湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211969********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)。

被告人李某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211974********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211989********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211986********，彝族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**委**組**號(hào)。

被告人張某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211987********，壯族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**委**組**號(hào)。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211993********，壯族，高中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5325281993********，哈尼族，高中文化，無職業(yè)。出生地云南省紅河哈尼族彝族自治州，住云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326261988********，苗族，中專文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村**委**組。

被告人馬某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211993********，苗族，小學(xué)文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**鄉(xiāng)**村**委**號(hào)。

被告人李某丙，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326251990********，苗族，小學(xué)文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人佐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5327231994********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省普洱市，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村**委**組**號(hào)。

上述被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月11日已告知十一名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了十一名被告人，聽取了十一名被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月9日至12月10日、自2020年1月24日至2月24日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年1月9日至1月24日、自2020年3月24日至4月8日）。十一名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年7月4日，被告人李某甲糾集被告人李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某等人組成詐騙犯罪集團(tuán)，在湖北省黃岡市、鄂州市多處租住房內(nèi)，使用手機(jī)通過互聯(lián)網(wǎng)對不特定微信用戶實(shí)施詐騙行為。該集團(tuán)成員在互聯(lián)網(wǎng)上冒充單身女性，使用“微信搖一搖”、“陌陌”等交友軟件添加陌生男性的微信，并通過聊天的方式確定“戀愛關(guān)系”，編造路費(fèi)、生病、家庭困難、購買衣物等理由騙取被害人錢款。

被告人李某甲為該集團(tuán)大B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以發(fā)放工資和返點(diǎn)的形式在該犯罪集團(tuán)內(nèi)分配贓款。被告人李某乙、張某甲、王某甲為該集團(tuán)B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助李某甲對集團(tuán)進(jìn)行管理。被告人張某乙、黃某某為該集團(tuán)大C級(jí)?“家長”，負(fù)責(zé)在李某甲與數(shù)個(gè)C級(jí)“家長”間上傳下達(dá)，并將黃、鄂兩地?cái)?shù)個(gè)子團(tuán)伙的詐騙所得收集并上交給李某甲。被告人楊某甲為該集團(tuán)C級(jí)“家長”，管理位于鄂州市鄂城區(qū)十字街菜市場旁租房的子團(tuán)伙，并將子團(tuán)伙的詐騙所得上交給張某乙和黃某某。被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某為該集團(tuán)D、E級(jí)業(yè)務(wù)員，實(shí)施具體的詐騙行為。李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某組織、指揮、參與詐騙金額共計(jì)人民幣20.4356萬元（以下幣種同），楊某甲參與詐騙金額共計(jì)9.8萬元，王某乙參與詐騙金額共計(jì)5790元，馬某某參與詐騙金額共計(jì)6200元，李某丙參與詐騙金額共計(jì)3.792萬元，佐某某參與詐騙金額共計(jì)5917元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、微信截圖、扣押清單、情況說明、財(cái)付通微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)清單等書證；2、證人王某丙、梁某某、楊某乙、陶某甲、何某某、張某丙、楊某丙的證言；3、被害人陶某乙、鄧某某、施某某、周某某、王某丁、楊某丁、劉某某、郭某某的陳述；4、被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大；被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，十一名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十一名被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系首要分子，按照該集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人李某甲、張某乙、楊某甲、王某乙、李某丙如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??周慧群

2020年4月8日

附：

1．被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某現(xiàn)均羈押于鄂州市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。