臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨經開檢公訴刑訴〔2019〕124號

被告人李某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼：3728011972********，漢族，小學文化程度，臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)人，農民，現(xiàn)住臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)芝麻墩街道九龍口小區(qū)**街樓。2017年11月23日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候審,2018年12月13日繼續(xù)被我院取保候審。

被告人李某乙，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼：3728011970********，漢族，小學文化程度，臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)人，**保險公司員工，現(xiàn)住臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年11月23日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候審，2018年12月13日繼續(xù)被我院取保候審。

本案由臨沂市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月16日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

2016年11月7日，被告人李某甲與其丈夫李某丙注冊成為“深圳市幫扶農商貿實業(yè)發(fā)展有限公司”的“幫扶農商貿”創(chuàng)客會員并成為“幫扶農商貿”臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)代理。李某甲以要求參加者交納一定費用為入門費、按發(fā)展人員的數量作為計酬的方式，直接或者間接發(fā)展會員970余人，層級11層，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額共計1264萬余元，非法獲利51萬余元。

被告人李某乙經李某丙推薦于2017年2月6日注冊成為該公司創(chuàng)客會員后，積極向其身邊親朋好友等宣傳推薦，鼓動他人投資，直接或者間接發(fā)展會員110余人，層級8層，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額共計157.9萬元，非法獲利14萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1．提取筆錄；2.鑒定意見；3.書證；4.證人李某丙、王樂豹等人的證言；5.被告人李某甲、李某乙的供述和辯解；6.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人李某甲、李某乙組織、領導以投資創(chuàng)業(yè)為名，要求參加者以投資購買“培訓課程”方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張軍三

2019年4月16日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話1595393****；

被告人李某乙現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話1351869****。

2.案卷材料和證據9冊?！?

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