5日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月2日被取保候?qū)彙?/span>

17.被告人國某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201051991********，漢族，專科文化，無業(yè)，長春市人，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)**街道**委**組，住長春市寬城區(qū)**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年6月2日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年10月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省集安市公安局偵查終結，以被告人李某甲等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

劉某某（在逃）在菲律賓成立“跑分”團隊為博億堂BET98賭博平臺接收、流轉(zhuǎn)、洗白賭資（俗稱：跑分）。2019年1月，被告人李某甲應劉某某要求，在長春市**廣場*座16號樓成立“跑分”工作室，招募徐某某（在逃）、鄒某某（在逃）、姚某某、馬某甲等20余人具體實施“跑分”工作，“跑分”人員通過使用銀行卡網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的方式為賭博平臺“跑分”，多數(shù)“跑分”人員按照要求下載隱秘通信工具接受指令，“跑分”工作室按照轉(zhuǎn)賬資金流水的千分之三作為傭金進行牟利。被告人李某甲負責對接劉某某以及工作室的日常管理等，承擔其工作室成員結算資金的全部責任，2019年6月后，被告人李某甲將“跑分”工作室主要業(yè)務遷往菲律賓，并繼續(xù)實施“跑分”非法活動。

被告人杜某某負責“跑分”工作室的財會工作以及為李某甲收款、轉(zhuǎn)賬，非法獲利人民幣12萬元；被告人蘭某甲在明知劉某某、李某甲從事非法活動的情況下，于2017年底、2018年下半年分別按照劉某某、李某甲要求為二人制作軟件，并將軟件掛靠到“跑分”平臺服務器上用于非法活動，蘭某甲定期為劉某某、李某甲提供平臺維護服務，劉某某、李某甲每月給予蘭某甲工資，2017年底至今，蘭某甲共非法獲利人民幣77.6288萬元。被告人姚某某于2019年3月、6月兩次加入“跑分”工作室，使用自己名下的19張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣4375萬余元，非法獲利人民幣約1.5萬元；被告人馬某甲于2019年3月加入“跑分”工作室，使用自己名下13張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣9889萬余元，非法獲利人民幣約2萬元；被告人王某甲于2019年1月通過徐某某加入“跑分”工作室，通過自己名下的5張銀行卡及王某丙名下的4張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣5335萬余元，非法獲利人民幣約6萬元；被告人王某乙于2019年1月至6月使用自己名下的11張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣6766萬余元，非法獲利人民幣4.4萬元；被告人郭某某于2019年3月左右加入“跑分”工作室，使用自己名下和馬某乙名下共計10張銀行卡進行“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣8997萬余元，非法獲利人民幣約7萬元；被告人竇某某于2019年10月通過陳超介紹，將自己名下的9張銀行卡提供給“跑分”平臺使用，并按照陳超要求為使用自己銀行卡為陳超轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，流轉(zhuǎn)資金人民幣2846萬余元，非法獲利人民幣12.6萬元。

2019年10月，被告人周某某通過鄒某某成為李某甲“跑分”活動的代理，并發(fā)展于某甲、于某乙、于某丙、國某某等人辦理銀行卡實施“跑分”活動，周某某團隊按照轉(zhuǎn)賬資金流水的千分之二牟利，周某某團隊共非法獲利12萬余元。其中周某某、于某甲（夫妻關系）使用自己名下及王某丁名下銀行卡實施“跑分”活動，共同非法獲利人民幣約8萬元；于某乙使用自己名下以及曲某某名下共計25張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣5883余萬元，非法獲利人民幣2.3532萬元；于某丙使用自己名下的8張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣391萬余元，非法獲利人民幣0.18萬元；國某某使用自己名下的12張銀行卡實施“跑分”活動，流轉(zhuǎn)資金人民幣1768萬余元，非法獲利0.738萬元。

2019年9月中旬至10月底，被告人楊某甲、李某丙、賈某某組成遼寧省“跑分”團隊，三人使用自己名下以及他人名下共計20余張銀行卡先后在遼寧省大連市、喀左縣為博億堂BET98賭博平臺提供入金結算幫助，楊某甲、李某丙、賈某某流轉(zhuǎn)資金人民幣共計709萬余元。其中楊某甲非法獲利人民幣約0.9萬元；李某丙非法獲利人民0.558萬元；賈某某非法獲利人民幣0.85萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡照片。

2.書證：（1）支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；（2）電話查詢前科記錄；（3）杜某某尾號2149、尾號8955、尾號1419銀行卡的交易流水；（4）資金流水匯總表；（5）刑事判決書；（6）轉(zhuǎn)賬記錄；（7）扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單；（8）明細清單；（9）員工工資確認單及工資表；（10）關于“貝富”系統(tǒng)的情況說明。

3.證人證言：趙某甲、李某丁、趙某乙、張某某、王某丁、鄧某甲、鄧某乙、戴某某、朱某某的證言。

5.被告人的供述和辯解：李某甲、蘭某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某甲、姚某某、竇某某、馬某甲、王某乙、郭某某、楊某甲、賈某某、李某丙的供述和辯解。

6.鑒定意見：賭博網(wǎng)站鑒定書。

7.勘驗、檢查等筆錄：（1）博億堂BET98賭博網(wǎng)站視頻取證筆錄；（2）勘驗檢查筆錄。

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）博億堂BET98賭博平臺取證視頻；（2）杜某某尾號2149、尾號8955、尾號1419銀行卡的交易流水；（3）調(diào)取的王某甲、竇某某、杜某某、國某某、李某甲、周某某、于某乙、曲某某、于某丙、于某甲、姚某某、馬某甲、郭某某、馬某乙、王某乙、鄧某乙、賈某某、張某某、朱某某、楊某甲、吳瓊、王某丁、李某丙、李某丁、趙某乙銀行卡資金流水；（4）蘭某甲的Skype聊天軟件聊天記錄錄像；（5）工資表；（6）**科技公司3號機箱中電子數(shù)據(jù)；（7）周某某住所兩臺電腦電子數(shù)據(jù)；（8）蘭某甲電腦內(nèi)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲等人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結算或技術支持等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲、蘭某甲、杜某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某甲、姚某某、竇某某、馬某甲、郭某某、王某乙、楊某甲、賈某某、李某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；被告人李某甲等人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人王某乙，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲、蘭某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某甲、姚某某、竇某某、馬某甲、郭某某、楊某甲、賈某某、李某丙系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人杜某某、竇某某、王某甲、姚某某、馬某甲、郭某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某乙、楊某甲、李某丙、賈某某積極退繳違法犯罪所得，可以酌定從輕處罰；被告人李某甲、蘭某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某甲、姚某某、竇某某、馬某甲、郭某某、王某乙、賈某某無前科劣跡，可以酌定從輕處罰；被告人楊某甲、李某丙有前科，可以酌定從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省集安市人民法院

檢察官：畢野

2020年10月30日

附件：

1.被告人李某甲、蘭某甲羈押于集安市看守所；被告人杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、國某某、王某甲、姚某某、竇某某、馬某甲、郭某某、王某乙、楊某甲、李某丙賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《認罪認罰具結書》十七份。

4.《量刑建議書》十七份。