湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢一部刑訴〔2020〕35號

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼5326211969********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**委**號。

被告人李某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5326211974********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5326211989********，彝族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5326211986********，彝族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**委**組**號。

被告人張某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5326211987********，壯族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鄉(xiāng)**村**委**組**號。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5326211993********，壯族，高中文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5325281993********，哈尼族，高中文化，無職業(yè)。出生地云南省紅河哈尼族彝族自治州，住云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣**鄉(xiāng)**路**號。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5326261988********，苗族，中專文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村**委**組。

被告人馬某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5326211993********，苗族，小學文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**鄉(xiāng)**村**委**號。

被告人李某丙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼5326251990********，苗族，小學文化，無職業(yè)。出生地云南省文山壯族苗族自治州，住云南省文山壯族苗族自治州馬關縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人佐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5327231994********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地云南省普洱市，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村**委**組**號。

上述被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月11日已告知十一名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了十一名被告人，聽取了十一名被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次（自2019年11月9日至12月10日、自2020年1月24日至2月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年1月9日至1月24日、自2020年3月24日至4月8日）。十一名被告人均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年7月4日，被告人李某甲糾集被告人李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某等人組成詐騙犯罪集團，在湖北省黃岡市、鄂州市多處租住房內，使用手機通過互聯(lián)網(wǎng)對不特定微信用戶實施詐騙行為。該集團成員在互聯(lián)網(wǎng)上冒充單身女性，使用“微信搖一搖”、“陌陌”等交友軟件添加陌生男性的微信，并通過聊天的方式確定“戀愛關系”，編造路費、生病、家庭困難、購買衣物等理由騙取被害人錢款。

被告人李某甲為該集團大B級領導，以發(fā)放工資和返點的形式在該犯罪集團內分配贓款。被告人李某乙、張某甲、王某甲為該集團B級領導，協(xié)助李某甲對集團進行管理。被告人張某乙、黃某某為該集團大C級?“家長”，負責在李某甲與數(shù)個C級“家長”間上傳下達，并將黃、鄂兩地數(shù)個子團伙的詐騙所得收集并上交給李某甲。被告人楊某甲為該集團C級“家長”，管理位于鄂州市鄂城區(qū)十字街菜市場旁租房的子團伙，并將子團伙的詐騙所得上交給張某乙和黃某某。被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某為該集團D、E級業(yè)務員，實施具體的詐騙行為。李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某組織、指揮、參與詐騙金額共計人民幣20.4356萬元（以下幣種同），楊某甲參與詐騙金額共計9.8萬元，王某乙參與詐騙金額共計5790元，馬某某參與詐騙金額共計6200元，李某丙參與詐騙金額共計3.792萬元，佐某某參與詐騙金額共計5917元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、微信截圖、扣押清單、情況說明、財付通微信轉賬明細清單等書證；2、證人王某丙、梁某某、楊某乙、陶某甲、何某某、張某丙、楊某丙的證言；3、被害人陶某乙、鄧某某、施某某、周某某、王某丁、楊某丁、劉某某、郭某某的陳述；4、被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢財，數(shù)額巨大；被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢財，數(shù)額較大，十一名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究十一名被告人刑事責任。被告人李某甲組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系首要分子，按照該集團所犯的全部罪行處罰；被告人李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某乙、馬某某、李某丙、佐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕處罰；被告人李某甲、張某乙、楊某甲、王某乙、李某丙如實供述自己罪行，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??周慧群

2020年4月8日

附：

1．被告人李某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、黃某某、楊某甲、王某乙、馬某某、李某丙、佐某某現(xiàn)均羈押于鄂州市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認罪認罰具結書》10份。