周某某人民檢察院

起?訴?書

周檢職檢刑訴〔2019〕40號

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼：3703061989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地淄博市周某某**路街道**村**巷**號，現(xiàn)住址淄博市**村**號樓**單元**號。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。

被告人李某乙，女，1963年**月**日出生，身份證號碼：3703061963********，漢族，?？莆幕潭?，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**路**號**號樓**單元**號。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。
????被告人孫某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼：3703061963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**路**號**號樓**單元**號。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。
????被告人朱某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：3724231972********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地德州市夏津縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址淄博市**村**號樓**單元**號。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。
????被告人沈某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼：3703061965********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地淄博市周某某**村**巷**號，現(xiàn)住址淄博市**村**號樓**單元**號。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。

被告人張某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼：3709111980********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地泰安市岱岳區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址淄博市周某某**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。
????被告人張某乙，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3703061969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地淄博市周某某**路**號，現(xiàn)住址淄博市周某某**號樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。

被告人周某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼：3703061969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某永安**路**號樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。

被告人劉某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼：3703061965********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經營**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**號樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候審。

本案由山東省淄博市公安局周村分局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取被告人的意見，審查了全部案件材料。期間因補充相關證據(jù)材料，分別于2019年3月1日、5月16日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年4月1日、6月16日補查重報。因案情重大、復雜，經檢察長批準分別于2019年2月16日、5月1日、7月16日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2016年11月份以來，被告人高某某（已另案起訴）未經國家有關部門批準，在周村、威海、鄒平、廊坊以發(fā)展**超市加盟店的形式，在**超市加盟店主被告人李某甲、李某乙等人的幫助下，以“購物返本”為誘餌，宣稱購物后一定期限內返還本金，通過口口相傳的方式引誘社會公眾在**超市辦理會員卡并以會員價投資購買日用百貨，向社會不特定人員非法吸收資金3000余萬元，2018年1月中旬，其資金鏈斷裂無法向會員返還資金，給參與群眾造成巨額經濟損失，嚴重擾亂了金融秩序。截至案發(fā)，**超市共辦理會員卡1605張，向社會公眾非法吸收資金39534010.8元。

其中，被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人為獲取高額分成開辦**超市加盟店，采取口口相傳的方式向社會公眾宣傳**超市“購物返本”的銷售模式，吸引社會公眾在超市投資購物，幫助被告人高某某向社會公眾非法吸收資金，給投資群眾造成巨額經濟損失。
被告人李某甲經營的**超市非法向公眾吸收資金7941269.74元，同時幫助被告人高某某采購貨物及店主間利潤分成、消費返利等資金管理。

被告人李某乙、孫某某經營的**超市非法向公眾吸收資金9696768.6元，獲取分成664721元。
????被告人朱某某經營的**超市非法向公眾吸收資金2089898.2元，獲取分成191278元。

被告人張某甲、沈某某、張某乙經營的**超市非法向公眾吸收資金5407344元，獲取分成334348元。
被告人周某某、劉某某經營的**超市非法向公眾吸收資金4531945元，獲取分成219203元。
認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍資料、借據(jù)等書證、證人馬某某等人證言、被害人張某丙陳述、審計資料、被告人李某甲、朱某某等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人幫助高某某未經主管機關批準，面向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

周某某人民法院

檢察員：張濤

2019年7月29日

附：

被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人現(xiàn)取保候審于住所（聯(lián)系方式：李某甲-1826437****，李某乙-1385335****，孫某某-1332522****，朱某某-1333522****，沈某某-1856036****，張某甲-1378989****，張某乙-1506432****，周某某-1317327****，劉某某-1395332****）。

證據(jù)材料和卷宗十八冊。_?