安徽省涇縣人民檢察院

起 訴 書

涇檢刑訴〔2019〕105號(hào)

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號(hào)碼3412261979********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住合肥市**區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，xxxx年xx月xx日出生于安徽省潁上縣，身份證號(hào)碼3421281971********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人李某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1972年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號(hào)碼3421281972********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人盧某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生于安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)，身份證號(hào)碼3403211971********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住蚌埠市禹會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人胡某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月14日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1976年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號(hào)碼3403211976********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住蚌埠市禹會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人朱某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月14日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1969年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號(hào)碼3425291969********，漢族，小學(xué)文化程度，工人，住涇縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人胡某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月30日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某丙，男，1978年**月**日出生于安徽省南陵縣，身份證號(hào)碼3402231978********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住南陵縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人胡某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日被涇縣公安局取保候?qū)彛?019年3月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1970年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號(hào)碼3425291970********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地涇縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人呂某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月27日被涇縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1993年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號(hào)碼3412261993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，合肥**店銷售員，住合肥市廬陽區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人李某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月28日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月1日被涇縣公安局取保候?qū)彛?019年3月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由涇縣公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人李某甲、李某乙、盧某某、胡某甲、朱某甲涉嫌非法采礦罪、被告人胡某乙、胡某丙、呂某某、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年4月15日、6月30日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月15日、7月30日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。期間，本案三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法采礦罪

2017年6月15日，阜陽市**建筑安裝工程公司中標(biāo)安徽**治理工程涇縣城區(qū)段施工項(xiàng)目，該項(xiàng)目工程為三段：1、涇縣城區(qū)干流段秦坑口——南門頭段堤防（1233M）2、涇縣城區(qū)干流段老城墻（707.4M）3、涇縣城區(qū)干流段大橋——慕溪河口段堤防（2302M）。2017年9月，阜陽市**建筑安裝工程公司將該工程1、2標(biāo)段發(fā)包給被告人李某甲施工承建。2017年9月份，被告人李某甲安排其哥哥被告人李某乙等人進(jìn)駐該工程南門頭段施工現(xiàn)場(chǎng)，雇傭挖掘機(jī)駕駛員王某甲、技術(shù)員劉某甲及王某乙、資料員俞某某等人進(jìn)行施工。李某甲指定施工現(xiàn)場(chǎng)由李某乙具體負(fù)責(zé)。

2018年4月，李某甲見建筑工程砂石材料價(jià)格上漲，受利益驅(qū)使，在未取得采砂許可證的情況下，指使挖掘機(jī)駕駛員王某甲駕駛挖掘機(jī)在其施工區(qū)域的青弋江河道內(nèi)盜挖砂石。同時(shí)，李某甲與被告人胡某甲協(xié)商，由胡某甲購(gòu)買碎石機(jī)設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)幫助其加工成黃砂和石子。胡某甲遂與被告人朱某甲購(gòu)買碎石機(jī)設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行加工，并收取9元/噸的加工費(fèi)。黃砂和石子堆放在李某乙指定的施工現(xiàn)場(chǎng)的空地上或裝運(yùn)至涇縣琴溪鎮(zhèn)**攪拌站存放。同時(shí)，李某甲從其老家阜陽叫來其表哥盧某某負(fù)責(zé)砂石的磅秤登記和收款。

2018年4月至11月期間，胡某甲、朱某甲幫助李某甲、李某乙加工砂石共計(jì)10余萬噸，非法獲利人民幣100余萬元。李某甲、李某乙、盧某某將加工后的黃砂和石子對(duì)外出售。

2018年4月至11月，李某甲、李某乙、盧某某將加工后的砂石對(duì)外出售。其中，通過胡某乙向被告人胡某丙出售8、9萬噸砂石，非法獲利人民幣5307385元；向徐軍出售砂石，非法獲利人民幣177927元；向朱某乙、曾某某、蘇某某等23人出售砂石，非法獲利人民幣393041元。上述銷售金額合計(jì)人民幣5878353元。

案發(fā)后，涇縣公安局將涇縣南門李某甲工地堆放的涉案細(xì)砂、中粗砂、石子（機(jī)碾石）、砂礫石、砂土混合體和作案工具1臺(tái)挖掘機(jī)、1臺(tái)推土機(jī)、2臺(tái)鏟車、碎石機(jī)零部件（156件）及涇縣琴溪鎮(zhèn)玲芝村呂某某攪拌站中涉案的粗砂、卵石查封扣押。

2018年11月27日，涇縣公安局委托涇縣*乙建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城投公司”）對(duì)涇縣南門李某甲工地堆放的細(xì)砂、中粗砂、石子（機(jī)碾石）、砂礫石、砂土混合體及涇縣琴溪鎮(zhèn)**攪拌站中涉案的粗砂、卵石進(jìn)行測(cè)量托運(yùn)，同時(shí)涇縣公安局聘請(qǐng)了安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局311地質(zhì)隊(duì)對(duì)李某甲等人施工區(qū)域查封及盜采砂石量進(jìn)行鑒定。經(jīng)該機(jī)構(gòu)鑒定，涇縣**治理工程城區(qū)段李某甲施工區(qū)域砂石堆砂石量為29771.7 m33（44657.55t）；開挖區(qū)開挖量為116682.4m3（175023.6t）；修建水利工程實(shí)際消耗砂石量為5827m3（8740.5t）。 經(jīng)城投公司對(duì)入庫(kù)商品稱量，涇縣**治理工程城區(qū)段李某甲施工區(qū)域堆放中粗砂3780噸、細(xì)砂1692噸、石子（機(jī)碾石）11584噸、砂礫石22425噸、砂土混合體3108噸；涇縣琴溪鎮(zhèn)玲芝村呂某某攪拌站堆放中粗砂865.28噸、卵石1046.96噸。

2019年2月13日，涇縣公安局委托涇縣價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)涉案標(biāo)的物砂礫石、細(xì)砂、中粗砂、石子（機(jī)碾石），在價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日（2018年3月至11月）涇縣區(qū)域的市場(chǎng)批量?jī)r(jià)格進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果為：砂礫石、石子（機(jī)碾石）、細(xì)砂、中粗砂的市場(chǎng)批量?jī)r(jià)格（單價(jià)）分別為14元/噸、42.5元/噸、85元/噸、75元/噸。

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1．2018年4月份，李某乙通過其工地水電工衛(wèi)忠年與被告人胡某乙結(jié)識(shí)。2018年4月至11月，被告人胡某丙通過胡某乙介紹，從李某甲處購(gòu)買黃砂、石子9萬余噸，合計(jì)價(jià)值人民幣5307385元，非法獲利20萬元。胡某乙因協(xié)助胡某丙購(gòu)買，從中收取3-4元/噸的費(fèi)用，經(jīng)轉(zhuǎn)售非法獲利人民幣333599.88元。期間，胡某乙以胡某丙名義從李某甲處購(gòu)買1021.84噸黃砂，然后倒賣到?jīng)芸h安天康城，單獨(dú)非法獲利20436.8元。胡某乙上述非法獲利合計(jì)人民幣354036.68元。

2．2018年5、6月份，李某甲等人將非法盜采加工后的黃砂（6225.58噸）、石子運(yùn)往被告人呂某某實(shí)際負(fù)責(zé)的琴溪鎮(zhèn)**攪拌站堆放。在呂某某表達(dá)了自身需要使用砂石后，李某甲同意呂某某用混凝土加工費(fèi)折抵砂石款的提議。隨后，被告人呂某某在管理攪拌站過程中，使用了部分砂石用于生產(chǎn)混凝土，供其承包的“昌橋鄉(xiāng)村村通工程”使用。期間，胡某丙亦分多次將其中1122.29噸黃砂運(yùn)走。案發(fā)后，涇縣公安局對(duì)該攪拌站剩余涉案砂石查封扣押，經(jīng)城投公司測(cè)量剩余中粗砂865.28噸。經(jīng)核算，呂某某實(shí)際使用李某甲等人盜采的黃砂4238.01噸，價(jià)值合計(jì)317850.75元。

3．被告人李某甲在得知公安機(jī)關(guān)可能對(duì)其非法采礦之事進(jìn)行調(diào)查后，于2018年11月17日，通過銀行轉(zhuǎn)賬向其父親李某丁銀行卡中分兩次轉(zhuǎn)移262.9萬元涉案贓款，隨后告知李某丙其向父親李某丁銀行卡中轉(zhuǎn)了240萬元錢，并表示李某乙、盧某某因其非法采礦受了牽連，這240萬元錢作為給李某乙、盧某某家里的補(bǔ)償，讓李某丙帶著李某丁把錢取出來。隨后，李某丙帶著其爺爺李某丁到合肥分多次將李某丁銀行卡中的232萬元取出，將其中的32萬元存入楊某某的銀行賬戶，將現(xiàn)金200萬元藏匿在其弟弟新租住的位于合肥市蜀山區(qū)星達(dá)城C座1623室的出租屋內(nèi)。

案發(fā)后，涇縣公安局凍結(jié)李某甲妻子余某某賬戶涉案贓款276.2萬元，李某丙退回李某甲轉(zhuǎn)移贓款214萬元，胡某丙積極退贓20萬元，呂某某主動(dòng)退贓8.25萬元。涇縣公安局還追繳了朱某乙、曾某某、蘇某某等12人違法所得35950元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 施工協(xié)議書、涇縣*乙建設(shè)有限公司出具的砂石轉(zhuǎn)運(yùn)量材料、多人的銀行賬戶交易記錄、過磅單、筆記本、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及頁(yè)面截圖、人口信息查詢單、到案經(jīng)過等書證；

2.證人朱某丙、孫某某、王某甲、衛(wèi)某某、司某某、徐某某、施某某、倪某某、劉某乙、陸某某、黃某某、李某丁等75位證人證言；

3.被告人李某甲、李某乙、盧某某、胡某甲、朱某甲、胡某乙、胡某丙、呂某某、李某丙的供述和辯解；

4. 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局311地質(zhì)隊(duì)出具的砂石量估算報(bào)告、涇縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

5.涇縣公安局制作的辨認(rèn)、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采砂許可證擅自組織人員非法采砂，被告人盧某某、胡某甲、朱某甲明知李某甲、李某乙非法采砂仍為其提供幫助，開采的礦產(chǎn)品價(jià)值合計(jì)人民幣6623737.36元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某乙、胡某丙明知砂石是犯罪所得而予以收購(gòu)（購(gòu)買價(jià)人民幣5307385元），被告人呂某某明知砂石是犯罪所得而予以收購(gòu)（實(shí)際價(jià)值人民幣317850.75元），被告人李某丙明知232萬元是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省涇縣人民法院

檢 察 員：董海燕

代理檢察員：劉東

2019年9月12日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、盧某某現(xiàn)被羈押于涇縣看守所、被告人胡某甲、朱某甲、胡某乙現(xiàn)被羈押于宣城市看守所、被告人胡某丙、呂某某、李某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)1285頁(yè)；

3.證人（鑒定人）名單1份。